東風(fēng)汽車(chē)有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會(huì)議事規(guī)則(已修改)
2024-07-14 13:08 本頁(yè)面
【正文】 東風(fēng)汽車(chē)有限公司零部件事業(yè)部Parts amp。 Components Busin+ess Unit，Dongfeng Motor Co., Ltd董事會(huì)議事規(guī)則（草 案）信永中和管理咨詢(xún)二零零三年[ ]月目 錄第一章總則………………………………3第二章董事會(huì)的職權(quán)與授權(quán)……………3第三章董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)………7第四章董事會(huì)秘書(shū)………………………8第五章董事會(huì)會(huì)議制度…………………9第六章董事會(huì)議事程序…………………10第七章董事會(huì)決議案的執(zhí)行和反饋……15第八章附則………………………………16 第一章 總則第一條 為了確保______________有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)履行全體股東賦予的職責(zé)，確保董事會(huì)能夠進(jìn)行富有成效的討論，作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，規(guī)范董事會(huì)的運(yùn)作程序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《_____________有限公司章程》（簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”），特制定本規(guī)則。第二章 董事會(huì)的職權(quán)與授權(quán)第二條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）擬定公司的重大收購(gòu)或出售方案以及合并、分立、解散的方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、擔(dān)保（包括資產(chǎn)抵押）事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司董事長(zhǎng), 根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司副董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任或解聘董事會(huì)秘書(shū)；決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十一）委派或更換公司的全資子公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員，委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司股東代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）；（十二）決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十三）制訂公司章程及其附件的修改方案；（十四）制定公司的基本管理制度；（十五）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十六）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十七）聽(tīng)取公司董事長(zhǎng)的工作匯報(bào)并檢查董事長(zhǎng)的工作；（十八）決定除法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門(mén)規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應(yīng)由公司股東大會(huì)決議的事項(xiàng)外的其他重大事務(wù)和行政事務(wù)，以及簽署其他的重要協(xié)議；（十九）法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門(mén)規(guī)章或《公司章程》規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第三條 董事會(huì)履行職責(zé)的必要條件:董事長(zhǎng)應(yīng)向董事提供必要的信息和資料，以便董事會(huì)能夠做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。董事可要求董事長(zhǎng)或通過(guò)董事長(zhǎng)要求公司有關(guān)部門(mén)提供為使其做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。如獨(dú)立董事認(rèn)為必要，可以聘請(qǐng)獨(dú)立機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立意見(jiàn)作為其決策的依據(jù)，聘請(qǐng)獨(dú)立機(jī)構(gòu)的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四條 法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門(mén)規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)決定的事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)對(duì)該等事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決議。單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)5%以上的股東在股東年會(huì)上提出的臨時(shí)提案，董事會(huì)根據(jù)《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審議，決定是否提交股東年會(huì)審議。第五條 為確保和提高公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，董事會(huì)根據(jù)《公司章程》的規(guī)定和股東大會(huì)的授權(quán)，將其決定投資方案、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保、制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、決定機(jī)構(gòu)設(shè)置的職權(quán)明確并有限授予董事長(zhǎng)、其他一位或多位董事或董事長(zhǎng)。第六條 決定投資的權(quán)限和授權(quán)：（一）董事會(huì)負(fù)責(zé)審定由董事長(zhǎng)提出的中長(zhǎng)期投資計(jì)劃，并提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。（二）董事會(huì)負(fù)責(zé)審定董事長(zhǎng)提出的年度投資計(jì)劃，并提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)可對(duì)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年資本開(kāi)支金額作出不大于__%的調(diào)整；授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年資本開(kāi)支金額作出不大于__%的調(diào)整。（三）對(duì)于單個(gè)項(xiàng)目（包括但不限于勘探開(kāi)發(fā)、固定資產(chǎn)、對(duì)外股權(quán)）投資，董事會(huì)對(duì)投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值__%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值__%的項(xiàng)
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