東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會(huì)議事規(guī)則(完整版)
【正文】 責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，及時(shí)知曉公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信息資料。第十八條 公司應(yīng)制定《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》，對(duì)董事會(huì)秘書的職責(zé)、任務(wù)等做出規(guī)定。第二十二條 按照董事是否親自出席董事會(huì)會(huì)議劃分，董事會(huì)會(huì)議分為必須全體董事本人親自出席的會(huì)議和可以委托其他董事出席的會(huì)議。第六章 董事會(huì)議事程序第二十四條 議案的提出董事會(huì)議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一）董事提議的事項(xiàng)；（二）監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；（三）董事會(huì)專門委員會(huì)的提案；（四）董事長提議的事項(xiàng)；（五）公司的控股子公司、參股公司需要召開該等公司的股東會(huì)（股東大會(huì)）審議的事項(xiàng)。 第二十七條 會(huì)議通知（一）董事會(huì)會(huì)議召開前應(yīng)當(dāng)事先向全體董事、全體監(jiān)事及其他列席人員發(fā)出會(huì)議通知。除非該等要求在董事會(huì)會(huì)議上直接提出，董事會(huì)秘書在接到有關(guān)董事聯(lián)名提出的緩開董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)的書面要求后，應(yīng)及時(shí)向董事、監(jiān)事和列席人員發(fā)出通知。第三十條 議案的審議會(huì)議主持人應(yīng)按預(yù)定時(shí)間宣布開會(huì)。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)代表委托人行使權(quán)利。第三十二條 董事對(duì)董事會(huì)決議的責(zé)任凡未按法定程序形成的董事會(huì)書面決議，即使每一位董事都以不同方式表示過意見，亦不具有董事會(huì)決議的法律效力。（六）董事簽署。第三十八條 每次召開董事會(huì)，董事長應(yīng)將前次董事會(huì)決議中須予以落實(shí)的事項(xiàng)的執(zhí)行情況向會(huì)議做出書面報(bào)告。 第八章 附則第四十條 本規(guī)則未盡事宜或與不時(shí)頒布的法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定沖突的，以法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。每次董事會(huì)會(huì)議的會(huì)議記錄應(yīng)盡快提供給全體與會(huì)董事審閱，希望對(duì)記錄做出修訂補(bǔ)充的董事應(yīng)在收到會(huì)議記錄后一周內(nèi)將修改意見書面報(bào)告董事長。董事會(huì)會(huì)議的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，投贊成票的董事應(yīng)承擔(dān)直接責(zé)任（包括賠償責(zé)任）；對(duì)經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的投反對(duì)票的董事，可以免除責(zé)任；對(duì)在表決中投棄權(quán)票或未出席也未委托他人出席的董事不得免除責(zé)任；對(duì)在討論中明確提出異議但在表決中未明確投反對(duì)票的董事，也不得免除責(zé)任。董事會(huì)做出決議，除了:（一）制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（二）擬定公司的重大收購或出售方案以及合并、分立、解散的方案；（三）制訂公司章程修改方案等事項(xiàng)。與會(huì)董事對(duì)議程達(dá)成一致后，會(huì)議在會(huì)議主持人的主持下對(duì)每個(gè)議案逐項(xiàng)審議，首先由議案提出者或議案提出者委托他人向董事會(huì)匯報(bào)工作或作議案說明。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席（但獨(dú)立董事不能親自出席會(huì)議的，應(yīng)委托其他獨(dú)立董事代為出席）。（二）董事會(huì)會(huì)議按下列要求和方式通知：董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：專人送達(dá)、傳真、電傳、電報(bào)或郵件；董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開___日以前通知；通知應(yīng)采用中文，必要時(shí)可附英文。涉及依法須經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易（根據(jù)有權(quán)的監(jiān)管部門不時(shí)頒布的標(biāo)準(zhǔn)確定）的議案，應(yīng)先由獨(dú)立董事認(rèn)可。第二十三條 按照開會(huì)的方式劃分，董事會(huì)會(huì)議分為現(xiàn)場會(huì)、可視電話會(huì)和書面議案會(huì)。第五章 董事會(huì)會(huì)議制度第十九條 按照董事會(huì)會(huì)議召開的確定性劃分，董事會(huì)會(huì)議包括定期召開的董事會(huì)和臨時(shí)董事會(huì)。（五） 保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，負(fù)責(zé)管理和保存公司股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、大股東的持股數(shù)量和董事股份記錄資料。第四章 董事會(huì)秘書第十六條 公司設(shè)董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書的主要工作是負(fù)責(zé)推動(dòng)公司提升治理水準(zhǔn)，做好公司信息披露工作。第十條 決定機(jī)構(gòu)、人事的權(quán)限和授權(quán)董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理決定以下事項(xiàng)： 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置； 分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 決定委派或更換全資子公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員， 委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司股東代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）。董事會(huì)對(duì)上述四個(gè)比率均不大于__%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；授權(quán)董事長對(duì)上述四個(gè)比率均不大于__%的項(xiàng)目進(jìn)行審批。（二）董事會(huì)負(fù)責(zé)審定董事長提出的年度投資計(jì)劃，并提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。第二章 董事會(huì)的職權(quán)與授權(quán)
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1