東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則-wenkub.com
2025-06-24 13:08 本頁面
【正文】 第四十一條 本規(guī)則的制訂和修改經公司全體董事一致通過后，報股東大會特別決議通過并依法經有權部門批準后生效。第三十七條 董事長有權或委托副董事長、董事檢查督促會議決議的執(zhí)行情況。會議記錄定稿后，出席會議的董事、董事會秘書和記錄員應當在會議記錄上簽名，董事會秘書應將完整副本盡快發(fā)給每一董事。董事會會議記錄應包括以下內容：（一）會議召開的日期、地點、召集人和主持人姓名；（二）出席董事的姓名以及辦理委托出席手續(xù)的委托人、代理人姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點（以書面議案方式開會的，以董事的書面反饋意見為準）；（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。第三十三條 會議的決議董事會會議所議事項，一般應做出決議。如因有關董事回避而無法形成決議，該議案應直接提交股東大會審議。須由三分之二以上的董事表決同意方可通過外，其余可由全體董事的過半數(shù)表決同意通過。第三十一條 議案的表決董事會審議提交議案，所有參會董事須發(fā)表贊成、反對或棄權的意見。董事會會議在審議有關方案、議案和報告時，為了詳盡了解其要點和過程情況，可要求承辦部門負責人列席會議，聽取和詢問有關情況說明，以利正確作出決議。在股東大會對董事會進行換屆選舉后，由在股東大會獲取同意票數(shù)最多的董事（若有多名，則推舉其中一名）主持會議，選舉產生本屆董事會董事長。委托書中應載明代理人姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。當四分之一以上董事或二名以上外部董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予采納。任何董事可放棄要求獲得董事會會議通知的權利。召集人負責簽發(fā)召集會議的通知。董事會秘書對有關資料整理后，列明董事會會議時間、地點和議程，提呈董事長。通常在應急情況下，僅限于董事會會議因故不能采用現(xiàn)場會議方式、可視電話會議方式，所審議的事項程序性、個案性較強而無須對議案進行討論時，可采用書面議案方式開會，即通過傳閱審議方式對議案做出決議，除非董事在決議上另有記載，董事在決議上簽字即視為表決同意。所有的董事會會議均可采用現(xiàn)場會議方式。第二十一條 下列情況之一時，董事長應在七個工作日內簽發(fā)召集臨時董事會會議的通知：（一）董事長認為必要時；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；（三）監(jiān)事會提議時；（四）董事長提議時。第二十條 定期召開的董事會包括：（一）批準公司業(yè)績報告的董事會：年度業(yè)績董事會會議會議在公司會計年度結束后的___日內召開，主要審議公司的年度報告及處理其他有關事宜。（九） 履行董事會授予的其他職權。（六） 協(xié)助董事及董事長在行使職權時切實履行境內外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關規(guī)定。受委托承辦董事會及其有關委員會的日常工作。第十七條 董事會秘書的主要工作包括：（一） 組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議材料，安排有關會務，負責會議記錄，保障記錄的準確性和完整性，保管會議文件和記錄，主動掌握有關決議的執(zhí)行情況。第十三條 戰(zhàn)略委員會的主要職責是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。第三章 董事會的組成及下設機構第十一條 董事會由__名董事組成，設董事長__人，副董事長__人。公司為他人擔保的，被擔保人應向公司提供反擔?；蚱渌匾娘L險防范措施。第八條 決定債務的權限和授權:（一）根據股東大會批準的年度投資計劃，董事會審議批準當年的長期貸款金額；授權董事長對董事會批準的當年長期貸款金額作出不大于__%的調整；在經董事會批準的當年長期貸款金額內，授權董事長審批并對外簽署單筆貸款金額大于人民幣__億元的長期貸款合同；授權董事長審批并對外簽署單筆貸款金額不大于人民幣__億元的長期貸款合同。董事會對上述四個比率均小于__%的項目進行審批；授權董事長對上述四個比率均小于___%的項目進行審批。董事會可對經股東大會批準的當年資本開支金額作出不大于__%的調整；授權董事長對經股東大會批準的當年資本開支金額作出不大于__%的調整。單獨或合并持有公司有表決權股份總數(shù)5%以上的股東在股東年會上提出的臨時提案，董事會根據《股東大會議事規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)性標準進行審議，決定是否提交股東年會審議。第三條 董事會履行
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