東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會(huì)議事規(guī)則-預(yù)覽頁
【正文】 審批；授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的__％的項(xiàng)目進(jìn)行審批。（三）其他方面（包括但不限于委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、受托理財(cái)、承包、租賃等方面的重要合同的訂立、變更和終止）,須就涉及的金額或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額計(jì)算本條第（一）項(xiàng)中的四個(gè)測(cè)試指標(biāo)。在總體授信范圍內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)審批并對(duì)外簽署單筆貸款金額大于人民幣_(tái)_億元的流動(dòng)資金短期貸款合同；授權(quán)董事長(zhǎng)審批并對(duì)外簽署單筆貸款金額不大于人民幣_(tái)_億元的流動(dòng)資金短期貸款合同。第九條 如以上所述投資、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)中的任一事項(xiàng)，適用前述不同的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定的審批機(jī)構(gòu)同時(shí)包括董事會(huì)、董事長(zhǎng)和/或董事長(zhǎng)，則應(yīng)提交最高一級(jí)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。專業(yè)委員會(huì)就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見及建議，供董事會(huì)決策參考。第十五條 董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)應(yīng)制定工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。（二） 確保公司董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。（四） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市場(chǎng)推介，協(xié)調(diào)來訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會(huì)公眾的提問，確保投資人及時(shí)得到公司披露的資料。（七） 協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會(huì)及其他審核機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必要 的信息資料，協(xié)助做好對(duì)有關(guān)公司財(cái)務(wù)主管、公司董事和董事長(zhǎng)履行誠(chéng)信責(zé)任的調(diào)查?！抖聲?huì)秘書工作細(xì)則》報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。季度業(yè)績(jī)董事會(huì)會(huì)議會(huì)議在公歷二、四季度首月召開，主要審議公司上一季度的季度報(bào)告。全體董事必須親自出席的董事會(huì)會(huì)議至少每六個(gè)月舉行一次，且不可以采用書面議案或可視電話的方式舉行。以此種方式召開的董事會(huì)應(yīng)進(jìn)行錄音和錄像，董事在該等會(huì)議上不能對(duì)會(huì)議決議即時(shí)簽字的，應(yīng)采取口頭表決的方式，并盡快履行書面簽字手續(xù)。第二十五條 議案的征集董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)征集會(huì)議所議事項(xiàng)的草案，各有關(guān)議案提出人應(yīng)在會(huì)議召開前遞交議案及其有關(guān)說明材料。董事長(zhǎng)因特殊原因不能召集時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集。會(huì)議通知的內(nèi)容一般包括：會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)；會(huì)議期限；議程、事由、議題及有關(guān)資料；發(fā)出通知的日期。第二十八條 會(huì)前溝通會(huì)議通知發(fā)出至?xí)h召開前，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)或組織安排與所有董事，尤其是外部董事的溝通和聯(lián)絡(luò)，獲得董事關(guān)于有關(guān)議案的意見或建議，并將該等意見或建議及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)議案提出人，以完善其提出的有關(guān)議案。第二十九條 會(huì)議的出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能主持會(huì)議的，可由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事代為主持。會(huì)議正式開始后，與會(huì)董事應(yīng)首先對(duì)議程達(dá)成一致，如四分之一以上董事或二名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名提出緩開董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)，會(huì)議主持人應(yīng)予采納。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書；（三）公司董事、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書的薪酬；（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司的等于或超過依法須經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易（根據(jù)有權(quán)的監(jiān)管不時(shí)頒布的標(biāo)準(zhǔn)確定）認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)。董事未出席某次董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。每名董事有一票表決權(quán)，當(dāng)反對(duì)票和贊成票相等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議的決議承擔(dān)責(zé)任。獨(dú)立董事所發(fā)表的意見應(yīng)在董事會(huì)決議中列明。董事會(huì)秘書要認(rèn)真組織記錄和整理會(huì)議所議事項(xiàng)。第七章 董事會(huì)決議案的執(zhí)行和反饋第三十五條 下列事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審核同意后，提交股東大會(huì)批準(zhǔn)后方能組織實(shí)施：（一）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（二）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（四）擬定公司合并、分立、解散的方案；（五）制訂《公司章程》修改方案（六）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所等議案。第三十九條 董事會(huì)秘書在董事會(huì)、董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)主動(dòng)掌握董事會(huì)決議的執(zhí)行進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問題，及時(shí)向董事會(huì)和董事長(zhǎng)報(bào)告并提出建議。17 / 17
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