東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則-預(yù)覽頁
【正文】 審批；授權(quán)董事長對投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的__％的項目進(jìn)行審批。（三）其他方面（包括但不限于委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、受托理財、承包、租賃等方面的重要合同的訂立、變更和終止）,須就涉及的金額或12個月內(nèi)累計金額計算本條第（一）項中的四個測試指標(biāo)。在總體授信范圍內(nèi)，授權(quán)董事長審批并對外簽署單筆貸款金額大于人民幣__億元的流動資金短期貸款合同；授權(quán)董事長審批并對外簽署單筆貸款金額不大于人民幣__億元的流動資金短期貸款合同。第九條 如以上所述投資、資產(chǎn)處置、對外擔(dān)保等事項中的任一事項，適用前述不同的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定的審批機構(gòu)同時包括董事會、董事長和/或董事長，則應(yīng)提交最高一級審批機構(gòu)批準(zhǔn)。專業(yè)委員會就專業(yè)性事項進(jìn)行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。第十五條 董事會各專業(yè)委員會應(yīng)制定工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后生效。（二） 確保公司董事會決策的重大事項嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。（四） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市場推介，協(xié)調(diào)來訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會公眾的提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。（七） 協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會及其他審核機構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必要 的信息資料，協(xié)助做好對有關(guān)公司財務(wù)主管、公司董事和董事長履行誠信責(zé)任的調(diào)查。《董事會秘書工作細(xì)則》報董事會批準(zhǔn)后生效。季度業(yè)績董事會會議會議在公歷二、四季度首月召開，主要審議公司上一季度的季度報告。全體董事必須親自出席的董事會會議至少每六個月舉行一次，且不可以采用書面議案或可視電話的方式舉行。以此種方式召開的董事會應(yīng)進(jìn)行錄音和錄像，董事在該等會議上不能對會議決議即時簽字的，應(yīng)采取口頭表決的方式，并盡快履行書面簽字手續(xù)。第二十五條 議案的征集董事會秘書負(fù)責(zé)征集會議所議事項的草案，各有關(guān)議案提出人應(yīng)在會議召開前遞交議案及其有關(guān)說明材料。董事長因特殊原因不能召集時，由董事長指定副董事長或其他董事召集。會議通知的內(nèi)容一般包括：會議時間和地點；會議期限；議程、事由、議題及有關(guān)資料；發(fā)出通知的日期。第二十八條 會前溝通會議通知發(fā)出至?xí)h召開前，董事會秘書負(fù)責(zé)或組織安排與所有董事，尤其是外部董事的溝通和聯(lián)絡(luò)，獲得董事關(guān)于有關(guān)議案的意見或建議，并將該等意見或建議及時轉(zhuǎn)達(dá)議案提出人，以完善其提出的有關(guān)議案。第二十九條 會議的出席董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會會議由董事長主持，董事長不能主持會議的，可由董事長指定副董事長或其他董事代為主持。會議正式開始后，與會董事應(yīng)首先對議程達(dá)成一致，如四分之一以上董事或二名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，會議主持人應(yīng)予采納。獨立董事應(yīng)當(dāng)對以下事項向董事會發(fā)表獨立意見：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘董事長、副董事長、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書；（三）公司董事、董事長、副董事長、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書的薪酬；（四）公司的股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司的等于或超過依法須經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關(guān)聯(lián)交易（根據(jù)有權(quán)的監(jiān)管不時頒布的標(biāo)準(zhǔn)確定）認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）獨立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項。董事未出席某次董事會會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會議上的投票權(quán)。每名董事有一票表決權(quán)，當(dāng)反對票和贊成票相等時，董事長有權(quán)多投一票。董事應(yīng)當(dāng)對董事會會議的決議承擔(dān)責(zé)任。獨立董事所發(fā)表的意見應(yīng)在董事會決議中列明。董事會秘書要認(rèn)真組織記錄和整理會議所議事項。第七章 董事會決議案的執(zhí)行和反饋第三十五條 下列事項須經(jīng)董事會會議審核同意后，提交股東大會批準(zhǔn)后方能組織實施：（一）制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（二）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（三）公司增加或者減少注冊資本的方案；（四）擬定公司合并、分立、解散的方案；（五）制訂《公司章程》修改方案（六）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所等議案。第三十九條 董事會秘書在董事會、董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)主動掌握董事會決議的執(zhí)行進(jìn)展情況，對實施中的重要問題，及時向董事會和董事長報告并提出建議。17 / 17
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