【正文】 十三條 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)是對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。（九） 履行董事會(huì)授予的其他職權(quán)。通常在應(yīng)急情況下，僅限于董事會(huì)會(huì)議因故不能采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式、可視電話會(huì)議方式，所審議的事項(xiàng)程序性、個(gè)案性較強(qiáng)而無須對(duì)議案進(jìn)行討論時(shí)，可采用書面議案方式開會(huì)，即通過傳閱審議方式對(duì)議案做出決議，除非董事在決議上另有記載，董事在決議上簽字即視為表決同意。當(dāng)四分之一以上董事或二名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名提出緩開董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予采納。第三十一條 議案的表決董事會(huì)審議提交議案，所有參會(huì)董事須發(fā)表贊成、反對(duì)或棄權(quán)的意見。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、召集人和主持人姓名；（二）出席董事的姓名以及辦理委托出席手續(xù)的委托人、代理人姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)（以書面議案方式開會(huì)的，以董事的書面反饋意見為準(zhǔn)）；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第四十一條 本規(guī)則的制訂和修改經(jīng)公司全體董事一致通過后，報(bào)股東大會(huì)特別決議通過并依法經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)后生效。第三十三條 會(huì)議的決議董事會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)，一般應(yīng)做出決議。董事會(huì)會(huì)議在審議有關(guān)方案、議案和報(bào)告時(shí)，為了詳盡了解其要點(diǎn)和過程情況，可要求承辦部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，聽取和詢問有關(guān)情況說明，以利正確作出決議。任何董事可放棄要求獲得董事會(huì)會(huì)議通知的權(quán)利。所有的董事會(huì)會(huì)議均可采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式。（六） 協(xié)助董事及董事長(zhǎng)在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。第三章 董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)第十一條 董事會(huì)由__名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)__人，副董事長(zhǎng)__人。董事會(huì)可對(duì)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年資本開支金額作出不大于__%的調(diào)整；授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年資本開支金額作出不大于__%的調(diào)整。董事可要求董事長(zhǎng)或通過董事長(zhǎng)要求公司有關(guān)部門提供為使其做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。（二）在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年流動(dòng)資金貸款總額內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)按照公司經(jīng)營的需要，簽署生產(chǎn)經(jīng)營所需流動(dòng)資金短期借款總體授信合同。對(duì)實(shí)施中的重要問題，應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告并提出建議。半年度業(yè)績(jī)董事會(huì)會(huì)議會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度的前六個(gè)月結(jié)束后的___日內(nèi)召開，主要審議公司的半年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。第二十六條 會(huì)議的召集董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并簽發(fā)召集會(huì)議的通知。獨(dú)立董事連續(xù)3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。董事會(huì)會(huì)議可采用舉手或投票方式表決。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)作為公司的重要檔案妥善地永久保存于公司住所。第三十六條 董事會(huì)作出決議后，屬于董事長(zhǎng)職責(zé)范圍內(nèi)或董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)辦理的事項(xiàng)，由董事長(zhǎng)組織貫徹實(shí)施，并將執(zhí)行情況向董事會(huì)報(bào)告。董事會(huì)對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，有利害關(guān)系的董事不參加表決。董事長(zhǎng)無故不主持會(huì)議，亦未指定具體人員代為主持的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事主持會(huì)議。董事長(zhǎng)無故不召集，亦未指定具體人員代其召集的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。（二）年末工作總結(jié)會(huì)議會(huì)議在每年的12 月份召開，聽取并審議董事長(zhǎng)對(duì)全年預(yù)計(jì)工作完成情況及對(duì)下一年工作安排的報(bào)告。根據(jù)董事會(huì)的要求，參加組織董事會(huì)決策事項(xiàng)的咨詢、分析，提出相應(yīng)的意見和建議。（三）公司不得為其股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。第四條 法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)決定的事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)對(duì)該等事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決議。第六條 決定投資的權(quán)限和授權(quán)：（一）董事會(huì)負(fù)責(zé)審定由董事長(zhǎng)提出的中長(zhǎng)期投資計(jì)劃，并提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。第九條 如以上所述投資、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)中的任一事項(xiàng)，適用前述不同的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定的審批機(jī)構(gòu)同時(shí)包括董事會(huì)、董事長(zhǎng)和/或董事長(zhǎng)，則應(yīng)提交最高一級(jí)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。（四） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市場(chǎng)推介，協(xié)調(diào)來訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會(huì)公眾的提問，確保投資人及時(shí)得到公司披露的資料。全體董事必須親自出席的董事會(huì)會(huì)議至少每六個(gè)月舉行一