【正文】 十三條 戰(zhàn)略委員會的主要職責是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。（九） 履行董事會授予的其他職權(quán)。通常在應急情況下，僅限于董事會會議因故不能采用現(xiàn)場會議方式、可視電話會議方式，所審議的事項程序性、個案性較強而無須對議案進行討論時，可采用書面議案方式開會，即通過傳閱審議方式對議案做出決議，除非董事在決議上另有記載，董事在決議上簽字即視為表決同意。當四分之一以上董事或二名以上外部董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予采納。第三十一條 議案的表決董事會審議提交議案，所有參會董事須發(fā)表贊成、反對或棄權(quán)的意見。董事會會議記錄應包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點、召集人和主持人姓名；（二）出席董事的姓名以及辦理委托出席手續(xù)的委托人、代理人姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點（以書面議案方式開會的，以董事的書面反饋意見為準）；（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第四十一條 本規(guī)則的制訂和修改經(jīng)公司全體董事一致通過后，報股東大會特別決議通過并依法經(jīng)有權(quán)部門批準后生效。第三十三條 會議的決議董事會會議所議事項，一般應做出決議。董事會會議在審議有關(guān)方案、議案和報告時，為了詳盡了解其要點和過程情況，可要求承辦部門負責人列席會議，聽取和詢問有關(guān)情況說明，以利正確作出決議。任何董事可放棄要求獲得董事會會議通知的權(quán)利。所有的董事會會議均可采用現(xiàn)場會議方式。（六） 協(xié)助董事及董事長在行使職權(quán)時切實履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。第三章 董事會的組成及下設機構(gòu)第十一條 董事會由__名董事組成，設董事長__人，副董事長__人。董事會可對經(jīng)股東大會批準的當年資本開支金額作出不大于__%的調(diào)整；授權(quán)董事長對經(jīng)股東大會批準的當年資本開支金額作出不大于__%的調(diào)整。董事可要求董事長或通過董事長要求公司有關(guān)部門提供為使其做出科學、迅速和謹慎的決策所需要的資料及解釋。（二）在經(jīng)董事會批準的當年流動資金貸款總額內(nèi)，授權(quán)董事長按照公司經(jīng)營的需要，簽署生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金短期借款總體授信合同。對實施中的重要問題，應向董事會報告并提出建議。半年度業(yè)績董事會會議會議在公司會計年度的前六個月結(jié)束后的___日內(nèi)召開，主要審議公司的半年度報告及處理其他有關(guān)事宜。第二十六條 會議的召集董事會會議由董事長召集并簽發(fā)召集會議的通知。獨立董事連續(xù)3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。董事會會議可采用舉手或投票方式表決。董事會會議記錄應作為公司的重要檔案妥善地永久保存于公司住所。第三十六條 董事會作出決議后，屬于董事長職責范圍內(nèi)或董事會授權(quán)董事長辦理的事項，由董事長組織貫徹實施，并將執(zhí)行情況向董事會報告。董事會對公司的關(guān)聯(lián)交易進行表決時，有利害關(guān)系的董事不參加表決。董事長無故不主持會議，亦未指定具體人員代為主持的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事主持會議。董事長無故不召集，亦未指定具體人員代其召集的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。（二）年末工作總結(jié)會議會議在每年的12 月份召開，聽取并審議董事長對全年預計工作完成情況及對下一年工作安排的報告。根據(jù)董事會的要求，參加組織董事會決策事項的咨詢、分析，提出相應的意見和建議。（三）公司不得為其股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個人債務提供擔保。第四條 法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應當由董事會提請股東大會決定的事項，董事會應對該等事項進行審議并作出決議。第六條 決定投資的權(quán)限和授權(quán)：（一）董事會負責審定由董事長提出的中長期投資計劃，并提交股東大會批準。第九條 如以上所述投資、資產(chǎn)處置、對外擔保等事項中的任一事項，適用前述不同的相關(guān)標準確定的審批機構(gòu)同時包括董事會、董事長和/或董事長，則應提交最高一級審批機構(gòu)批準。（四） 負責協(xié)調(diào)組織市場推介，協(xié)調(diào)來訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負責協(xié)調(diào)解答社會公眾的提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。全體董事必須親自出席的董事會會議至少每六個月舉行一