東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會(huì)議事規(guī)則(已改無錯(cuò)字)
2022-07-25 13:08:03 本頁面
【正文】 董事長提議的事項(xiàng)；（五）公司的控股子公司、參股公司需要召開該等公司的股東會(huì)（股東大會(huì)）審議的事項(xiàng)。第二十五條 議案的征集董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)征集會(huì)議所議事項(xiàng)的草案，各有關(guān)議案提出人應(yīng)在會(huì)議召開前遞交議案及其有關(guān)說明材料。涉及依法須經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易（根據(jù)有權(quán)的監(jiān)管部門不時(shí)頒布的標(biāo)準(zhǔn)確定）的議案，應(yīng)先由獨(dú)立董事認(rèn)可。董事會(huì)秘書對有關(guān)資料整理后，列明董事會(huì)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和議程，提呈董事長。第二十六條 會(huì)議的召集董事會(huì)會(huì)議由董事長召集并簽發(fā)召集會(huì)議的通知。董事長因特殊原因不能召集時(shí)，由董事長指定副董事長或其他董事召集。董事長無故不召集，亦未指定具體人員代其召集的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。召集人負(fù)責(zé)簽發(fā)召集會(huì)議的通知。 第二十七條 會(huì)議通知（一）董事會(huì)會(huì)議召開前應(yīng)當(dāng)事先向全體董事、全體監(jiān)事及其他列席人員發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議通知的內(nèi)容一般包括：會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)；會(huì)議期限；議程、事由、議題及有關(guān)資料；發(fā)出通知的日期。（二）董事會(huì)會(huì)議按下列要求和方式通知：董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：專人送達(dá)、傳真、電傳、電報(bào)或郵件；董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開___日以前通知；通知應(yīng)采用中文，必要時(shí)可附英文。任何董事可放棄要求獲得董事會(huì)會(huì)議通知的權(quán)利。董事如已出席會(huì)議，并且未在到會(huì)前或到會(huì)時(shí)提出未收到會(huì)議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會(huì)議通知。第二十八條 會(huì)前溝通會(huì)議通知發(fā)出至?xí)h召開前，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)或組織安排與所有董事，尤其是外部董事的溝通和聯(lián)絡(luò)，獲得董事關(guān)于有關(guān)議案的意見或建議，并將該等意見或建議及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)議案提出人，以完善其提出的有關(guān)議案。董事會(huì)秘書還應(yīng)及時(shí)安排補(bǔ)充董事對所議議案內(nèi)容做出相應(yīng)決策所需的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和其他有助于董事做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎決策的資料。當(dāng)四分之一以上董事或二名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名提出緩開董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予采納。除非該等要求在董事會(huì)會(huì)議上直接提出，董事會(huì)秘書在接到有關(guān)董事聯(lián)名提出的緩開董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)的書面要求后，應(yīng)及時(shí)向董事、監(jiān)事和列席人員發(fā)出通知。第二十九條 會(huì)議的出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席（但獨(dú)立董事不能親自出席會(huì)議的，應(yīng)委托其他獨(dú)立董事代為出席）。委托書中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。獨(dú)立董事連續(xù)3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請股東大會(huì)予以撤換。董事會(huì)會(huì)議由董事長主持，董事長不能主持會(huì)議的，可由董事長指定副董事長或其他董事代為主持。董事長無故不主持會(huì)議，亦未指定具體人員代為主持的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事主持會(huì)議。在股東大會(huì)對董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉后，由在股東大會(huì)獲取同意票數(shù)最多的董事（若有多名，則推舉其中一名）主持會(huì)議，選舉產(chǎn)生本屆董事會(huì)董事長。第三十條 議案的審議會(huì)議主持人應(yīng)按預(yù)定時(shí)間宣布開會(huì)。會(huì)議正式開始后，與會(huì)董事應(yīng)首先對議程達(dá)成一致，如四分之一以上董事或二名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名提出緩開董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)，會(huì)議主持人應(yīng)予采納。與會(huì)董事對議程達(dá)成一致后，會(huì)議在會(huì)議主持人的主持下對每個(gè)議案逐項(xiàng)審議，首先由議案提出者或議案提出者委托他人向董事會(huì)匯報(bào)工作或作議案說明。董事會(huì)會(huì)議在審議有關(guān)方案、議案和報(bào)告時(shí)，為了詳盡了解其要點(diǎn)和過程情況，可要求承辦部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，聽取和詢問有關(guān)情況說明，以利正確作出決議。審議中發(fā)現(xiàn)情況不明或方案可行性存在問題的議題方案，董事會(huì)應(yīng)要求承辦部門予以說明，可退回重新辦理，暫不表決。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對以下事項(xiàng)向董事會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘董事長、副董事長、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書；（三）公司董事、董事長、副董事長、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書的薪酬；（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司的等于或超過依法須經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易（根據(jù)有權(quán)的監(jiān)管不時(shí)頒布的標(biāo)準(zhǔn)確定）認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）獨(dú)立董事認(rèn)
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