東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則-文庫吧資料
2025-07-03 13:08本頁面
【正文】 四）董事長提議的事項；（五）公司的控股子公司、參股公司需要召開該等公司的股東會（股東大會）審議的事項。董事的口頭表決具有與書面簽字同等的效力，但事后的書面簽字必須與會議上的口頭表決相一致。董事會會議可以采用可視電話會議形式舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，并進行交流。第二十三條 按照開會的方式劃分，董事會會議分為現(xiàn)場會、可視電話會和書面議案會。第二十二條 按照董事是否親自出席董事會會議劃分，董事會會議分為必須全體董事本人親自出席的會議和可以委托其他董事出席的會議。（二）年末工作總結(jié)會議會議在每年的12 月份召開，聽取并審議董事長對全年預計工作完成情況及對下一年工作安排的報告。半年度業(yè)績董事會會議會議在公司會計年度的前六個月結(jié)束后的___日內(nèi)召開，主要審議公司的半年度報告及處理其他有關(guān)事宜。第五章 董事會會議制度第十九條 按照董事會會議召開的確定性劃分，董事會會議包括定期召開的董事會和臨時董事會。第十八條 公司應制定《董事會秘書工作細則》，對董事會秘書的職責、任務等做出規(guī)定。（八） 保證公司有完整的組織文件和記錄，保證有權(quán)得到公司有 關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄。在知悉公司做出或可能做出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，有義務及時提醒，并有權(quán)如實向管理機構(gòu)及其他監(jiān)管機構(gòu)反映情況。（五） 保證公司的股東名冊妥善設立，負責管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數(shù)量和董事股份記錄資料。（三） 負責協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會議，及時知曉公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信息資料。根據(jù)董事會的要求，參加組織董事會決策事項的咨詢、分析，提出相應的意見和建議。對實施中的重要問題，應向董事會報告并提出建議。第四章 董事會秘書第十六條 公司設董事會秘書，董事會秘書的主要工作是負責推動公司提升治理水準，做好公司信息披露工作。第十四條 審計委員會的主要職責是：（一）提議聘請或更換外部審計機構(gòu)；（二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施；（三）負責內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通；（四）審核公司的財務信息及其披露；（五）審查公司的內(nèi)控制度。專門委員會全部由董事組成，其中審計委員會中獨立董事應占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會中至少有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。第十二條 董事會下設戰(zhàn)略、審計等專業(yè)委員會。第十條 決定機構(gòu)、人事的權(quán)限和授權(quán)董事會授權(quán)總經(jīng)理決定以下事項： 公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置； 分支機構(gòu)的設置； 決定委派或更換全資子公司董事會和監(jiān)事會成員， 委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司股東代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）。董事會對擔保金額不大于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值__%的擔保進行審批；授權(quán)董事長審批并簽署擔保金額不大于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)__%且大于人民幣__億元的對外擔保合同；授權(quán)董事長審批并簽署擔保金額不大于人民幣__億元的對外擔保合同。（三）公司不得為其股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個人債務提供擔保。（二）在經(jīng)董事會批準的當年流動資金貸款總額內(nèi)，授權(quán)董事長按照公司經(jīng)營的需要，簽署生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金短期借款總體授信合同。董事會對上述四個比率均不大于__%的項目進行審批；授權(quán)董事長對上述四個比率均不大于__%的項目進行審批。（二）在處置固定資產(chǎn)時，如擬處置固定資產(chǎn)的預期價值，與此項處置建議前四個月內(nèi)已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價值的總和，不大于股東大會最近審議的資產(chǎn)負債表所顯示的固定資產(chǎn)價值的__％的，由董事會決定；不大于__％的，授權(quán)董事長決定。第七條 決定資產(chǎn)處置的權(quán)限和授權(quán)：（一） 公司進行資產(chǎn)收購、出售時，須計算以下四個測試指標：總資產(chǎn)比率：以收購、出售資產(chǎn)的總額（按照最近一期經(jīng)審計的財務報告、評估報告或驗資報告）除以公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)值；收購凈利潤（虧損）比率：以被收購資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損的絕對值(按上一年度經(jīng)審計的財務報告)除以公司經(jīng)審計的上一年度凈利潤或虧損絕對值；出售凈利潤（虧損）比率：以被出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損的絕對值(按上一年度經(jīng)審計的財務報告)或該交易行為所產(chǎn)生的利潤或虧損絕對值除以公司經(jīng)審計的上一年度
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