東風(fēng)汽車(chē)有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會(huì)議事規(guī)則-文庫(kù)吧資料
2025-07-03 13:08本頁(yè)面
【正文】 四）董事長(zhǎng)提議的事項(xiàng)；（五）公司的控股子公司、參股公司需要召開(kāi)該等公司的股東會(huì)（股東大會(huì)）審議的事項(xiàng)。董事的口頭表決具有與書(shū)面簽字同等的效力，但事后的書(shū)面簽字必須與會(huì)議上的口頭表決相一致。董事會(huì)會(huì)議可以采用可視電話會(huì)議形式舉行，只要與會(huì)董事能聽(tīng)清其他董事講話，并進(jìn)行交流。第二十三條 按照開(kāi)會(huì)的方式劃分，董事會(huì)會(huì)議分為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、可視電話會(huì)和書(shū)面議案會(huì)。第二十二條 按照董事是否親自出席董事會(huì)會(huì)議劃分，董事會(huì)會(huì)議分為必須全體董事本人親自出席的會(huì)議和可以委托其他董事出席的會(huì)議。（二）年末工作總結(jié)會(huì)議會(huì)議在每年的12 月份召開(kāi)，聽(tīng)取并審議董事長(zhǎng)對(duì)全年預(yù)計(jì)工作完成情況及對(duì)下一年工作安排的報(bào)告。半年度業(yè)績(jī)董事會(huì)會(huì)議會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度的前六個(gè)月結(jié)束后的___日內(nèi)召開(kāi)，主要審議公司的半年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。第五章 董事會(huì)會(huì)議制度第十九條 按照董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)的確定性劃分，董事會(huì)會(huì)議包括定期召開(kāi)的董事會(huì)和臨時(shí)董事會(huì)。第十八條 公司應(yīng)制定《董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則》，對(duì)董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)、任務(wù)等做出規(guī)定。（八） 保證公司有完整的組織文件和記錄，保證有權(quán)得到公司有 關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。在知悉公司做出或可能做出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向管理機(jī)構(gòu)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況。（五） 保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，負(fù)責(zé)管理和保存公司股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、大股東的持股數(shù)量和董事股份記錄資料。（三） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，及時(shí)知曉公司重大經(jīng)營(yíng)決策及有關(guān)信息資料。根據(jù)董事會(huì)的要求，參加組織董事會(huì)決策事項(xiàng)的咨詢、分析，提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告并提出建議。第四章 董事會(huì)秘書(shū)第十六條 公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，董事會(huì)秘書(shū)的主要工作是負(fù)責(zé)推動(dòng)公司提升治理水準(zhǔn)，做好公司信息披露工作。第十四條 審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；（四）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；（五）審查公司的內(nèi)控制度。專門(mén)委員會(huì)全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。第十二條 董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)等專業(yè)委員會(huì)。第十條 決定機(jī)構(gòu)、人事的權(quán)限和授權(quán)董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理決定以下事項(xiàng)： 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置； 分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 決定委派或更換全資子公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員， 委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司股東代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）。董事會(huì)對(duì)擔(dān)保金額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值__%的擔(dān)保進(jìn)行審批；授權(quán)董事長(zhǎng)審批并簽署擔(dān)保金額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)__%且大于人民幣_(tái)_億元的對(duì)外擔(dān)保合同；授權(quán)董事長(zhǎng)審批并簽署擔(dān)保金額不大于人民幣_(tái)_億元的對(duì)外擔(dān)保合同。（三）公司不得為其股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。（二）在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年流動(dòng)資金貸款總額內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)按照公司經(jīng)營(yíng)的需要，簽署生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金短期借款總體授信合同。董事會(huì)對(duì)上述四個(gè)比率均不大于__%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)上述四個(gè)比率均不大于__%的項(xiàng)目進(jìn)行審批。（二）在處置固定資產(chǎn)時(shí)，如擬處置固定資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值，與此項(xiàng)處置建議前四個(gè)月內(nèi)已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價(jià)值的總和，不大于股東大會(huì)最近審議的資產(chǎn)負(fù)債表所顯示的固定資產(chǎn)價(jià)值的__％的，由董事會(huì)決定；不大于__％的，授權(quán)董事長(zhǎng)決定。第七條 決定資產(chǎn)處置的權(quán)限和授權(quán)：（一） 公司進(jìn)行資產(chǎn)收購(gòu)、出售時(shí)，須計(jì)算以下四個(gè)測(cè)試指標(biāo)：總資產(chǎn)比率：以收購(gòu)、出售資產(chǎn)的總額（按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告或驗(yàn)資報(bào)告）除以公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)值；收購(gòu)凈利潤(rùn)（虧損）比率：以被收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損的絕對(duì)值(按上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告)除以公司經(jīng)審計(jì)的上一年度凈利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值；出售凈利潤(rùn)（虧損）比率：以被出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損的絕對(duì)值(按上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告)或該交易行為所產(chǎn)生的利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值除以公司經(jīng)審計(jì)的上一年度
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