01東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會議事規(guī)則1118-文庫吧資料
2025-07-04 06:45本頁面
【正文】 的是股東年會，會議主席還應(yīng)詢問監(jiān)事會和單獨或合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東是否需要提交新提案。會議由董事長主持并擔(dān)任會議主席；董事長因故不能出席會議的，由副董事長擔(dān)任會議主席； 如果董事長和副董事長無法出席會議，董事長亦未指定會議主席的，董事會可以指定一名公司董事?lián)螘h主席；董事會亦未能指定董事主持股東大會的，在提議股東報所在地國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的派出機(jī)構(gòu)備案后，由提議股東主持會議。如果董事長和副董事長均無法出席會議，董事長亦未指定其他董事?lián)螘h主席的，董事會可以指定一名公司董事?lián)螘h主席；董事會亦未指定會議主席的，出席會議的股東可選舉一人擔(dān)任會議主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東（包括股東授權(quán)代理人）擔(dān)任會議主席。召開臨時股東大會時，公司不接受新提案的登記，大會主席不得將新提案列入大會議程。第四十條 召開股東年會時，監(jiān)事會、單獨或合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東可將新提案向公司登記。登記發(fā)言的人數(shù)一般以10人為限，超過10人時，取其所持股數(shù)多的前10位股東。（二）法人股東：法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的證明，并提供能夠讓公司確認(rèn)法人股東身份的信息；委托股東授權(quán)代理人出席會議的，股東授權(quán)代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書或法人股東的董事會或者其他決策機(jī)構(gòu)經(jīng)過公證證實的授權(quán)決議副本，并提供能夠讓公司確認(rèn)委托人的股東身份的信息。第三十八條 股東出席股東大會應(yīng)進(jìn)行登記。如果該委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。委托書應(yīng)當(dāng)注明，如果股東不作具體指示，股東授權(quán)代理人可以按自己的意思參加表決。該等書面委托書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：（一）股東授權(quán)代理人的姓名；（二）股東授權(quán)代理人所代表的委托人的股票數(shù)目；（三）是否具有表決權(quán)；（四）分別對列入股東大會議程的每一個審議事項投贊成、反對的指示；（五）對可能納入股東年會議程的臨時提案是否有表決權(quán)、如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；（六）委托書簽發(fā)日期和有效期限；（七）委托人或者由其以書面形式委托的代理人簽名（或蓋章）。第三十五條 股東或股東授權(quán)代理人出席股東大會登記的內(nèi)容包括：（一）確認(rèn)其股東或股東授權(quán)代理人身份；（二）發(fā)言要求并記載發(fā)言內(nèi)容（如有）；（三）按照股東或股東授權(quán)代理人所持有/所代表的股份數(shù)領(lǐng)取表決票；（四）登記新議案（如有）。第三十四條 公司負(fù)責(zé)制作出席股東大會會議出席人員名冊，由出席會議的人員簽名。董事、監(jiān)事、董事會秘書、律師應(yīng)當(dāng)出席會議，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及經(jīng)董事會邀請的人員，也可出席會議。第三十二條 公司延期召開股東大會的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。因特殊原因必須延期召開股東大會的，會議召集人應(yīng)在原定股東大會召開日前至少15個工作日發(fā)布延期通知。擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)達(dá)到公司有表決權(quán)的股份總數(shù)二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達(dá)不到的，公司應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經(jīng)公告通知，公司可以召開股東大會。第三十條 擬出席股東大會的股東及股東授權(quán)代理人，應(yīng)當(dāng)于會議召開5 日前，將出席會議的書面回復(fù)送達(dá)公司。第二十九條 會議通知發(fā)出后，會議召集人不得再提出會議通知中未列出事項的新提案。第二十八條 如果董事會在收到單獨或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)10%以上的股東要求召開股東大會的書面要求后15日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通知，提議股東可以在董事會收到該要求后三個月內(nèi)自行召集臨時股東大會。第二十七條 董事會接到單獨或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)10% 以上的股東發(fā)出的召開臨時股東大會的符合規(guī)定的書面要求，應(yīng)盡快發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。需要變更前次股東大會決議涉及的事項的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容；列入“其他事項”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會不得進(jìn)行表決；（四）向股東提供為使股東對將討論的事項做出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括（但不限于）在公司提出合并、購回股份、重組或其他改組時，應(yīng)當(dāng)提供擬議中的交易的具體條件和合同（如果有的話），并對其起因和后果做出認(rèn)真的解釋；（五）如任何董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書與將討論的事項有重要利害關(guān)系，應(yīng)當(dāng)披露其利害關(guān)系的性質(zhì)和程度；如果將討論的事項對該董事、監(jiān)事、總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書作為股東的影響有別于對其他同類別股東的影響，則應(yīng)當(dāng)說明其區(qū)別；（六）載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；（七）以明顯的文字說明: 有權(quán)出席和表決的股東有權(quán)委任一位或一位以上的股東授權(quán)代理人代為出席和表決，而該股東授權(quán)代理人不必為股東；（八）載明有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；（九）載明會議投票代理委托書的送達(dá)時間和地點；（十）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號碼。股東大會通知應(yīng)當(dāng)向股東（不論在股東大會上是否有表決權(quán)）以專人送出或以郵資已付的郵件送出，受件人地址以股東名冊登記的地址為準(zhǔn)。會議召集人包括董事會、單獨或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)10%以上的股東。第二十二條 監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上
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