03東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則1120-文庫吧資料
2025-06-29 06:23本頁面
【正文】 者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。第二十一條 會議的召集董事會會議由董事長召集并簽發(fā)召集會議的通知。涉及依法須經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關(guān)聯(lián)交易（根據(jù)有權(quán)的監(jiān)管部門不時(shí)頒布的標(biāo)準(zhǔn)確定）的議案，應(yīng)先由獨(dú)立董事認(rèn)可。第六章 董事會議事程序第十九條 議案的提出董事會議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一）董事提議的事項(xiàng)；（二）監(jiān)事會提議的事項(xiàng)；（三）董事會專門委員會的提案；（四）董事長提議的事項(xiàng)；（五）公司的控股子公司、參股公司需要召開該等公司的股東會（股東大會）審議的事項(xiàng)。董事的口頭表決具有與書面簽字同等的效力，但事后的書面簽字必須與會議上的口頭表決相一致。董事會會議可以采用可視電話會議形式舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，并進(jìn)行交流。第十八條 按照開會的方式劃分，董事會會議分為現(xiàn)場會、可視電話會和書面議案會。第十七條 按照董事是否親自出席董事會會議劃分，董事會會議分為必須全體董事本人親自出席的會議和可以委托其他董事出席的會議。（二）年末工作總結(jié)會議會議在每年的12月份召開，聽取并審議董事長對全年預(yù)計(jì)工作完成情況及對下一年工作安排的報(bào)告。半年度業(yè)績董事會會議會議在公司會計(jì)年度的前六個(gè)月結(jié)束后的60日內(nèi)召開，主要審議公司的半年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。第五章 董事會會議制度第十四條 按照董事會會議召開的確定性劃分，董事會會議包括定期召開的董事會和臨時(shí)董事會。第十三條 公司制定《董事會秘書工作細(xì)則》，對董事會秘書的職責(zé)、任務(wù)等做出規(guī)定。（七） 保證公司有完整的組織文件和記錄，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。在知悉公司做出或可能做出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向管理機(jī)構(gòu)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況。（四） 保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，負(fù)責(zé)管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數(shù)量和董事股份記錄資料。受委托承辦董事會及其有關(guān)委員會的日常工作。（二） 確保公司董事會決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。第十二條 董事會秘書的主要工作包括：（一） 組織籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備會議材料，安排有關(guān)會務(wù)，負(fù)責(zé)會議記錄，保障記錄的準(zhǔn)確性和完整性，保管會議文件和記錄，主動掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。 其它事項(xiàng)第三章 董事會的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)第十條 董事會由__名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長1人。第八條 如以上所述投資、資產(chǎn)處置、對外擔(dān)保等事項(xiàng)中的任一事項(xiàng)，適用前述不同的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定的審批機(jī)構(gòu)同時(shí)包括董事會、董事長，則應(yīng)提交最高一級審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。（三）公司不得為其股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。第七條 決定債務(wù)的權(quán)限和授權(quán):（一）根據(jù)股東大會批準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃，董事會審議批準(zhǔn)當(dāng)年的長期貸款金額；授權(quán)董事長對董事會批準(zhǔn)的當(dāng)年長期貸款金額作出不大于10%的調(diào)整。（三）其他方面,須就涉及的金額或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額計(jì)算本條第（一）項(xiàng)中的四個(gè)測試指標(biāo)。董事會對上述四個(gè)比率均小于50%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；授權(quán)董事長對上述四個(gè)比率均小于10%的項(xiàng)目進(jìn)行審批。（四）公司運(yùn)用公司資產(chǎn)對與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)不相關(guān)的行業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的，董事會對單項(xiàng)投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的1%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；%的項(xiàng)目進(jìn)行審批。董事會可對經(jīng)股東大會批準(zhǔn)的當(dāng)年資本開支金額做出不大于15%的調(diào)整；授權(quán)董事長對經(jīng)股東大會批準(zhǔn)的當(dāng)年資本開支金額做出不大于8%的調(diào)整。第五條 決定投資的權(quán)限和授權(quán)：（一）董事會負(fù)責(zé)審定由董事長提出的中長期投資計(jì)劃，并提交股東大會批準(zhǔn)。單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)5%以上的股東在股東年會上提出的臨時(shí)提案，董事會根據(jù)
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