03東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會議事規(guī)則1122-文庫吧資料
2025-06-25 06:46本頁面
【正文】 代理人要求在股東大會發(fā)言，應當在股東大會召開前向公司登記。股東進行會議登記應當分別提供下列文件：（一）自然人股東：應出示本人身份證件并提供能夠讓公司確認其股東身份的信息；委托股東授權代理人出席會議的，股東授權代理人應出示本人身份證件、代理委托書，并提供能夠讓公司確認委托人的股東身份的信息。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委托書同時備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。第三十三條 表決代理委托書至少應當在該委托書委托表決的有關會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，備置于公司住所或召集會議的通知中指定的其他地方。委托人為法人股東的，應當加蓋法人單位印章或由其董事或者正式委任的代理人簽署。第三十二條 股東應當以書面形式委托代理人。出席會議人員名冊載明參加會議人員姓名（和/或單位名稱）、身份證件號碼、確認股東身份的信息（如股東賬戶編號）、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，公司有權依法拒絕前述人員以外的人士入場。第三節(jié)會議的登記第二十九條 股東可以親自出席股東大會，也可以委托股東授權代理人代為出席和表決。會議召集人在延期召開通知中應說明原因并公布延期后的召開日期。第二十七條 會議召集人發(fā)布召開股東大會的通知后，股東大會不得提前召開，也不得無故延期。公司根據股東大會召開前5日收到的書面回復，計算擬出席會議的股東及股東授權代理人所代表的有表決權的股份數。第一大股東在股東年會上提出新的分配提案時，應當在股東年會召開的前10天將提案提交董事會并由董事會公告，不足10天的，第一大股東不得在該次股東年會提出新的分配提案。會議通知除了應符合會議通知一般的要求外，還應當符合以下規(guī)定：（一）提案內容不得增加新的內容，否則提議股東應重新向董事會提出召開股東大會的請求；（二）會議地點應當為公司所在地。通知發(fā)出后，董事會不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進行變更或推遲。第二十二條 董事會應在收到監(jiān)事會符合要求的召開股東大會的書面提議后，在15日內發(fā)出召開股東大會的通知。第二十一條 股東大會的通知應當符合下列要求：（一）以書面形式做出；（二）指定會議的地點、日期和時間；（三）說明會議審議的事項，并將所有提案的內容充分披露。第二十條 會議召集人應當于股東大會召開45日（不含會議召開當日）前發(fā)出會議通知，將會議擬審議的議案以及開會的日期和地點告知在冊股東。第二節(jié)會議的通知及變更第十九條 股東大會會議通知應由會議召集人負責發(fā)出。如果將提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主席可就程序性問題提請股東年會做出決定，并按照股東年會決定的程序進行討論。（二）程序性。不符合上述要求的，不提交股東年會討論。董事會對提案進行形式審核，即提案應以書面形式提交或送達董事會或大會主席，提案內容必須符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，屬于公司經營范圍和股東大會職責范圍，并且有明確議題和具體決議事項。第十六條 股東大會應至少審議以下議案：（一）審議董事會報告，（二）審議監(jiān)事會報告；（三）審議公司經審計的財務決算方案；（四）審議公司利潤分配方案；（五）聘用、解聘或不再續(xù)聘會計師事務所。第十四條 單獨或合并持有公司有表決權的股份總數10%以上的股東提議召開股東大會的，無論是否由董事會召集，提議股東均負責提出提案。提議股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以根據本規(guī)則的規(guī)定要求召集臨時股東大會。第四章 股東大會的召開程序第一節(jié)議案的提出、征集與審核第十條 股東大會的提案是針對應當由股東大會討論的事項所提出的具體討論文稿。第三章 股東大會的授權第八條 法律、行政法規(guī)、《公司章程》規(guī)定應當由股東大會決定的事項，必須由股東大會對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權。第二章 股東大會的職權第七條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：（一）選舉和更換董事，決定有關董事聘任等事項；（二）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)
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