03東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則1118-文庫(kù)吧資料
2025-06-28 08:44本頁(yè)面
【正文】 會(huì)會(huì)議均可采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式。第十七條 有下列情況之一的，應(yīng)召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之二以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí)；（三）公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害時(shí)；（四）公司董事長(zhǎng)、董事、總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)違反法律、法規(guī)和《公司章程》，嚴(yán)重?fù)p害公司利益時(shí)。年末工作總結(jié)和安排監(jiān)事會(huì)會(huì)議在每年的12 月份召開(kāi)，聽(tīng)取并審議總經(jīng)理對(duì)全年預(yù)計(jì)工作完成情況及對(duì)下一年工作安排的報(bào)告。半年度業(yè)績(jī)監(jiān)事會(huì)會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度的前六個(gè)月結(jié)束后的___日內(nèi)召開(kāi)，主要聽(tīng)取和審議公司的半年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。第四章 監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度第十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議按召開(kāi)的確定性劃分，分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第十三條 監(jiān)事會(huì)在履行監(jiān)督職責(zé)時(shí)，對(duì)公司財(cái)務(wù)存在違法違規(guī)的問(wèn)題和公司董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)存在違反法律、法規(guī)或《公司章程》的行為，可向董事會(huì)、股東大會(huì)反映，也可直接向其他有關(guān)部門報(bào)告。第十二條 監(jiān)事會(huì)主席行使以下職權(quán)：（一）召集、主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；（二）組織履行監(jiān)事會(huì)的職責(zé)；（三）審定、簽署監(jiān)事會(huì)報(bào)告和其他重要文件；（四）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作；（五）依法或根據(jù)《公司章程》規(guī)定應(yīng)該履行的其他職責(zé)。監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用由公司支付。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，還可以對(duì)股東大會(huì)審議的提案出具意見(jiàn)，并提交獨(dú)立報(bào)告。第十條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)在股東年會(huì)上宣讀有關(guān)公司過(guò)去一年的監(jiān)督專項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括：（一）公司財(cái)務(wù)的檢查情況；（二）公司董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及股東大會(huì)決議的情況；（三）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的誠(chéng)信及勤勉盡責(zé)表現(xiàn)所作的評(píng)價(jià)，尤其是外部監(jiān)事所發(fā)表的專門意見(jiàn)。第八條 監(jiān)事會(huì)可設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)承辦監(jiān)事會(huì)日常具體事務(wù)。監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。第六條 監(jiān)事除符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職資格外，還應(yīng)具有法律、會(huì)計(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)和
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