02東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會(huì)議事規(guī)則1120-文庫吧資料
2025-07-02 08:24本頁面
【正文】 代理人要求在股東大會(huì)發(fā)言，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前向公司登記。股東進(jìn)行會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)分別提供下列文件：（一）自然人股東：應(yīng)出示本人身份證件并提供能夠讓公司確認(rèn)其股東身份的信息；委托股東授權(quán)代理人出席會(huì)議的，股東授權(quán)代理人應(yīng)出示本人身份證件、代理委托書，并提供能夠讓公司確認(rèn)委托人的股東身份的信息。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和表決代理委托書同時(shí)備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。第三十三條 表決代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在該委托書委托表決的有關(guān)會(huì)議召開前24小時(shí)，或者在指定表決時(shí)間前24小時(shí)，備置于公司住所或召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人單位印章或由其董事或者正式委任的代理人簽署。第三十二條 股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人。出席會(huì)議人員名冊載明參加會(huì)議人員姓名（和/或單位名稱）、身份證件號碼、確認(rèn)股東身份的信息（如股東賬戶編號）、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，公司有權(quán)依法拒絕前述人員以外的人士入場。第三節(jié)會(huì)議的登記第二十九條 股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托股東授權(quán)代理人代為出席和表決。會(huì)議召集人在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。第二十七條 會(huì)議召集人發(fā)布召開股東大會(huì)的通知后，股東大會(huì)不得提前召開，也不得無故延期。公司根據(jù)股東大會(huì)召開前5日收到的書面回復(fù)，計(jì)算擬出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代理人所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)。第一大股東在股東年會(huì)上提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在股東年會(huì)召開的前10天將提案提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，不足10天的，第一大股東不得在該次股東年會(huì)提出新的分配提案。會(huì)議通知除了應(yīng)符合會(huì)議通知一般的要求外，還應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：（一）提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)重新向董事會(huì)提出召開股東大會(huì)的請求；（二）會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。第二十二條 董事會(huì)應(yīng)在收到監(jiān)事會(huì)符合要求的召開股東大會(huì)的書面提議后，在15日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知。第二十一條 股東大會(huì)的通知應(yīng)當(dāng)符合下列要求：（一）以書面形式作出；（二）指定會(huì)議的地點(diǎn)、日期和時(shí)間；（三）說明會(huì)議審議的事項(xiàng)，并將所有提案的內(nèi)容充分披露。第二十條 會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)于股東大會(huì)召開45日（不含會(huì)議召開當(dāng)日）前發(fā)出會(huì)議通知，將會(huì)議擬審議的議案以及開會(huì)的日期和地點(diǎn)告知在冊股東。第二節(jié)會(huì)議的通知及變更第十九條 股東大會(huì)會(huì)議通知應(yīng)由會(huì)議召集人負(fù)責(zé)發(fā)出。如果將提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會(huì)主席可就程序性問題提請股東年會(huì)做出決定，并按照股東年會(huì)決定的程序進(jìn)行討論。（二）程序性。不符合上述要求的，不提交股東年會(huì)討論。董事會(huì)對提案進(jìn)行形式審核，即提案應(yīng)以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)或大會(huì)主席，提案內(nèi)容必須符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，屬于公司經(jīng)營范圍和股東大會(huì)職責(zé)范圍，并且有明確議題和具體決議事項(xiàng)。第十六條 股東大會(huì)應(yīng)至少審議以下議案：（一）審議董事會(huì)報(bào)告，（二）審議監(jiān)事會(huì)報(bào)告；（三）審議公司經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)決算方案；（四）審議公司利潤分配方案；（五）聘用、解聘或不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所。第十四條 單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)10%以上的股東提議召開股東大會(huì)的，無論是否由董事會(huì)召集，提議股東均負(fù)責(zé)提出提案。提議股東對董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以根據(jù)本規(guī)則的規(guī)定要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。第四章 股東大會(huì)的召開程序第一節(jié)議案的提出、征集與審核第十條 股東大會(huì)的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體討論文稿。第三章 股東大會(huì)的授權(quán)第八條 法律、行政法規(guī)、《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的事項(xiàng)，必須由股東大會(huì)對該等事項(xiàng)進(jìn)行審議，以保障公司股東對該等事項(xiàng)的決策權(quán)。第二章 股東大會(huì)的職權(quán)第七條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事聘任等事項(xiàng)；（二）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)
化學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1