02東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會議事規(guī)則1120-wenkub
2023-07-11 08:24:05 本頁面
【正文】 股東（在擬召集股東年會時）或單獨持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)10%以上的股東（在擬召集臨時股東大會時）、監(jiān)事、獨立董事征集提案，交董事會審議通過后作為提案提交股東大會審議。第十一條 股東大會提案一般由董事會負責(zé)提出第十二條 董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東有權(quán)提出臨時提案。股東大會應(yīng)當(dāng)在《公司法》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對自身權(quán)利的處分。出席股東大會的股東及股東授權(quán)代理人，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則的規(guī)定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益。第三條 公司董事會應(yīng)嚴格遵守《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于召開股東大會的各項規(guī)定，認真、按時組織好股東大會。東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部Parts amp。公司全體董事對于股東大會的正常召開負有誠信責(zé)任，不得阻礙股東大會依法行使職權(quán)。第五條 公司董事會秘書負責(zé)落實召開股東大會的各項籌備和組織工作。第三章 股東大會的授權(quán)第八條 法律、行政法規(guī)、《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的事項，必須由股東大會對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權(quán)。提議股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以根據(jù)本規(guī)則的規(guī)定要求召集臨時股東大會。第十六條 股東大會應(yīng)至少審議以下議案：（一）審議董事會報告，（二）審議監(jiān)事會報告；（三）審議公司經(jīng)審計的財務(wù)決算方案；（四）審議公司利潤分配方案；（五）聘用、解聘或不再續(xù)聘會計師事務(wù)所。不符合上述要求的，不提交股東年會討論。如果將提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主席可就程序性問題提請股東年會做出決定，并按照股東年會決定的程序進行討論。第二十條 會議召集人應(yīng)當(dāng)于股東大會召開45日（不含會議召開當(dāng)日）前發(fā)出會議通知，將會議擬審議的議案以及開會的日期和地點告知在冊股東。第二十二條 董事會應(yīng)在收到監(jiān)事會符合要求的召開股東大會的書面提議后，在15日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知。會議通知除了應(yīng)符合會議通知一般的要求外，還應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：（一）提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)重新向董事會提出召開股東大會的請求；（二）會議地點應(yīng)當(dāng)為公司所在地。公司根據(jù)股東大會召開前5日收到的書面回復(fù)，計算擬出席會議的股東及股東授權(quán)代理人所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)。會議召集人在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，公司有權(quán)依法拒絕前述人員以外的人士入場。第三十二條 股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人。第三十三條 表決代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在該委托書委托表決的有關(guān)會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，備置于公司住所或召集會議的通知中指定的其他地方。股東進行會議登記應(yīng)當(dāng)分別提供下列文件：（一）自然人股東：應(yīng)出示本人身份證件并提供能夠讓公司確認其股東身份的信息；委托股東授權(quán)代理人出席會議的，股東授權(quán)代理人應(yīng)出示本人身份證件、代理委托書，并提供能夠讓公司確認委托人的股東身份的信息。發(fā)言的順序按照持股數(shù)多的在先安排。第四節(jié)會議的召開第三十七條 股東大會會議由董事長主持并擔(dān)任會議主席；董事長因故不能出席會議的，應(yīng)當(dāng)由副董事長擔(dān)任會議主席。第三十九條 在知曉與會人員符合法定要求及新提案、股東發(fā)言登記的情況后，大會主席應(yīng)按通知的時間宣布開會，但有下列情形之一的，可以在預(yù)定的時間之后宣布開會：（一）會場設(shè)備存在故障，影響會議的正常召開時；（二）其他影響會議正常召開的重大事由。臨時股東大會上，任何人不得要求審議股東大會通知中未載明的新提案。股東要求發(fā)言時不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發(fā)言。臨時股東大會審議通知中列明的提案時，對下列事項的提案內(nèi)容不得進行變更：（一）公司增加或者減少注冊資本；（二）發(fā)行公司債券；（三）公司的分立、合并、解散和清算；（四）《公司章程》的修改；（五）董事會和監(jiān)事會成員的任免；（六）需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項；（七）變更會計師事務(wù)所。第四十七條 大會主席有義務(wù)提請股東大會對議案以記名投票方式進行表決。第四十九條
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