股東大會(huì)議事規(guī)則-wenkub
2023-07-09 05:42:45 本頁(yè)面
【正文】 于不符合上述要求的，不提交股東大會(huì)討論。第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)以公告方式通知股東，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案。否則，會(huì)議召開(kāi)日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。第十七條：公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師屆時(shí)出席股東大會(huì)。會(huì)議召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：(一)會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書(shū)必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議；董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)或者其他董事主持；(二)召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)及本議事規(guī)則的規(guī)定。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知。第十條：對(duì)于提議股東要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開(kāi)股東大會(huì)。公司因特殊原因必須延期召開(kāi)股東大會(huì)的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日，并應(yīng)在原定股東大會(huì)召開(kāi)日期至少五個(gè)工作日前發(fā)布延期通知，董事會(huì)在延期召開(kāi)通知書(shū)中應(yīng)說(shuō)明原因及延期后的召開(kāi)日期。第五條：股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，以下事項(xiàng)須由股東大會(huì)討論：(一)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；(十)對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；(十一)修改公司章程；(十二)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；(十三)審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；(十四)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第二章 召開(kāi)股東大會(huì)的條件第二條：股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)與臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。第三章 股東大會(huì)的召集和準(zhǔn)備工作第六條：公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)三十日以前以公告通知股東（在計(jì)算三十日的起始期限時(shí)，不包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日）。第九條：?jiǎn)为?dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東(下稱“提議股東”)或者監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)，應(yīng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。第十一條：董事會(huì)做出同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。第十三條：提議股東決定自行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知董事會(huì)，并在報(bào)經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機(jī)關(guān)同意后發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：(一)提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開(kāi)股東大會(huì)的請(qǐng)求；(二)會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。第十五條：董事會(huì)未能指定董事主持股東大會(huì)的，會(huì)議由提議股東主持；董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)，其余召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)及本議事規(guī)則的規(guī)定。第十八條：董事會(huì)應(yīng)安排制作簽名冊(cè)供出席會(huì)議的股東簽名。第二十條：召開(kāi)年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。除此以外的提案，
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