股東大會(huì)議事規(guī)則-展示頁(yè)
2025-07-03 05:42本頁(yè)面
【正文】 大會(huì)時(shí)，應(yīng)以書面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。第八條：股東大會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開的時(shí)間。第三章 股東大會(huì)的召集和準(zhǔn)備工作第六條：公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開三十日以前以公告通知股東（在計(jì)算三十日的起始期限時(shí)，不包括會(huì)議召開當(dāng)日）。第四條：董事會(huì)人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本規(guī)則第十三條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。11 / 11某企業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則第一章 總 則 第一條 為進(jìn)一步明確股東大會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范其運(yùn)作程序，充分發(fā)揮股東大會(huì)的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《某企業(yè)股份有限公司章程》及有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二章 召開股東大會(huì)的條件第二條：股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)與臨時(shí)股東大會(huì)。第三條：有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)按《章程》規(guī)定的程序召開臨時(shí)股東大會(huì)：(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；(三)單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十(不含投票代理權(quán))以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)；(四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；(五)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；(六)公司章程規(guī)定的其他情形。第五條：股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，以下事項(xiàng)須由股東大會(huì)討論：(一)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；(十)對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；(十一)修改公司章程；(十二)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；(十三)審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；(十四)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第七條：股東大會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議召開方式及期限；(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；(三)以文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；(四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；(五)投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；(六)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。公司因特殊原因必須延期召開股東大會(huì)的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日，并應(yīng)在原定股東大會(huì)召開日期至少五個(gè)工作日前發(fā)布延期通知，董事會(huì)在延期召開通知書中應(yīng)說(shuō)明原因及延期后的召開日期。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。第十條：對(duì)于提議股東要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會(huì)。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。
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