萬科企業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則-展示頁
2025-07-01 18:43本頁面
【正文】 限內(nèi)不能召開股東大會的，應(yīng)當(dāng)報告深圳證監(jiān)局和深圳證券交易所，說明原因并公告。年度股東大會每年至少召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行。第二章 股東大會的一般規(guī)定第三條 股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計劃； （二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； （三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； （四）審議批準(zhǔn)董事會的報告； （五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報告； （六）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （九）對公司發(fā)行債券作出決議； （十）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議； （十一）修改公司章程；（十二）對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議； （十三）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項； （十四）對公司在一年內(nèi)購買、出售、處置重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司資產(chǎn)總額30%的事項作出決議； （十五）審議公司及控股子公司的對外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保，其中公司為購房客戶提供按揭擔(dān)保不包含在《公司章程》及本規(guī)則所述的對外擔(dān)保范疇之內(nèi)； （十六）審議公司對外擔(dān)保中，為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；（十七）審議單筆對外擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；（十八）對公司股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保；（十九）審議批準(zhǔn)公司股權(quán)激勵計劃；（二十）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。公司董事會應(yīng)當(dāng)切實履行職責(zé)，認(rèn)真、按時組織股東大會。萬科企業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則（修訂稿）第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步明確股東大會的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范其運(yùn)作程序，充分發(fā)揮股東大會的作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》、《萬科企業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及公司章程的相關(guān)規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。第四條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。臨時股東大會不定期召開。第五條 有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會： （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于《公司章程》所定人數(shù)的三分之二時； （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實收股本總額的三分之一時； （三）單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請求時； （四）董事會認(rèn)為必要時；（五）監(jiān)事會提議召開時；（六）二分之一以上獨(dú)立董事提議并經(jīng)董事會審議同意的；（七）公司章程規(guī)定的其他情形。第六條 公司召開股東大會時應(yīng)聘請律師對以下問題出具法律意見并公告：（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》；（二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；（三）會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；（四）應(yīng)公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。公司應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，如網(wǎng)絡(luò)等方式，擴(kuò)大股東參與股東大會的比例。第八條 董事會秘書負(fù)責(zé)落實召開股東大會的各項籌備和組織工作。第三章 股東大會的召集第十條 股東大會會議由董事會召集的，由公司董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。對獨(dú)立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。第十二條 監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提
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