萬科公司股東大會(huì)議事規(guī)則(doc12)-地產(chǎn)綜合-展示頁
2024-08-26 11:01本頁面
【正文】 人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本規(guī)則第十三條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì) 。 年度股東大會(huì)每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁 共 10 頁 萬科企業(yè) 股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則 第一章 總 則 第一條 為進(jìn)一步明確股東大會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范其運(yùn)作程序，充分發(fā)揮股東大會(huì)的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《萬科企業(yè)股份有限公司章程》及有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。 第二章 召開股東大會(huì)的條件 第二條： 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)與臨時(shí)股東大會(huì)。 第三條： 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)按《章程》規(guī)定的程序召開臨時(shí)股東大會(huì)： (一 )董事人數(shù)不足《公司法》規(guī) 定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)； (二 )公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)； (三 )單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十 (不含投票代理權(quán) )以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)； (四 )董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； (五 )監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)； (六 )公司章程規(guī)定的其他情形。 第五條： 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，以下事項(xiàng)須由股東大會(huì)討論： (一 )決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； (二 )選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁 共 10 頁 (三 )選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； (四 )審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； (五 )審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； (六 )審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (七 )審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (八 )對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； (九 )對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； (十 )對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； (十一 )修 改公司章程； (十二 )對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議； (十三 )審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案； (十四 )審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 第七條： 股東大會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： (一 )會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議召開方式及期限； (二 )提交會(huì)議審議的事項(xiàng)； (三 )以文字說明：全體股東均有權(quán)出席 股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； (四 )有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日； (五 )投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)； (六 )會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。公司因特殊原因必須延期召開股東大會(huì)的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日，并應(yīng)在原定股東大會(huì)召開日期至少五個(gè)工作日前發(fā)布延期通知，董事會(huì)在延期召開通知書中應(yīng)說明原因及延期后的召開日期。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 第十條： 對(duì)于提議股東要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會(huì)。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知。 第十四條： 對(duì)于提議股東決定自行召開的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。會(huì)議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定： (一 )會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議；董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)或者其他董事主持； (二 )召開程
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1