萬科公司股東大會議事規(guī)則(doc12)-地產綜合-wenkub.com
2025-07-31 11:01 本頁面
【正文】 第八章 附 則 第五十八條： 本議事規(guī)則自股東大會通過之日起生效。 第五十六條： 股東大會決議應以公告方式通知股東。會議記錄記載以下內容： （一） 出席股東大會的有表決權的股份數，占公司總股份的比例； （二） 召開會議的日期、地點； （三） 會議主持人姓名、會議議程； （四） 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要 點； （五） 每一表決事項的表決結果； （六） 股東的質詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復或說明等內容； （七） 股東大會認為和公司章程規(guī)定應當載入會議記錄的其他內容。 第五十條： 下列事項由股東大會以普通決議通過： (一 )董事會和監(jiān)事會的工作報告； (二 )董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案； (三 )董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法； (四 )公司年度預算方案、決算方案； (五 )公司年度報告； (六 )除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應當以特別決議通過以外的其他事項。 第四十八條： 年度股東大會和應股東或監(jiān)事會的要求提議召開的股東大會不得采取通訊表決方式；股東大會審議下列事項時 ,不得采取通訊表決方式 : (一 )公司增加或者減少注冊資本； (二 )發(fā)行公司債券； (三 )公司的分立、合并、解 散和清算； (四 )《公司章程》的修改； (五 )利潤分配方案和彌補虧損方案； (六 )董事會和監(jiān)事會成員的任免； 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 10 頁 (七 )變更募股資金投向； (八 )需股東大會審議的關聯(lián)交易； (九 )需股東大會審議的收購或出售資產事項； (十 )變更會計師事務所； （十一）《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項。 第四十五條： 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果后立即要求點票，會議主持人應當即時點票。股東大會在選舉董 事、監(jiān)事時，實行累積投票制和多輪補缺投票制。 第四十條： 股東大會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應當對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進行表決。如果該事項對當期利潤有直接影響，公司董事會應當根據孰低原則確定利潤分配預案或者公積金轉增股本預案。 第三十五條： 年度股東大會上，董事會應當就前次年度股東大會以來股東大會決議中應由董事會辦理的各事項的執(zhí)行情況向股東大會做出報告。簽名冊載明參加會議人員姓名 (或單位名稱 )、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名 (或單位名稱 )等事項。 第三十二條： 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容： (一 )代理人的姓名； (二 )是否具有表決權； (三 )分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示； (四 )對可能納人股東大會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具 體指示； (五 )委托書簽發(fā)日期和有效期限； (六 )委托人簽名 (或蓋章 )。股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 10 頁 第五章 股東大會的召開 第二十八條： 股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。會計師 事務所有權向股東大會陳述意見。 第二十四條： 涉及公開發(fā)行股票等需要報送中國證監(jiān)會核準的事項，應當作為專項提案提出。如將提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大
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