北京首鋼股份有限公司股東大會議事規(guī)則-展示頁
2025-07-07 09:26本頁面
【正文】 的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當征得相關(guān)股東的同意。董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當在作出董事會決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當征得相關(guān)股東的同意。第十條 單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會，并應(yīng)當以書面形式向董事會提出?！ 《聲庹匍_臨時股東大會的，應(yīng)當在作出董事會決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應(yīng)當征得監(jiān)事會的同意?！ 〉诰艞l 監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當以書面形式向董事會提出。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應(yīng)當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。第七條 在決定召開股東大會后，由董事會秘書具體負責股東大會有關(guān)程序方面的事宜，并組織完成以下事項：(一)起草、打印、制作并分發(fā)大會材料；(二)驗證出席大會人員的資格，會務(wù)登記、統(tǒng)計并和大會見證人員一道共同做好選票統(tǒng)計工作；(三)維持會場秩序；(四)通知大會見證律師提前到會；(五)與會務(wù)有關(guān)的其他工作。第二章 股東大會的召集第六條 除本議事規(guī)則另有規(guī)定的以外，股東大會會議由董事會負責召集。公司在上述期限內(nèi)不能召開股東大會的，應(yīng)當報告公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和深圳證券交易所(下稱“深交所”)，說明原因并公告。年度股東大會每年召開一次,應(yīng)當于上一會計年度結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行。第三條 股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，應(yīng)當在《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)依法行使下列職權(quán)： (一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； (二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項； (三)審議批準董事會的報告； (四)審議批準監(jiān)事會的報告； (五)審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議； (八)對公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式等事項作出決議； (九)對發(fā)行公司債券作出決議； (十)修改公司章程； (十一)對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議； (十二)審議批準公司章程第五十一條規(guī)定的擔保事項； (十三) 審議公司在一年內(nèi)購買或出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額百分之三十的事項；(十四)審議批準變更募集資金用途事項； (十五)審議股權(quán)激勵計劃； (十六)審議《深圳證券交易所上市規(guī)則》要求由股東大會審議的其他重大交易事項；(十七)審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應(yīng)當由股東大會決定的其他事項。 公司董事會應(yīng)當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。三屆二次董事會文件之三注：帶下劃線部分為本次修改內(nèi)容北京首鋼股份有限公司股東大會議事規(guī)則(修改案)第一章 總 則第一條 為規(guī)范北京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)的組織和行為，保證股東依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《北京首鋼股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)規(guī)定，制訂《北京首鋼股份有限公司股東大會議事規(guī)則》(以下簡稱“本規(guī)則”)。 第二條 公司應(yīng)當嚴格按照法律、行政法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司全體董事應(yīng)當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。 第四條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。臨時股東大會不定期召開，出現(xiàn)《公司法》第一百零一條或公司章程第五十四條規(guī)定的應(yīng)當召開臨時股東大會的情形時，臨時股東大會應(yīng)當在兩個月內(nèi)召開?！ 〉谖鍡l 公司召開股東大會，應(yīng)當聘請律師對以下問題出具法律意見并公告: (一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定； (二)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效； (三)會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；(四)應(yīng)公司要求對其他有關(guān)問題出具的法律意見。董事會應(yīng)當在本規(guī)則第四條規(guī)定的期限內(nèi)按時召集股東大會。 第八條 二分之一以上的獨立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會?！ 《聲庹匍_臨時股東大會的，應(yīng)當在作出董事會決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當說明理由并公告。董事會應(yīng)當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見?！ 《聲煌庹匍_臨時股東大會，或者在收到提議后十日內(nèi)未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監(jiān)事會可以自行召集和主持。董事會應(yīng)當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請求后十日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后十日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持?！ ≡诠蓶|大會決議公告前，召集股東持股比例不得低于百分之十?！ 〉谑l 對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應(yīng)予配合。董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關(guān)公告，向證券登記結(jié)算機構(gòu)申請獲取。第十三條 監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。第十五條 單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交召集人?！ 〕翱钜?guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會通知后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。董事會擬定的公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案
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