萬科企業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則-預覽頁
【正文】 會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當征得相關(guān)股東的同意。召集股東應在發(fā)出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和深圳證券交易所提交有關(guān)證明材料。第四章 股東大會的提案與通知第十七條 提案的內(nèi)容應當屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會通知公告后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。第二十條 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，需要股東大會審議變更募集資金用途的提案的，應在召開股東大會的通知中說明改變募股資金用途的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。第二十三條 股東大會會議的通知包括以下內(nèi)容： （一）會議的日期、地點和會議期限；（二）提交會議審議的事項和議案； （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；（五）會務常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。公司在為股東提供股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)時，須在股東大會通知中明確載明網(wǎng)絡投票的時間、投票程序以及審議的事項。股權(quán)登記日一旦確認，不得變更。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時報告有關(guān)部門查處。第二十九條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會議登記應當終止。監(jiān)事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。每位獨立董事也應當向年度股東大會做述職報告。第六章 股東大會的表決及決議第三十九條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。第四十條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。第四十二條 下列事項由股東大會以特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資本；（二）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司資產(chǎn)總額百分之三十的；（三）公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算；（四）公司章程的修改；（五）罷免任期未屆滿的公司董事；（六）股權(quán)激勵計劃；（七）公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。第四十四條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。第四十五條 除累積投票制外，股東大會應對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種。股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負責計票、監(jiān)票，并當場公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議記錄。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會現(xiàn)場、 網(wǎng)絡及其他表決方式中所涉及的計票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡服務方等相關(guān)各方對表決情況均負有保密義務。第五十二條 股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)；股東大會決議的公告應當充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人和會議記錄人應當在會議記錄上簽名。第七章 股東大會決議的公告第五十六條 股東大會決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項提案的表決結(jié)果和通過的各項決議的詳細內(nèi)容。第五十九條 股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，上市公司應當在股東大會結(jié)束后2個月內(nèi)實施
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