有限公司董事會議事規(guī)則-預(yù)覽頁
【正文】 總經(jīng)理及其他需要通知的相關(guān)人員。情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，董事會辦公室可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當在會議上作出說明。監(jiān)事可以列席董事會會議；總經(jīng)理和董事會秘書未兼任董事的，應(yīng)當列席董事會會議。委托書應(yīng)當載明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人對每項提案的簡要意見；（三）委托人的授權(quán)范圍和對提案表決意向的指示及委托的有效期限；（四）委托人的簽字、日期等。必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事阻礙會議正常進行或者影響其他董事發(fā)言的，會議主持人應(yīng)當及時制止。董事可以在會前向董事會辦公室、會議召集人、總經(jīng)理和其他高級管理人員、會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構(gòu)代表與會解釋有關(guān)情況。與會董事應(yīng)當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應(yīng)當要求有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。第十八條 決議的形成除本規(guī)則規(guī)定的情形外，董事會審議通過會議提案并形成相關(guān)決議，必須有超過公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對該提案投贊成票。董事會應(yīng)當嚴格按照股東會和本公司《公司章程》的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。會議記錄應(yīng)當包括以下內(nèi)容：（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；（二）會議通知的發(fā)出情況；（三）會議召集人和主持人；（四）董事親自出席和受托出席的情況；（五）會議審議的提案、每位董事對有關(guān)事項的發(fā)言要點和主要意見、對提案的表決意向；（六）每項提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）；（七）與會董事認為應(yīng)當記載的其他事項。董事既不按前款規(guī)定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明或者向監(jiān)管部門報告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議記錄、決議記錄和會議紀要的內(nèi)容。（三）每次召開董事會，由董事長、總經(jīng)理或責成專人就以往董事會會議的執(zhí)行和落實情況向董事會報告；董事有權(quán)就歷次董事會決議的落實情況向有關(guān)執(zhí)行者提出質(zhì)詢。第二十六條 附則在本規(guī)則中，“以上”包括本
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