有限公司董事會議事規(guī)則-全文預(yù)覽
【正文】 大變化的情況下，董事會會議在一個月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案。法律、行政法規(guī)和本公司《公司章程》規(guī)定董事會形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的，從其規(guī)定。與會董事表決完成后，董事會秘書應(yīng)當(dāng)及時收集董事的表決票。第十七條 會議表決每項提案經(jīng)過充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時提請與會董事進行表決。除征得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中的提案進行表決。董事會會議也可以采取現(xiàn)場與其他方式同時進行的方式召開。委托其他董事對定期報告代為簽署書面確認(rèn)意見的，應(yīng)當(dāng)在委托書中進行專門授權(quán)。會議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會會議。第十一條 會議通知的內(nèi)容會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會議的時間、地點；（二）會議的召開方式；（三）擬審議的事項（會議提案）；（四）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；（五）董事表決所必需的會議材料；（六）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會議的要求；（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式、發(fā)出通知的日期。第九條 會議的召集和主持董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；未設(shè)副董事長、副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項：（一）提議人的姓名或者名稱；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。董事會每年應(yīng)當(dāng)至少在每季召開一次定期會議。 （14）決定對外資金借貸，但與股東間的資金借貸除外。董事會秘書兼董事會辦公室負(fù)責(zé)人，保管董事會印章。第二條 董事會辦公室董事會下設(shè)董事會辦公室(與公司辦公室合署辦公)，處理董事會日常事務(wù)。（13）決定對外實施擔(dān)保。第五條 定期會議董事會會議分為定期會議和臨時會議。第八條 臨時會議的提議程序按照前條規(guī)定提議召開董事會臨時會議的，應(yīng)當(dāng)通過董事會辦公室或者直接向董事長提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。臨時會議通知時限為會議前5日內(nèi)，由專人或其他通知方式將通知送達(dá)董事、監(jiān)事、
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