股東大會議事規(guī)則-文庫吧資料
2025-06-30 05:42本頁面
【正文】 ，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，股東無法主持會議，應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。辭聘的會計師事務(wù)所有責(zé)任以書面形式或派人出席股東大會，向股東大會說明公司有無不當(dāng)。非會議期間，董事會因正當(dāng)理由解聘會計師事務(wù)所的，可臨時聘請其他會計師事務(wù)所，但必須在下一次股東大會上追認通過。第二十七條：董事會提出解聘或不再續(xù)聘會計師事務(wù)所的提案時，應(yīng)提前30天通知該會計師事務(wù)所，并向股東大會說明原因。第二十五條：董事會審議通過年度報告后，應(yīng)當(dāng)對利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會的提案。第二十三條：董事會提出改變募股資金用途提案的，應(yīng)在召開股東大會的通知中說明改變募股資金用途的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。第二十二條：提出涉及投資、財產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項的詳情，包括：涉及金額、價格(或計價方法)、資產(chǎn)的賬面值、對公司的影響、審批情況等。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如果董事會決定不將股東提案提交股東大會表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會上進行解釋和說明，并將提案內(nèi)容和董事會的說明在股東大會結(jié)束后與股東大會決議一并公告。董事會對股東提案進行審核，對于股東提案涉及事項與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東大會討論。除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會以公告方式通知股東，也可以直接在年度股東大會上提出。臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項，同時這些事項是屬于下列所列事項的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前十天將本議事規(guī)則第四十八條所述提案遞交董事會并由董事會審核后以公告方式通知股東。第二十條：召開年度股東大會，單獨持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會可以提出臨時提案。第四章 股東大會提案第十九條：股東大會會議通知發(fā)出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會召開的前十五天公告。第十八條：董事會應(yīng)安排制作簽名冊供出席會議的股東簽名。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會議。第十五條：董事會未能指定董事主持股東大會的，會議由提議股東主持；董事會秘書應(yīng)切實履行職責(zé)，其余召開程序應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)及本議事規(guī)則的規(guī)定。董事會應(yīng)當(dāng)保證會議的正常秩序，會議費用的合理開支由公司承擔(dān)。第十三條：提議股東決定自行召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會，并在報經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機關(guān)同意后發(fā)出召開臨時股東大會的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：(一)提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會提出召開股東大會的請求；(二)會議地點應(yīng)當(dāng)為公司所在地。第十二條：董事會認為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會的決定，并將反饋意見通知提議股東。第十一條：董事會做出同意召開臨時股東大會決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，召開程序應(yīng)符合法律法規(guī)及本議事規(guī)則的規(guī)定。第九條：單獨或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東(下稱“提議股東”)或者監(jiān)事會提議董事會召開臨時股東
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