某集團公司股東大會議事規(guī)則-文庫吧資料
2025-07-04 20:15本頁面
【正文】 半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。第三十六條 會議主持人應當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)以會議登記為準。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)之前，會議登記應當終止。會議登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。第三十二條 委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。第三十一條 代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應當出示本人身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。第二十九條 個人股東親自出席會議的，應出示本人股票賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席會議的，代理人還應當出示本人有效身份證件、股東授權委托書。股東可以親自出席股東大會并行使表決權，也可以委托代理人代為出席股東大會并在授權范圍內(nèi)行使表決權。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。股東大會網(wǎng)絡或以其他方式投票的開始時間，不得早于現(xiàn)場股東大會召開前一日下午3:00，并不得遲于現(xiàn)場股東大會召開當日上午9:30，其結束時間不得早于現(xiàn)場股東大會結束當日下午3:00。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。股權登記日一旦確認，不得變更。第二十四條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容： ?。ㄒ唬?會議的時間、地點和會議期限；（二） 提交會議審議的事項和提案；（三） 以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四） 有權出席股東大會股東的股權登記日；（五） 會務常設聯(lián)系人姓名，電話號碼。第二十二條 董事的提名方式和程序為：（一） 董事候選人由董事會或者單獨或合計持有本公司有表決權股份3%以上的股東提名，由股東大會選舉產(chǎn)生；（二） 董事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的董事候選人的資料真實、完整并保證當選后切實履行董事職責。第二十一條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細資料，至少包括以下內(nèi)容：（一） 教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；（二） 與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯(lián)關系；（三） 披露持有公司股份數(shù)量；（四） 是否受過中國證監(jiān)會及其他有關主管部門的處罰和證券交易所懲戒。股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的具體內(nèi)容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。股東大會通知中未列明或不符合本規(guī)則第十七條規(guī)定的提案，股東大會不得進行表決并作出決議。召集人應當在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。第十八條 公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨或者合并持有公司3％以上股份的股東，有權向公司提出提案。第十六條 監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。第十五條 對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù)90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會
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