某集團公司股東大會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-06-28 20:15本頁面
【正文】 決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計票和監(jiān)票。審議事項與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。股東大會對提案進行表決時，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負責(zé)計票、監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議記錄。通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗自己的投票結(jié)果。第五十三條 股東大會會議現(xiàn)場結(jié)束時間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，股東大會主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中所涉及的上市公司、計票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對表決情況均負有保密義務(wù)。第五十四條 股東大會決議應(yīng)當(dāng)及時公告，公告中應(yīng)列明出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項提案的表決結(jié)果和通過的各項決議的詳細內(nèi)容。第五十五條 提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會決議公告中作特別提示。第五十六條 會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)組織點票；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點票。第五十七條 公司股東大會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》，或者決議內(nèi)容違反《公司章程》的，股東可以自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。第七節(jié) 股東大會記錄第五十八條 股東大會應(yīng)有會議記錄。會議記錄由董事會秘書負責(zé)，記載以下內(nèi)容：（一） 會議召開的時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；（二） 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、總裁和其他高級管理人員姓名；（三） 出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；（四） 對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果；（五） 股東的質(zhì)詢意見、建議及相應(yīng)的答復(fù)或說明；（六） 律師及計票人、監(jiān)票人姓名；（七） 《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。第五十九條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會議記錄內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席現(xiàn)場會議的股東的簽名冊及代理出席的委托書及網(wǎng)絡(luò)或其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于10年。第四章 休 會第六十條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公告。同時，召集人應(yīng)向公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)及證券交易所報告。第六十一條 會議過程中，與會股東（包括股東代理人）對股東身份、計票結(jié)果等發(fā)生爭議，不能當(dāng)場解決，影響大會秩序，導(dǎo)致無法繼續(xù)開會時，大會主持人應(yīng)宣布暫時休會。前述情況消失后，大會主持人應(yīng)盡快通知股東繼續(xù)開會。第五章 會后事項第六十二條 股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事在股東大會結(jié)束后立即就任或者根據(jù)股東大會會議決議中注明的時間就任。第六十三條 股東大會召開后，公司應(yīng)依法進行披露，信息披露的內(nèi)容由董事長指定董事會秘書負責(zé)按規(guī)定進行審查， 并由董事會秘書依法具體實施。第六十四條 股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會結(jié)束后2個月內(nèi)實施具體方案。第六章 附則第六十五條 除非有特別說明，本規(guī)則所使用的術(shù)語與《公司章程》中該等術(shù)語的含義相同。第六十六條 本規(guī)則由董事會擬定及修訂，經(jīng)公司股東大會審議通過后，自公司首次公開發(fā)行股票并在證券交易所上市完成后生效。第六十七條 本規(guī)則未盡事宜或與本規(guī)則生效后頒布的法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件或《公司章程》的規(guī)定沖突的，以法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件或《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。第六十八條 除本規(guī)則另有規(guī)定外，本規(guī)則所稱“以上”、“內(nèi)”，含本數(shù)；“過”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)。第六十九條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬于董事會。17 / 18
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