東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-06-23 06:28本頁面
【正文】 分別投給其持有的每一股份所代表的與應(yīng)選董事人數(shù)相同的部分表決權(quán)；（五）股東對某一個或某幾個董事候選人集中行使了其持有的每一股份所代表的與應(yīng)選董事人數(shù)相同的全部表決權(quán)后，對其他董事候選人即不再擁有投票表決權(quán)；（六）股東對某一個或某幾個董事候選人集中行使的表決權(quán)總數(shù)，多于其持有的全部股份擁有的表決權(quán)時，股東投票無效，視為放棄表決權(quán)；股東對某一個或某幾個董事候選人集中行使的表決權(quán)總數(shù)，少于其持有的全部股份擁有的表決權(quán)時，股東投票有效，差額部分視為放棄表決權(quán)；（七）董事候選人所獲得的同意票數(shù)超過出席股東大會所代表有表決權(quán)的股份總數(shù)（以未累積的股份數(shù)為準(zhǔn)）的二分之一且同意票數(shù)超過反對票數(shù)者，為中選董事候選人。如果在股東大會上中選的董事候選人人數(shù)超過應(yīng)選董事人數(shù)，則由獲得同意票數(shù)多者當(dāng)選為董事（但如獲得同意票數(shù)較少的中選候選人的同意票數(shù)相等，且該等候選人當(dāng)選將導(dǎo)致當(dāng)選人數(shù)超出應(yīng)選董事人數(shù)，則視為該等候選人未中選）；如果在股東大會上中選的董事不足應(yīng)選董事人數(shù)，則應(yīng)就所缺名額對未中選的董事候選人進(jìn)行新一輪投票，直至選出全部應(yīng)選董事為止。（八）股東大會根據(jù)前述第（七）項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行新一輪的董事選舉投票時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)每輪選舉中應(yīng)選董事人數(shù)重新計算股東的累積表決票數(shù)。第五十四條 股東大會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進(jìn)行表決。第五十五條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。（一）普通決議股東大會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。下列事項(xiàng)由股東大會以普通決議通過：（1） 董事會和監(jiān)事會的工作報告；（2） 董事會擬定的利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；（3） 董事會和監(jiān)事會成員的產(chǎn)生和罷免、報酬的支付方法及保險事宜；（4） 公司年度預(yù)、決算報告、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及其他財務(wù)報表；（5） 公司年度報告；（6）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者《公司章程》規(guī)定以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。（二）特別決議股東大會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。下列事項(xiàng)由股東大會以特別決議通過：（1）公司增、減股本和發(fā)行任何種類股票、認(rèn)股證和其他類似證券；（2）公司的分立、合并、解散和清算；（3）《公司章程》及其附件（包括《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》）的修改；（4）股東大會以普通決議通過認(rèn)為會對公司產(chǎn)生重大影響的，需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。第五十六條 股東（股東授權(quán)代理人）應(yīng)按要求認(rèn)真填寫表決票，并將表決票投入票箱，未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)或未投票時，視為該股東放棄表決權(quán)利，其所代表的股份不計入有效票總數(shù)內(nèi)。第五十七條 表決前應(yīng)由出席會議股東推選至少一名監(jiān)事和兩名股東代表作為清點(diǎn)人。當(dāng)場清點(diǎn)統(tǒng)計表決票，并由清點(diǎn)人在表決統(tǒng)計資料上簽字。當(dāng)反對票和贊成票相等時，大會主席有權(quán)多投一票。第五十八條 大會主席負(fù)責(zé)根據(jù)清點(diǎn)人對表決票的清點(diǎn)結(jié)果決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，并應(yīng)當(dāng)在會上宣布和載入會議記錄。第五十九條 股東大會應(yīng)有會議記錄，由出席會議的董事和記錄員簽名。如果該次會議沒有董事出席，則應(yīng)由主持會議的股東（或股東授權(quán)代理人）和記錄員在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容：（一）出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；（二）召開會議的日期、地點(diǎn)；（三）會議主持人姓名、會議議程；（四）各發(fā)言人對審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；（六）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事、監(jiān)事的答復(fù)或說明等內(nèi)容；（七）股東大會認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。第六節(jié) 休 會第六十條 公司董事會應(yīng)當(dāng)保證股東大會在合理的工作時間內(nèi)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。第六十一條 會議過程中，與會股東對股東身份、計票結(jié)果等發(fā)生爭議，不能當(dāng)場解決，影響大會秩序，無法繼續(xù)開會時，大會主席應(yīng)宣布暫時休會。前述情況消失后，大會主席應(yīng)盡快通知股東繼續(xù)開會。第六十二條 因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|大會休會時間超過一個工作日以上，不能正常召開或未能做出任何決議的，公司董事會應(yīng)向證券交易所說明原因并公告，公司董事會有義務(wù)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會。第七節(jié)會后事項(xiàng)及公告第六十三條 股東大會決議公告應(yīng)注明出席會議的股東（或股東授權(quán)代理人）人數(shù)、所持（代理）股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的比例、表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。未將股東提案列入股東年會會議議程的，應(yīng)將提案內(nèi)容和董事會或大會主席在股東年會上的說明與股東年會決議一并公告。董事會或大會主席不將監(jiān)事會或股東的提案列入股東年會會議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東年會上進(jìn)行解釋和說明，并將提案內(nèi)容和董事會的說明在股東年會結(jié)束后與股東年會決議一并公告。會議議案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應(yīng)在股東大會決議公告中做出說明。第六十四條 參加會議人員名冊、授權(quán)委托書、表決統(tǒng)計資料、會議記錄、律師見證法律意見、決議公告等文字資料由董事會秘書負(fù)責(zé)保管. 第五章 附 則第六十五條 本規(guī)則經(jīng)股東大會以特別決議通過并依法經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)后生效。第六十六條 本規(guī)則進(jìn)行修改時，由董事會提出修正案，提請股東大會以特別決議批準(zhǔn)。第六十七條 本規(guī)則的解釋權(quán)歸董事會。第六十八條 本規(guī)則未盡事宜或與不時頒布的法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定沖突的，以法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。20 / 20
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