xx集團(tuán)公司股東會(huì)議事規(guī)則-資料下載頁(yè)
2025-09-18 05:43本頁(yè)面
【正文】 括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)。 股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。 第四十九條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)： （一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告； （二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法； （四）公司年度預(yù)算方案、決算方案； （五）公司年度報(bào)告； （六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。 第五十條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)： （一）公司增加或者減少注冊(cè)資本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）《公司章程》的修改； （四）公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò) 第 14 頁(yè) 共 16 頁(yè) 公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的； （五）法律、行政法規(guī)或《公司章程》規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。 第五十一條除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。公司將某種事務(wù)交付某人的，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)文件中寫(xiě)明權(quán)限、責(zé)任、工作方法。 第五十二條公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反 法律、行政法規(guī)的無(wú)效。股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》，或者決議內(nèi)容違反《公司章程》的，股東可以自決議作出之日起 60 日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。 第五十三條股東大會(huì)通過(guò)有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在股東大會(huì)結(jié)束后 2 個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。 第六章股東大會(huì)會(huì)議記錄和檔案管理 第五十四條股東大會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)，會(huì)議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容： （一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱(chēng)； （二）會(huì)議主持人以及出席或 列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名； 第 15 頁(yè) 共 16 頁(yè) （三）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例； （四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果； （五）股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明； （六）計(jì)票人、監(jiān)票人姓名； （七）《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。 第五十五條召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)等資料一并保存，保存期限不少于十年。 第七章規(guī)則的修改 第五十六條有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)召開(kāi)股東大會(huì)修改本規(guī)則： （一）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件修改，或制定并頒布新的法律、法規(guī)或規(guī)范性文件后，本規(guī)則規(guī)定的事項(xiàng)與前述法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定相抵觸； （二）《公司章程》修改后，本規(guī)則規(guī)定的事項(xiàng)與章程的規(guī)定相抵觸； （三）股東大會(huì)決定修改本規(guī)則。 第八章附則 第五十七條本規(guī)則 由公司董事會(huì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定 第 16 頁(yè) 共 16 頁(yè) 擬定。本規(guī)則未盡事宜，按照中國(guó)的有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。 第五十八條本規(guī)則所稱(chēng) “ 以上 ” 、 “ 以?xún)?nèi) ” ，都含本數(shù)。 第五十九條本規(guī)則為《公司章程》附件，由公司董事會(huì)擬定，自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日生效，修改時(shí)亦同。 第六十條本規(guī)則公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
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