某股份公司股東大會(huì)議事準(zhǔn)則分析-資料下載頁(yè)
2025-06-28 19:07本頁(yè)面
【正文】 可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)不能正常召開(kāi)或未能做出任何決議的，董事會(huì)有義務(wù)采取必要措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)。第四十七條：除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢(xún)和建議作出答復(fù)或說(shuō)明。第四十八條：年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開(kāi)的股東大會(huì)不得采取通訊表決方式；股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí),不得采取通訊表決方式:(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本；(二)發(fā)行公司債券；(三)公司的分立、合并、解散和清算；(四)《公司章程》的修改；(五)利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(六)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免；(七)變更募股資金投向；(八)需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易；(九)需股東大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng)；(十)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十一）《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。第六章 股東大會(huì)決議第四十九條：股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。第五十條：下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：(一)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；(二)董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(三)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；(四)公司年度預(yù)算方案、決算方案；(五)公司年度報(bào)告；(六)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。 第五十一條：下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本；(二)發(fā)行公司債券；(三)公司的分立、合并、解散和清算；(四)公司章程的修改；(五)回購(gòu)本公司股票；(六)公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第五十二條：非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。 第七章 股東大會(huì)會(huì)議記錄及公告第五十三條：股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一） 出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；（二） 召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；（三） 會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；（四） 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（五） 每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；（六） 股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；（七） 股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第五十四條：股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。股東大會(huì)會(huì)議記錄保管期限為十年。第五十五條：股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書(shū)、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。第五十六條：股東大會(huì)決議應(yīng)以公告方式通知股東。在公告中注明出席會(huì)議的股東（和代理人）人數(shù)、所持（代理）股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例，表決方式以及每項(xiàng)提案表決的結(jié)果。對(duì)股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱(chēng)、持股比例和提案內(nèi)容。第五十七條：受托列席股東大會(huì)的律師應(yīng)按有關(guān)規(guī)定就該次會(huì)議出具法律意見(jiàn)書(shū)。第八章 附 則第五十八條：本議事規(guī)則自股東大會(huì)通過(guò)之日起生效。第五十九條：本議事規(guī)則的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)所有。
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