某股份公司股東大會議事準(zhǔn)則分析(參考版)
2025-07-01 19:07本頁面
【正文】 第五十九條：本議事規(guī)則的解釋權(quán)歸公司董事會所有。第五十七條：受托列席股東大會的律師應(yīng)按有關(guān)規(guī)定就該次會議出具法律意見書。在公告中注明出席會議的股東（和代理人）人數(shù)、所持（代理）股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例，表決方式以及每項提案表決的結(jié)果。第五十五條：股東大會到會人數(shù)、參會股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進行公證。第五十四條：股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存。 第七章 股東大會會議記錄及公告第五十三條：股東大會應(yīng)有會議記錄。 第五十一條：下列事項由股東大會以特別決議通過：(一)公司增加或者減少注冊資本；(二)發(fā)行公司債券；(三)公司的分立、合并、解散和清算；(四)公司章程的修改；(五)回購本公司股票；(六)公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。股東大會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。第六章 股東大會決議第四十九條：股東大會決議分為普通決議和特別決議。第四十七條：除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，董事會和監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。第四十六條：董事會應(yīng)當(dāng)保證股東大會在合理的工作時間內(nèi)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。第四十三條：每一審議事項的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點，并由清點人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。第四十二條：股東大會采取記名方式投票表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會議結(jié)束之后立即就任。 第三十九條：股東大會就關(guān)聯(lián)交易進行表決時,涉及關(guān)聯(lián)交易的各股東，應(yīng)當(dāng)回避表決,上述股東所持表決權(quán)不應(yīng)計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。第三十八條：臨時股東大會不得對召開股東大會的通知中未列明的事項進行表決。第三十七條：注冊會計師對公司財務(wù)報告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計報告的，公司董事會應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會計師出具上述意見的有關(guān)事項及對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況的影響向股東大會做出說明。第三十六條：在年度股東大會上，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)公司過去一年的監(jiān)督專項報告，內(nèi)容包括：(一)公司財務(wù)的檢查情況；(二)董事、高層管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時的盡職情況及對有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及股東大會決議的執(zhí)行情況；(三) 監(jiān)事會認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東大會報告的其他重大事件。年度股東大會對同一事項有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。第三十四條：股東大會對所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。第三十三條：出席會議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。第三十一條：個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。第三十條：股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持；董事長不能出席會議，董事長也未指定人選的
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