北京首鋼股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則(參考版)
2025-07-01 09:26本頁面
【正文】 第八十九條 本規(guī)則的解釋權(quán)與修改權(quán)屬于股東大會(huì)。 第八十七條 本規(guī)則所稱“以上”、“以下”、“以內(nèi)”均包括本數(shù)，“不滿”、“以外”、“低于”、“少于”、“多于”均不包括本數(shù)。 第八十五條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對(duì)自身權(quán)利的處置。 第八十三條 本規(guī)則修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)或規(guī)范性文件要求披露的信息，按規(guī)定予以公告或以其他形式披露。超出董事會(huì)投資權(quán)限的重大項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。但有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中有特別規(guī)定的事項(xiàng)除外，該等事項(xiàng)應(yīng)按相關(guān)特別規(guī)定執(zhí)行。第七十九條 股東大會(huì)提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中做出說明。第七十八條 股東大會(huì)決議由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)及時(shí)公告。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限為十五年。第七十六條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。第六章 股東大會(huì)的會(huì)議記錄與公告第七十五條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)，主持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。同時(shí)，召集人應(yīng)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及深交所報(bào)告。第七十三條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。第七十一條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。第七十條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。第六十九條 公司股東大會(huì)僅以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開的，會(huì)議主持人根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過；公司股東大會(huì)除以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式外還同時(shí)以網(wǎng)絡(luò)方式召開的，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)方式，股東或其委托代理人通過股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。第六十八條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票?！ 〉诹鶙l 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不得對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決?！ 〉诹鍡l 除累積投票制外，股東大會(huì)對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。股東大會(huì)在選舉非由職工代表擔(dān)任的董事時(shí)，應(yīng)對(duì)候選人逐一表決，股東可以將其總票數(shù)集中投給一個(gè)或幾個(gè)候選人，但該股東所累計(jì)投出的票數(shù)不得超過其擁有的總票數(shù)。第六十四條 股東大會(huì)就選非由職工代表擔(dān)任的舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，實(shí)行累計(jì)投票制。大會(huì)主持人未予提醒，但確屬有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，應(yīng)在表決前主動(dòng)向大會(huì)主持人申請(qǐng)回避，其他股東也有權(quán)提出請(qǐng)?jiān)摴蓶|回避表決的要求，并由主持人向大會(huì)宣布；對(duì)自己是否屬于關(guān)聯(lián)股東有疑問的，應(yīng)在表決前提請(qǐng)大會(huì)主持人審查，經(jīng)出席會(huì)議的公司律師依據(jù)有關(guān)規(guī)定判斷為關(guān)聯(lián)股東的，主持人應(yīng)當(dāng)眾宣布該股東應(yīng)回避表決。作為有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東(包括股東代理人)可以出席股東大會(huì)并審議除關(guān)聯(lián)事項(xiàng)外的其他議案，但在對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的投票表決過程中應(yīng)當(dāng)回避，對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的議案應(yīng)由出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東或其有表決權(quán)的代理人按程序表決。獨(dú)立董事的意見應(yīng)在股東大會(huì)召開前將獨(dú)立董事的意見予以公告。下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本；(二)公司的分立、合并、解散和清算；(三)公司章程的修改；(四)公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額30%的；(五)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；(六)法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：(一)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；(二)董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(三)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；(四)公司年度預(yù)算方案、決算方案；(五)公司年度報(bào)告；(六)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。第六十一條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。 第五十九條 表決票應(yīng)在股東大會(huì)審議完所有議程后，由會(huì)議工作人員當(dāng)場(chǎng)分發(fā)給出席會(huì)議的股東，并在表決完成后收回。公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。第五十七條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。具體表決方式由董事會(huì)或其他召集人根據(jù)公司章程的規(guī)定決定。如果該事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)有直接影響，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)孰低原則確定利潤(rùn)分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案?！ 〉谖迨龡l 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告，每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。有下列情形之一時(shí)，主持人可以拒絕回答質(zhì)詢，但應(yīng)向質(zhì)詢者說明理由：(一)質(zhì)詢與議題無關(guān)； (二)質(zhì)詢事項(xiàng)有待調(diào)查； (三)回答質(zhì)詢將顯著損害股東共同利益； (四)涉及公司商業(yè)秘密的； (五)其他重要事由。第五十一條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。預(yù)先登記者優(yōu)先發(fā)言。股東應(yīng)針對(duì)議案討論內(nèi)容發(fā)言，否則大會(huì)主持人可以拒絕或制止其發(fā)言。第五十條 審議提案時(shí)，只有股東或代理人有發(fā)言權(quán)，其他與會(huì)人員不得提問和發(fā)言。股東大會(huì)應(yīng)給予每個(gè)議題合理的討論時(shí)間。第四十八條 會(huì)議在主持人的主持下，按照列入會(huì)議議程的議題和提案順序逐項(xiàng)進(jìn)行。 第四十七條 股東大會(huì)由主持人宣布開會(huì)。股東自
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