北京首鋼股份有限公司股東大會議事規(guī)則(編輯修改稿)
2025-07-25 09:26 本頁面
【文章內容簡介】 東大會并依照有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使表決權，公司和召集人不得以任何理由拒絕。第三十四條 股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。代理人應當向公司提交股東授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。第三十五條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；接受委托代理他人出席會議的，還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。第三十六條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容：(一)代理人的姓名；(二)是否具有表決權；(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；(四)委托書簽發(fā)日期和有效期限；(五)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第三十七條 代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。第三十八條 出席股東大會的股東、股東代表應按照公司公告的時間和要求到股東大會股東登記處登記；外地股東可以郵寄或傳真的方式辦理登記手續(xù)。 外地個人股股東可以電話或電子郵件方式辦理股東大會登記事宜，如個人股東委托他人出席股東大會，應進行說明或注明委托人的姓名，受托人在出席股東大會時應提交受托人的身份證明、委托人簽署的授權委托書以及委托人的持股證明文件。 第三十九條 出席本次會議人員提交的上述相關憑證具有下列情形之一的，視為出席本次會議資格無效：(一)委托人或出席本次會議人員提交的身份證資料虛假或無法辨認的； (二)傳真登記所傳委托書樣本與實際出席本次會議時提交的委托書簽字樣本不一致的；(三)授權委托書沒有委托人簽字或蓋章的；(四)委托人或代表其出席會議的人員提交的相關憑證有其他明顯違反法律、法規(guī)和公司章程有關規(guī)定的。 第四十條 因委托人授權不明或其他代理人提交的證明委托人合法身份、委托關系等相關憑證不符合法律、法規(guī)和公司章程的相關規(guī)定，致使股東或其代理人出席本次會議資格被認定無效的，由委托人或其代理人承擔相應的法律后果。第四十一條 出席會議人員應憑第三十五條所述憑證在到會人員簽名冊上簽名，未簽名的股東原則上不得參加本次股東大會。到會人員簽名冊由公司負責制作，簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。第四十二條 召集人和公司聘請的律師將依據(jù)證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數(shù)。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)之前，會議登記應當終止。第四十三條 股東大會召開時，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應當出席會議，總經理和其他高級管理人員應當列席會議。第五章 股東大會的議事與表決 第四十四條 公司召開股東大會應堅持樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東(或代理人)額外的經濟利益。 第四十五條 股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會的正常程序或會議秩序。 參會者應自覺遵守會場紀律，對于下列人員，大會主持人可以命令其退場： 無資格出席會議者； 擾亂會議秩序者； 衣帽不整有傷風化者； 攜帶有危險物品者； 其它必須退場的情況。前款所述人員不服從退場命令時，大會主持人可以派員強制其退場。第四十六條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會召集人主持。監(jiān)事會召集人不能履行職務或不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。召開股東大會時，會議主持人違反本規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經現(xiàn)場出席股東大會有表決權股東的過半數(shù)同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續(xù)開會?！ 〉谒氖邨l 股東大會由主持人宣布開會。會議主持人應當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)以會議簽到冊的登記為準。第四十八條 會議在主持人的主持下，按照列入會議議程的議題和提案順序逐項進行。對列入會議議程的內容，主持人可以根據(jù)實際情況，采取先報告、集中審議、集中逐項表決的方式，也可以對比較復雜的議題采取逐項報告、逐項審議、逐項表決的方式。股東大會應給予每個議題合理的討論時間。 第四十九條 股東參加股東大會，依法享有發(fā)言權、質詢權、表決權等各項權利。第五十條 審議提案時，只有股東或代理人有發(fā)言權，其他與會人員不得提問和發(fā)言。大會主持人應保障股東行使發(fā)言權。股東應針對議案討論內容發(fā)言，否則大會主持人可以拒絕或制止其發(fā)言。股東發(fā)言采取預先登記或當場舉手示意方式。預先登記者優(yōu)先發(fā)言。對預先登記發(fā)言的股東，按登記順序依次即席或到指定發(fā)言席發(fā)言；對現(xiàn)場舉手示意發(fā)言的股東，按先舉手先發(fā)言原則經大會主持人指定依次即席或到指定發(fā)言席發(fā)言。第五十一條 董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。對股東提出的問題，由董事長或總經理做出答復或說明，也可以指定有關人員做出回答。有下列情形之一時，主持人可以拒絕回答
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