東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會議事規(guī)則(編輯修改稿)
2024-07-20 06:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 他改組時，應(yīng)當(dāng)提供擬議中的交易的具體條件和合同（如果有的話），并對其起因和后果作出認(rèn)真的解釋；（五）如任何董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書與將討論的事項有重要利害關(guān)系，應(yīng)當(dāng)披露其利害關(guān)系的性質(zhì)和程度；如果將討論的事項對該董事、監(jiān)事、總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書作為股東的影響有別于對其他同類別股東的影響，則應(yīng)當(dāng)說明其區(qū)別；（六）載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；（七）以明顯的文字說明，有權(quán)出席和表決的股東有權(quán)委任一位或一位以上的股東授權(quán)代理人代為出席和表決，而該股東授權(quán)代理人不必為股東；（八）載明有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日；（九）載明會議投票代理委托書的送達(dá)時間和地點；（十）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號碼。第二十七條 董事會應(yīng)在收到監(jiān)事會符合要求的召開股東大會的書面提議后，在___日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知。第二十八條 董事會接到單獨或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)___% 以上的股東發(fā)出的召開臨時股東大會的符合規(guī)定的書面要求，應(yīng)盡快發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進行變更或推遲。第二十九條 如果董事會在收到單獨或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)___%以上的股東要求召開股東大會的書面要求后__日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通知，提議股東可以在董事會收到該要求后__個月內(nèi)自行召集臨時股東大會。會議通知除了應(yīng)符合會議通知一般的要求外，還應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：（一）提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)重新向董事會提出召開股東大會的請求；（二）會議地點應(yīng)當(dāng)為公司所在地。第三十條 議通知發(fā)出后，會議召集人不得再提出會議通知中未列出事項 的新提案。第一大股東在股東年會上提出新的分配提案時，應(yīng)當(dāng)在股東年會召開的前___天將提案提交董事會并由董事會公告，不足___天的，第一大股東不得在該次股東年會提出新的分配提案。第三十一條 擬出席股東大會的股東及股東授權(quán)代理人，應(yīng)當(dāng)于會議召開___ 日前，將出席會議的書面回復(fù)送達(dá)公司。公司根據(jù)股東大會召開前___ 日收到的書面回復(fù)，計算擬出席會議的股東及股東授權(quán)代理人所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)。擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)達(dá)到公司有表決權(quán)的股份總數(shù)二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達(dá)不到的，公司應(yīng)當(dāng)在___日內(nèi)將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經(jīng)公告通知，公司可以召開股東大會。第三十二條 會議召集人發(fā)布召開股東大會的通知后，股東大會不得提前召開，也不得無故延期。因特殊原因必須延期召開股東大會的，會議召集人應(yīng)在原定股東大會召開日前至少__個工作日發(fā)布延期通知。會議召集人在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。第三十三條 公司延期召開股東大會的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。第三節(jié)會議的登記第三十四條 股東可以親自出席股東大會，也可以委托股東授權(quán)代理人代為出席和表決。董事、監(jiān)事、董事會秘書、聘任的中國律師應(yīng)當(dāng)出席會議，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及經(jīng)董事會邀請的人員，也可出席會議。為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，公司有權(quán)依法拒絕前述人員以外的人士入場。第三十五條 公司負(fù)責(zé)制作出席股東大會會議出席人員名冊，由出席會議的人員簽名。出席會議人員名冊載明參加會議人員姓名（和/或單位名稱）、身份證件號碼、確認(rèn)股東身份的信息（如股東帳戶編號）、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。第三十六條 第三十六條股東或股東授權(quán)代理人出席股東大會登記的內(nèi)容包括：（一）確認(rèn)其股東或股東授權(quán)代理人身份；（二）發(fā)言要求并記載發(fā)言內(nèi)容（如有）；（三）按照股東或股東授權(quán)代理人所持有/所代表的股份數(shù)領(lǐng)取表決票；（四）登記新議案（如有）。第三十七條 第三十七條股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人。該等書面委托書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：（一）股東授權(quán)代理人的姓名；（二）股東授權(quán)代理人所代表的委托人的股票數(shù)目；（三）是否具有表決權(quán)；（四）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對的指示；（五）對可能納入股東年會議程的臨時提案是否有表決權(quán)、如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；（六）委托書簽發(fā)日期和有效期限；（七）委托人或者由其以書面形式委托的代理人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人單位印章或由其董事或者正式委任的代理人簽署。委托書應(yīng)當(dāng)注明，如果股東不作具體指示，股東授權(quán)代理人可以按自己的意思參加表決。第三十八條 表決代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在該委托書委托表決的有關(guān)會議召開前___小時，或者在指定表決時間前____小時，備置于公司住所或召集會議的通知中指定的其他地方。如果該委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和表決代理委托書同時備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。第三十九條 股東出席股東大會應(yīng)進行登記。股東進行會議登記應(yīng)當(dāng)分別提供下列文件：（一）自然人股東：應(yīng)出示本人身份證件并提供能夠讓公司確認(rèn)其股東身份的信息；委托股東授權(quán)代理人出席會議的，股東授權(quán)代理人應(yīng)出示本人身份證件、代理委托書，并提供能夠讓公司確認(rèn)委托人的股東身份的信息。（二）法人股東：法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的證明，并提供能夠讓公司確認(rèn)法人股東身份的信息；委托股東授權(quán)代理人出席會議的，股東授權(quán)代理人應(yīng)出示本人身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的
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