12東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-08 23:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ：按照《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，由會議主持人進行會議現(xiàn)場主持。h) 會議召開期間，由董事會秘書或?qū)ｉT記錄人員進行會議記錄，并形成董事、監(jiān)事簽字的《會議紀(jì)要》（見附表11）。i) 董事會秘書在會議期間（或會前）應(yīng)起草本次會議的決議草案，在上會的議題討論結(jié)束后，即可對本次會議決議草案進行討論，并提出修改意見，形成可表決的會議文件：《股東大會決議》（見附表12）和《董事會決議》（見附表13）。j) 在會議主持人的主持下，按照《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，對《會議決議》進行表決。k) 有關(guān)人事變動、薪酬分配和組織機構(gòu)的文件，要求單獨形成決議，以便上報。l) 在具有表決權(quán)的與會人員簽字后，該《會議決議》即被認(rèn)為正式生效。第十四條 會后工作流程：a) 會議結(jié)束后的五個工作日內(nèi)，董事會秘書將會議資料整理齊備報零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科備案。b) 各子公司資料報送要求：1) 報送資料包括：《會議通知單》、《會議議程表》、《會議紀(jì)要》、《會議決議》，《會議簽到表》和《授權(quán)書》復(fù)印件，以及上會的全部議題資料（注：有關(guān)人事變動的復(fù)函按“東有司發(fā)〔2003〕25號 關(guān)于公司高級管理人員任免程序的通知”文件程序上報）。2) 資料報送以電子和書面兩種版本形式同時上報（電子版本不含《會議簽到表》和《授權(quán)書》），頁面統(tǒng)一設(shè)置為A4紙型。c) 董事會秘書按照《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，以及東風(fēng)有限的要求，進行信息披露和報送。d) 零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科負(fù)責(zé)將各子公司的《會議決議》匯編成冊，報送零部件事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門。e) 零部件事業(yè)部各職能部門按照《會議決議》的內(nèi)容，負(fù)責(zé)休會期間對決議執(zhí)行情況進行監(jiān)控，并根據(jù)具體變化提出修正意見；原則性變化意見應(yīng)在下次相關(guān)會議按程序形成決議文件。第十五條 休會期間工作a) 零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科適時組織相關(guān)人員對子公司的《會議決議》執(zhí)行情況進行調(diào)研，了解掌握各子公司基本概況。b) 董事會秘書應(yīng)及時向零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科通報各子公司對外投資形成的二、三級公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化、出售、合并、分立、解散，以及增減注冊資本的信息；以及新增對外投資形成的二、三級公司基本情況，清算解散的二、三級公司要求填制《子公司對外投資清理報表》（見附表14）報零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科備案。c) 董事會秘書應(yīng)在本公司財務(wù)決算報表完成后的十五個工作日內(nèi)，填制《子公司基本概況調(diào)查表》（見附表15）報零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科。d) 董事會秘書應(yīng)及時向零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科通報其董事、監(jiān)事的變動情況。第五章 資料整理及文件編號第十六條 董事會秘書在整理會議文件資料時，要求嚴(yán)格按照本辦法和相應(yīng)的表格格式進行整理。第十七條 文件編號的原則：a) 會議議題資料按：議題資料……的原則進行編號。b) 會議決議文件按：股東大會決議……，董事會決議……，監(jiān)事會決議……的原則進行編號。c) 其他會議文件表單按本辦法工作程序，結(jié)合會議性質(zhì)和會議議程進行編號。第六章 附則第十八條 本辦法由東風(fēng)零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部制定，零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。第十九條 相關(guān)附表：《會議準(zhǔn)備資料清單》（表1）公司名稱:會議名稱擬開時間擬開地點會議議題：(可加附頁)報送時間 董秘簽
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