12東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司管理辦法(已修改)
2025-04-23 23:56 本頁面
【正文】 東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會、董事會、監(jiān)事會規(guī)范運作管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會、董事會、監(jiān)事會的規(guī)范運作，特制定本辦法。第二條 本辦法適用于東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬的所有控股、參股子公司。第二章 組織結(jié)構(gòu)第三條 零部件事業(yè)部作為東風汽車有限公司的授權(quán)管理部門，負責下屬子公司股東大會、董事會、監(jiān)事會的規(guī)范運作管理。第四條 零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會、董事會、監(jiān)事會規(guī)范運作的歸口管理部門為零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科。第五條 零部件事業(yè)部下屬各子公司董事會秘書按照本辦法和《東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會秘書工作細則》之規(guī)定，實行股東大會、董事會、監(jiān)事會的規(guī)范運作。第三章 職能界定第六條 零部件事業(yè)部子公司管理科的職能：a) 負責下屬子公司股東大會、董事會、監(jiān)事會的固定會議及其它相關(guān)會議的前期通知文件的制定和下發(fā)工作。b) 負責下屬子公司股東大會、董事會、監(jiān)事會的固定會議及其它相關(guān)會議的會前資料收集、匯總、傳閱工作。c) 文件傳閱意見匯總，并分別送達各子公司東風有限派出董事。d) 負責下屬子公司股東大會、董事會、監(jiān)事會及其它相關(guān)會議召開時的協(xié)調(diào)工作。e) 負責零部件事業(yè)部下屬子股東大會、董事會、監(jiān)事會及公司治理等相關(guān)文件收集、歸類、匯總、上報、傳閱、下發(fā)、修訂工作。第四章 會議內(nèi)容及召開程序第七條 會議名稱：a) 各子公司股東大會：股東大會、臨時股東大會。b) 各子公司董事會：年度董事會、半年度董事會、季度董事會、臨時董事會。c) 各子公司監(jiān)事會：監(jiān)事會、臨時監(jiān)事會。第八條 會議內(nèi)容：a) 股東大會：i. 選舉和更換董事。ii. 聽取上屆股東大會決議執(zhí)行情況匯報。iii. 對公司合并、分立、解散和清算等事項做出決議。iv. 對公司發(fā)行債券做出決議。v. 修改公司章程及其附件（包插《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和監(jiān)事會議事規(guī)則。vi. 審議公司具有表決權(quán)的股東在股東年會上的提案。vii. 法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當由股東大會作出決議的其它事項。b) 董事會：i. 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。ii. 制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。iii. 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。iv. 制定公司的債務(wù)和財務(wù)政策。v. 擬定公司增加或著減少注冊資本的方案。vi. 擬定公司的重大收購或出售方案以及合并、分立、解散方案。vii. 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。viii. 根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘財務(wù)總監(jiān)；聘任或解聘董事會秘書。ix. 委派或更換公司的全資子公司董事會和監(jiān)事會成員，委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）。x. 決定公司分支機構(gòu)的設(shè)置。xi. 制訂公司章程及其附件的修改方案。xii. 制定公司的基本管理制度。xiii. 管理公司信息披露事項。xiv. 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所。xv. 聽取上屆董事會決議執(zhí)行情況匯報。xvi. 決定除法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)由公司股東大會決議的事項外的其它重大事務(wù)和行政事務(wù)，以及簽署其它的重要協(xié)議。xvii. 法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，以及股東大會授予的其它職權(quán)。c) 監(jiān)事會：i. 評價公司財務(wù)狀況。ii. 審議會計師事務(wù)所的審查報告。iii. 擬訂公司聘用會計師事務(wù)所的建議報告。iv. 對重大財務(wù)事項，做
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