某股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則(編輯修改稿)
2025-02-14 00:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 法定人數(shù)，并已經(jīng)以前款規(guī)定方式送達公司，則該議案即成為公司有效的監(jiān)事會決議。為此目的，監(jiān)事分別簽署同意意見的多份同一內(nèi)容的議案可合并構(gòu)成一個有效的監(jiān)事會決議，而無需另行由同意的監(jiān)事在同一文本上簽署。第十一條 監(jiān)事會會議議題由監(jiān)事會主席依照法律法規(guī)和公司章程決定。臨時監(jiān)事會會議議題由提議者依照法律法規(guī)和公司章程在書面提議中提出。提議者在書面提議中提出的議題依照法律法規(guī)和公司章程規(guī)定屬于監(jiān)事會職權(quán)范圍的，監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)將其作為會議議題提交臨時監(jiān)事會會議審議，不得拒絕。第十二條 監(jiān)事會會議（包括定期會議和臨時會議，下同）由監(jiān)事會聯(lián)系人根據(jù)監(jiān)事會主席的指示負責(zé)通知全體監(jiān)事，通知方式為：專人送達、傳真、特快專遞或掛號郵件等書面方式。第十三條 監(jiān)事會會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一） 舉行會議的日期、地點和會議期限；（二） 事由及議題；（三） 發(fā)出通知的日期。第十四條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并經(jīng)委托人簽名或蓋章方為有效。代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托其他監(jiān)事出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第十五條 監(jiān)事會文件由監(jiān)事會聯(lián)系人負責(zé)制作。監(jiān)事會文件應(yīng)于會議召開前送達各位監(jiān)事。監(jiān)事應(yīng)認(rèn)真閱讀監(jiān)事會送達的會議文件，對各項提案充分思考、準(zhǔn)備意見。第十六條 出席會議的監(jiān)事應(yīng)妥善保管會議文件，在會議有關(guān)決議內(nèi)容對外正式披露前，監(jiān)事及會議列席人員對會議文件和會議審議的全部內(nèi)容負有保密的責(zé)任和義務(wù)。第四章 監(jiān)事會會議的召開第十七條 監(jiān)事會會議由全體監(jiān)事過半數(shù)出席方可舉行。監(jiān)事會決議的表決，實行一人一票制。第十八條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席
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