【文章內(nèi)容簡介】 上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說明。第三十九條董事會(huì)會(huì)議通知方式和送達(dá)日期的確定：(一) 董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：直接送達(dá)、傳真、掛號(hào)郵件、電子郵件。(二) 送達(dá)日期確定方式為：會(huì)議通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；會(huì)議通知以傳真送出的，傳真當(dāng)日為送達(dá)日期，送達(dá)日期以傳真報(bào)告單顯示為準(zhǔn)；會(huì)議通知以掛號(hào)郵件送出的，自交付郵遞之日起第五日為送達(dá)日期；以電子郵件發(fā)出的，以電子郵件進(jìn)入收件人特定系統(tǒng)的時(shí)間，視為到達(dá)時(shí)間。第四十條各應(yīng)參會(huì)的人員在接到會(huì)議通知后，應(yīng)盡快告知董事會(huì)辦公室或會(huì)議通知中指定的聯(lián)絡(luò)人是否參加會(huì)議。董事如已出席會(huì)議，并且未在到會(huì)前或到會(huì)時(shí)提出未收到會(huì)議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會(huì)議通知。第四十一條會(huì)議通知發(fā)出至?xí)h召開前，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)或組織安排與所有董事，尤其是與獨(dú)立董事的溝通和聯(lián)絡(luò)，獲得董事關(guān)于有關(guān)議案的意見或建議并及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)議案提出人，議案提出人應(yīng)當(dāng)及時(shí)完善其提出的有關(guān)議案。董事會(huì)秘書還應(yīng)及時(shí)安排補(bǔ)充董事對(duì)所議議案內(nèi)容做出相應(yīng)決策所需的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和其他有助于董事做出合理、迅速和謹(jǐn)慎決策的資料。第四十二條當(dāng)四分之一以上董事或2名以上外部董事認(rèn)為會(huì)議資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書面形式向董事會(huì)提出延期一次召開董事會(huì)會(huì)議或延期一次審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予采納。第四十三條在每次董事會(huì)會(huì)議前，董事會(huì)相應(yīng)專門委員會(huì)應(yīng)依據(jù)其工作規(guī)則提前召開討論會(huì)議，針對(duì)各自的議題進(jìn)行充分準(zhǔn)備，并通過董事會(huì)秘書向董事提供必要的資料或信息。有關(guān)董事會(huì)專門委員會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)的議題，由委員會(huì)主任委員向董事會(huì)匯報(bào)專門委員會(huì)討論結(jié)果。第四節(jié) 會(huì)議的出席第四十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議需經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交本行股東大會(huì)審議。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議主持人認(rèn)為必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。列席會(huì)議人員在征得主持人同意后，有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見或就有關(guān)事項(xiàng)做出解釋說明，但沒有投票表決權(quán)。第四十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人親自出席。董事因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席；獨(dú)立董事可以委托其他獨(dú)立董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng)：(一) 委托人和受托人的姓名；(二) 代理事項(xiàng)；(三) 委托人對(duì)每項(xiàng)議案的簡要意見；(四) 委托人的授權(quán)范圍、對(duì)議案表決意向的指示及有效日期；(五) 委托人的簽字或蓋章、日期等；委托其他董事對(duì)定期報(bào)告代為簽署書面確認(rèn)意見的，應(yīng)當(dāng)在委托書中進(jìn)行專門授權(quán)。受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。未出席董事會(huì)會(huì)議又未委托其他董事代為出席的董事，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)，但仍應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第四十六條委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：(一) 在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)交易董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；(二) 獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席，非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立董事的委托；(三) 董事不得在未說明其本人對(duì)議案的個(gè)人意見和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。(四) 董事不得接受超過兩名董事的委托，也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事，代為出席董事會(huì)議。第四十七條董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席至少三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，或者一年內(nèi)親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)少于董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的三分之二，視為不能履行其職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第四十八條出席董事會(huì)的董事中途退席，應(yīng)向會(huì)議主持人說明原因并請(qǐng)假。對(duì)剩余表決議案的表決意向，該董事可書面委托其他董事代為行使；如不委托，該董事對(duì)剩余議案的表決意向視同棄權(quán)。第五節(jié) 會(huì)議的召開第四十九條董事會(huì)會(huì)議由召集人主持。在股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉后，由在股東大會(huì)上獲得同意票數(shù)最多的董事（若有多名，則推舉其中一名）主持會(huì)議，選舉本屆董事會(huì)董事長。第五十條董事會(huì)會(huì)議一般采取現(xiàn)場會(huì)議方式召開。第五十一條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可采用書面?zhèn)骱?、通訊表決方式進(jìn)行并做出決議，并由參會(huì)董事簽字。書面?zhèn)骱炇侵竿ㄟ^分別送達(dá)審議或傳閱送達(dá)審議方式對(duì)議案做出決議的會(huì)議方式。書面?zhèn)骱瀾?yīng)當(dāng)提供會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事做出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，采取一事一表決。定期會(huì)議不得以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_。通訊表決應(yīng)規(guī)定表決的有效時(shí)限，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未表達(dá)意見的董事視為棄權(quán)，但仍應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。采取通訊表決方式應(yīng)當(dāng)符合下列條件：(一) 通訊表決事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)至少在表決前3日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)當(dāng)提供會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事做出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)；(二) 通訊表決應(yīng)當(dāng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對(duì)多個(gè)事項(xiàng)只作一個(gè)表決；(三) 通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要，通訊表決提案應(yīng)當(dāng)說明采取通訊表決的理由。第五十二條會(huì)議主持人應(yīng)按預(yù)定時(shí)間宣布開會(huì)。會(huì)議在會(huì)議主持人的主持下對(duì)每個(gè)議案逐項(xiàng)審議，由議案提出者或議案提出者委托他人向董事會(huì)匯報(bào)工作或做議案說明。第五十三條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表明確的意見。對(duì)于根據(jù)法律法規(guī)、行政規(guī)章規(guī)定需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可的議案，應(yīng)當(dāng)在討論有關(guān)議案前宣讀獨(dú)立董事達(dá)成的書面認(rèn)可意見。董事可以對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見。其他人員要求發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)征得會(huì)議主持人的同意。會(huì)議上出現(xiàn)阻礙會(huì)議正常進(jìn)行或者影響董事發(fā)言的情形，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的議案進(jìn)行表決。董事接受其他董事委托代為出席董事會(huì)會(huì)議的，不得代表其他董事對(duì)未包括在會(huì)議通知中的議案進(jìn)行表決。第五十四條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)本行董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見，應(yīng)當(dāng)特別就以下事項(xiàng)向董事會(huì)發(fā)表意見：(一) 提名、任免董事；(二) 聘任或解聘高級(jí)管理人員；(三) 本行董事、高級(jí)管理人員的薪酬；(四) 利潤分配方案；(五) 重大關(guān)聯(lián)交易；(六) 本行支持“三農(nóng)”的具體措施和落實(shí)情況；(七) 本行的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)本行現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于本行最近一期經(jīng)審計(jì)的資本凈額的1%的借款或其他資金往來，以及本行是否采取有效措施回收欠款；(八) 獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；(九) 獨(dú)立董事認(rèn)為可能造成本行重大損失的事項(xiàng)； (十) 法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)上述事項(xiàng)明確表示下列意見：(一) 贊成；(二) 保留意見及其理由；(三) 反對(duì)意見及其理由；(四) 無法發(fā)表意見及其障礙。第五十五條董事會(huì)會(huì)議在審議議案和聽取相關(guān)匯報(bào)時(shí)，為了詳盡了解其要點(diǎn)和過程情況，可要求承辦部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，聽取和詢問有關(guān)情況說明，以便正確做出決議。審議中發(fā)現(xiàn)情況不明或可行性存在問題的議案，董事會(huì)應(yīng)要求承辦部門予以說明，必要時(shí)可推遲表決。第五十六條董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見。董事可以在會(huì)前向董事會(huì)辦公室、會(huì)議召集人、行長和其他高級(jí)管理人員、各專門委員會(huì)、聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。第六節(jié) 會(huì)議表決、決議和會(huì)議記錄第五十七條每項(xiàng)議案經(jīng)過充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事進(jìn)行表決。董事會(huì)會(huì)議對(duì)審議的事項(xiàng)采取逐項(xiàng)表決的原則，即提案審議完畢后開始表決，一項(xiàng)提案未表決完畢，不得表決