【正文】 他資金往來，以及本行是否采取有效措施回收欠款；(八) 獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；(九) 獨(dú)立董事認(rèn)為可能造成本行重大損失的事項(xiàng)； (十) 法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。其他人員要求發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)征得會(huì)議主持人的同意。會(huì)議在會(huì)議主持人的主持下對(duì)每個(gè)議案逐項(xiàng)審議，由議案提出者或議案提出者委托他人向董事會(huì)匯報(bào)工作或做議案說明。定期會(huì)議不得以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_。第五十條董事會(huì)會(huì)議一般采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。第四十八條出席董事會(huì)的董事中途退席，應(yīng)向會(huì)議主持人說明原因并請(qǐng)假。第四十六條委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：(一) 在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)交易董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；(二) 獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席，非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立董事的委托；(三) 董事不得在未說明其本人對(duì)議案的個(gè)人意見和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。委托書應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng)：(一) 委托人和受托人的姓名；(二) 代理事項(xiàng)；(三) 委托人對(duì)每項(xiàng)議案的簡(jiǎn)要意見；(四) 委托人的授權(quán)范圍、對(duì)議案表決意向的指示及有效日期；(五) 委托人的簽字或蓋章、日期等；委托其他董事對(duì)定期報(bào)告代為簽署書面確認(rèn)意見的，應(yīng)當(dāng)在委托書中進(jìn)行專門授權(quán)。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議主持人認(rèn)為必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。第四節(jié) 會(huì)議的出席第四十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)秘書還應(yīng)及時(shí)安排補(bǔ)充董事對(duì)所議議案內(nèi)容做出相應(yīng)決策所需的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和其他有助于董事做出合理、迅速和謹(jǐn)慎決策的資料。(二) 送達(dá)日期確定方式為：會(huì)議通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；會(huì)議通知以傳真送出的，傳真當(dāng)日為送達(dá)日期，送達(dá)日期以傳真報(bào)告單顯示為準(zhǔn)；會(huì)議通知以掛號(hào)郵件送出的，自交付郵遞之日起第五日為送達(dá)日期；以電子郵件發(fā)出的，以電子郵件進(jìn)入收件人特定系統(tǒng)的時(shí)間，視為到達(dá)時(shí)間。情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，不受前款通知時(shí)限的限制，可以隨時(shí)通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說明。第三十五條提案人應(yīng)配合董事會(huì)辦公室在提交時(shí)限內(nèi)按時(shí)提交有關(guān)提案，并嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、本行公司章程的要求，對(duì)提案的合法性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)提案進(jìn)行解釋。董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)的，可指定其他董事召集；董事長(zhǎng)不履行職責(zé)，或受指定其他董事不能履行職責(zé)或者不履行職責(zé)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集。提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。第三十條有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)在接到提議后10日內(nèi)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：(一) 董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；(二) 代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；(三) 三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；(四) 全部獨(dú)立董事提議時(shí)；(五) 監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；(六) 行長(zhǎng)提議時(shí)；(七) 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。(二) 第一季度業(yè)績(jī)董事會(huì)會(huì)議會(huì)議在二季度召開，主要審議本行第一季度的季度報(bào)告。董事會(huì)可通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。第三章 董事會(huì)會(huì)議的召開程序第一節(jié) 董事會(huì)會(huì)議及召集第二十七條董事會(huì)會(huì)議包括董事會(huì)定期會(huì)議和董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事行使職權(quán)時(shí)，本行有關(guān)人員應(yīng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其行使職權(quán)。第二十四條董事會(huì)在聘任期限內(nèi)解除行長(zhǎng)職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知監(jiān)事會(huì)并向監(jiān)事會(huì)做出書面說明。第二十一條董事會(huì)應(yīng)加強(qiáng)本行信息披露工作，建立完善的信息披露制度和體系，通過本行公共網(wǎng)站、年度和定期報(bào)告或其他適當(dāng)?shù)姆绞?，及時(shí)、準(zhǔn)確地公開披露相關(guān)信息，保持本行公司治理的透明度。董事會(huì)在處置固定資產(chǎn)時(shí)，如擬處置固定資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值，與此項(xiàng)處置建議前4個(gè)月內(nèi)已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價(jià)值的總和，超過股東大會(huì)最近審議的資產(chǎn)負(fù)債表所顯示的固定資產(chǎn)價(jià)值的33%，則董事會(huì)在未經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)前不得處置或者同意處置該固定資產(chǎn)。第十六條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立信息報(bào)告制度，要求高級(jí)管理層定期向董事會(huì)報(bào)告本行經(jīng)營事項(xiàng)。本行的資本不能滿足經(jīng)營發(fā)展的需要或不能達(dá)到監(jiān)管要求時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定資本補(bǔ)充計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。董事會(huì)秘書應(yīng)符合本行公司章程第二百二十四條規(guī)定的任職條件。第八條董事會(huì)可下設(shè)辦公室，作為董事會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)股東大會(huì)、董事會(huì)和董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議的籌備、文件準(zhǔn)備及會(huì)議記錄、信息披露等事項(xiàng)，以及處理董事會(huì)和董事會(huì)各專門委員會(huì)的其他日常事務(wù)。第七條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：(一) 主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；(二) 督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行和實(shí)施情況；(三) 簽署本行發(fā)行的股票、債券及其他有價(jià)證券；(四) 簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由本行法定代表人簽署的文件；(五) 行使法定代表人的職權(quán)；(六) 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)本行事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本行利益的特別處置權(quán)，并在事后向本行董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；(七) 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第六條法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和本行公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的事項(xiàng)，必須由股東大會(huì)審議決定。法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章、上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和本行公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的事項(xiàng)，必須由股東大會(huì)審議決定。董事長(zhǎng)任期3年，可以連選連任。每名新委任的董事均應(yīng)在首次接受委任時(shí)獲得全面、正式兼特為其而設(shè)的就任須知，其后亦應(yīng)獲得所需的介紹及專業(yè)發(fā)展，以確保他們對(duì)本行的運(yùn)作及業(yè)務(wù)均有適當(dāng)?shù)睦斫猓约巴耆辣旧碓诜ㄒ?guī)及法律、《上市規(guī)則》、適用的法律規(guī)定及其它監(jiān)管規(guī)定以及本行的業(yè)務(wù)及管治政策下的職責(zé)。重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則 【】年【】月【】日經(jīng)重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第【】次董事會(huì)審議通過【】年【】月【】日經(jīng)重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第【】次股東大會(huì)批準(zhǔn)27 / 27目 錄第一章 總 則 3第二章 董事會(huì)構(gòu)成與職權(quán) 3第三章 董事會(huì)會(huì)議的召開程序 8第一節(jié) 董事會(huì)會(huì)議及召集 8第二節(jié) 會(huì)議提案的提出與征集 10第三節(jié) 會(huì)議通知及會(huì)前溝通 11第四節(jié) 會(huì)議的出席 13第五節(jié) 會(huì)議的召開 14第六節(jié) 會(huì)議表決、決議和會(huì)議記錄 16第四章 董事會(huì)決議及相關(guān)文件的披露 19第五章 董事會(huì)決議的執(zhí)行和反饋 20第六章 董事會(huì)專門委員會(huì) 20第七章 附 則 25第一章 總 則第一條為保障重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）董事會(huì)依法獨(dú)立、規(guī)范、有效地行使職權(quán)，確保董事會(huì)高效規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（H股）》（以下簡(jiǎn)稱“本行公司章程”），結(jié)合本行實(shí)際，制定本規(guī)則。本行董事分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事，非執(zhí)行董事包括獨(dú)立董事3名。第四條董事長(zhǎng)由本行董事?lián)危匀w董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免，經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其任職資格后履行職責(zé)。董事會(huì)作出前款決議事項(xiàng)，除第（五）、（六）、（七）、（十）、（十三）項(xiàng)以及重大投資、重大資產(chǎn)處置方案必須由三分之二的董事表決同意外，其余可以由過半數(shù)的董事表決同意。股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，如授權(quán)事項(xiàng)屬于本行公司章程規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)以普通決議通過的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)過半數(shù)通過；如授權(quán)事項(xiàng)屬于本行公司章程規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，如授權(quán)事項(xiàng)屬于本行公司章程規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)以普通決議通過的事項(xiàng)，