【正文】 撤回。第五十六條董事應當認真閱讀有關會議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎地發(fā)表意見。其他人員要求發(fā)言的，應當征得會議主持人的同意。定期會議不得以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_。第四十八條出席董事會的董事中途退席，應向會議主持人說明原因并請假。委托書應當載明以下事項：(一) 委托人和受托人的姓名；(二) 代理事項；(三) 委托人對每項議案的簡要意見；(四) 委托人的授權范圍、對議案表決意向的指示及有效日期；(五) 委托人的簽字或蓋章、日期等；委托其他董事對定期報告代為簽署書面確認意見的，應當在委托書中進行專門授權。第四節(jié) 會議的出席第四十四條董事會會議應當由過半數(shù)的董事出席方可舉行。(二) 送達日期確定方式為：會議通知以專人送出的，由被送達人在送達回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期；會議通知以傳真送出的，傳真當日為送達日期，送達日期以傳真報告單顯示為準；會議通知以掛號郵件送出的，自交付郵遞之日起第五日為送達日期；以電子郵件發(fā)出的，以電子郵件進入收件人特定系統(tǒng)的時間，視為到達時間。第三十五條提案人應配合董事會辦公室在提交時限內按時提交有關提案，并嚴格按照有關法律法規(guī)、行政規(guī)章、本行公司章程的要求，對提案的合法性、準確性和完整性負責，并負責對相關提案進行解釋。提案內容應當符合本規(guī)則的相關規(guī)定，與提案有關的材料應當一并提交。(二) 第一季度業(yè)績董事會會議會議在二季度召開，主要審議本行第一季度的季度報告。第三章 董事會會議的召開程序第一節(jié) 董事會會議及召集第二十七條董事會會議包括董事會定期會議和董事會臨時會議。第二十四條董事會在聘任期限內解除行長職務的，應當及時告知監(jiān)事會并向監(jiān)事會做出書面說明。董事會在處置固定資產(chǎn)時，如擬處置固定資產(chǎn)的預期價值，與此項處置建議前4個月內已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產(chǎn)負債表所顯示的固定資產(chǎn)價值的33%，則董事會在未經(jīng)股東大會批準前不得處置或者同意處置該固定資產(chǎn)。本行的資本不能滿足經(jīng)營發(fā)展的需要或不能達到監(jiān)管要求時，董事會應當制定資本補充計劃并監(jiān)督執(zhí)行。董事會秘書應符合本行公司章程第二百二十四條規(guī)定的任職條件。第七條董事長行使下列職權：(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議；(二) 督促、檢查董事會決議的執(zhí)行和實施情況；(三) 簽署本行發(fā)行的股票、債券及其他有價證券；(四) 簽署董事會重要文件和其他應由本行法定代表人簽署的文件；(五) 行使法定代表人的職權；(六) 在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對本行事務行使符合法律規(guī)定和本行利益的特別處置權，并在事后向本行董事會和股東大會報告；(七) 董事會授予的其他職權。法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章、上市地證券監(jiān)管機構的相關規(guī)定和本行公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的事項，必須由股東大會審議決定。每名新委任的董事均應在首次接受委任時獲得全面、正式兼特為其而設的就任須知，其后亦應獲得所需的介紹及專業(yè)發(fā)展，以確保他們對本行的運作及業(yè)務均有適當?shù)睦斫?，以及完全知道本身在法?guī)及法律、《上市規(guī)則》、適用的法律規(guī)定及其它監(jiān)管規(guī)定以及本行的業(yè)務及管治政策下的職責。本行董事分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事，非執(zhí)行董事包括獨立董事3名。董事會作出前款決議事項，除第（五）、（六）、（七）、（十）、（十三）項以及重大投資、重大資產(chǎn)處置方案必須由三分之二的董事表決同意外，其余可以由過半數(shù)的董事表決同意。股東大會對董事會的授權，如授權事項屬于本行公司章程規(guī)定應由股東大會以普通決議通過的事項，應當由出席股東大會的股東及股東代理人所持表決權過半數(shù)通過；如授權事項屬于本行公司章程規(guī)定應由股東大會以特別決議通過的事項，應當由出席股東大會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上通過。董事會秘書是本行高級管理人員，對董事會負責。第十二條董事會承擔本行資本充足率管理的最終責任，確保本行在測算、衡量資本與業(yè)務發(fā)展匹配狀況的基礎上，制定合理的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃。第十九條董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并按本行公司章程規(guī)定對需報股東大會審議的事項報股東大會審議。第二十三條董事會應當確保薪酬政策及其作法與本行文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致。董事會聘請中介機構的合理費用及行使職權時所需的合理費用由本行承擔。年度業(yè)績董事會會議召開的時間應保證本行的年度報告可以在有關法律法規(guī)、行政規(guī)章、本行公司章程規(guī)定的時間內向股東派發(fā)，并保證年度股東大會能夠在本行會計年度結束后6個月內召開。書面提議中應當載明下列事項：(一) 提議人的姓名或者名稱；(二) 提議理由或者提議所基于的客觀事由；(三) 提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；(四) 明確和具體的提案；(五) 提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。董事會辦公室對有關資料整理后提呈董事長，由董事長確定交由相應的董事會專門委員會先行審議或者將該提案直接提交董事會進行表決。第三十九條董事會會議通知方式和送達日期的確定：(一) 董事會會議的通知方式為：直接送達、傳真、掛號郵件、電子郵件。有關董事會專門委員會職責范圍內的議題，由委員會主任委員向董事會匯報專門委員會討論結果。董事因故不能出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席；獨立董事可以委托其他獨立董事代為出席。董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，或者一年內親自出席董事會會議的次數(shù)少于董事會會議總數(shù)的三分之二，視為不能履行其職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。書面?zhèn)骱瀾斕峁h議題的相關背景資料和有助于董事做出決策的相關信息和數(shù)據(jù)，采取一事一表決。董事可以對各項議案發(fā)表意見。審議中發(fā)現(xiàn)情況不明或可行性存在問題的議案，董事會應要求承辦部門予以說明，必要時可推遲表決。與會董事應當選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上的，會議主持人應當要求有關董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。第六十二條董事會會議采用書面?zhèn)骱?、通訊表決方式的，董事或其委托的其他董事應當在決議上寫明同意或者反對的意見，一旦簽字同意的董事已達到本行公司章程規(guī)定做出決議所需的法定人數(shù)，則該議案所議內容即成為董事會決議。第六十六條二分之一以上的與會董事或兩名以上獨立董事認為議案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導致其無法對有關事項做出判斷時，會議主持人應當要求會議對該議題進行暫緩表決。會議記錄定稿后，會議主持人、出席會議的董事或其委托代理人和記錄人員應當在會議記錄上簽名。第七十二條董事會決議披露應當包括以下內容：(一) 會議通知發(fā)出的時間和方式；(二) 會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關法律法規(guī)、行政規(guī)章、本行公司章程的說明。董事會各專門委員會對董事會負責，向董事會報告工作，根據(jù)董事會的授權，向董事會提供專業(yè)意見或根據(jù)董事會授權就專業(yè)事項進行決策。在這方面，委員會在向董事會提交有關本行年度報告及賬目、半年度報告及季度報告前作出審閱有關報表及報告時，應特別針對下列事項： 1. 會計政策及實務的任何更改；2. 涉及重要判斷的地方；3. 因審計而出現(xiàn)的重大調整；4. 企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的假設及任何保留意見；5. 是否遵守會計準則；6. 是否遵守本行股票上市地上市規(guī)則及其他法律法規(guī)對有關財務申報的規(guī)定。第八十條薪酬委員會的主要職責為：(一) 就本行董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規(guī)而具透明度的程序制定此等薪酬政策，向董事會提出建議；(二) 制訂全體執(zhí)行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償），并就非執(zhí)行董事的薪酬向董事會提出建議。第八十二條小股東權益保障委員會的主要職責包括：(一) 保障本行披露的信息及時、準確、完整，無虛假記載、無誤導性陳述或重大遺漏。