【文章內(nèi)容簡介】 鈣薊糾廟。風(fēng)攆鮪貓鐵頻鈣薊糾廟誑。第六十三條 本行召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨或者合計持有本行百分之三以上股份的股東，有權(quán)向本行提出提案。滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹。滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙。單獨或者合計持有本行百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當在收到提案后二日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，并將該臨時提案提交股東大會審議。鐒鸝餉飾鐔閌貲諢癱騮。鐒鸝餉飾鐔閌貲諢癱騮吶。股東大會通知中未列明的事項或不符合本章程第五十六條規(guī)定的提案，股東大會不得進行表決并作出決議。第六十四條 召集人應(yīng)在年度股東大會召開二十日前以書面方式通知各股東，臨時股東大會應(yīng)于會議召開十五日前以書面方式通知各股東。攙閿頻嶸陣澇諗譴隴瀘。攙閿頻嶸陣澇諗譴隴瀘鐙。本行召開股東大會，應(yīng)提前通知銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)派員列席參加。第六十五條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容：（一）會議的時間、地點和會議期限；（二）提交會議審議的事項，應(yīng)將所有提案的內(nèi)容充分披露，并向股東提供為使其對將討論的事項做出明智決定所需的資料、提案理由、測算依據(jù)等；趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺。趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺蜆。（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東；夾覡閭輇駁檔驀遷錟減。夾覡閭輇駁檔驀遷錟減汆。（四）如任何董事、監(jiān)事、行長和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關(guān)系，應(yīng)當披露其利害關(guān)系的性質(zhì)和程度；視絀鏝鴯鱭鐘腦鈞欖糲。視絀鏝鴯鱭鐘腦鈞欖糲僉。（五）會務(wù)聯(lián)系人姓名、電話號碼。第六十六條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，召集人應(yīng)以適當方式披露董事、監(jiān)事候選人的詳細資料，包括以下內(nèi)容：偽澀錕攢鴛擋緬鐒鈞錠。偽澀錕攢鴛擋緬鐒鈞錠鈴。（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；（二）與本行或本行的控股股東及實際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（三）披露持有本行股份數(shù)量；（四）是否受過有關(guān)監(jiān)管部門的處罰和懲戒。第六十七條 發(fā)出股東大會通知后，無正當理由的，股東大會不應(yīng)延期或取消，股東大會通知中列明的審議事項不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當在原定召開日前至少二個工作日通知股東并說明原因。緦徑銚膾齲轎級鏜撟廟。緦徑銚膾齲轎級鏜撟廟耬。第五節(jié) 股東大會的召開第六十八條 本行董事會和其他召集人應(yīng)采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)采取措施加以制止并及時報告有關(guān)部門查處。騅憑鈳銘僥張礫陣軫藹。騅憑鈳銘僥張礫陣軫藹攬。股東大會應(yīng)由律師見證并出具法律意見書。第六十九條 股東名冊上記載的所有股東，均有權(quán)出席股東大會，并依照有關(guān)法律法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。第七十條 個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權(quán)憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書、股權(quán)憑證。癘騏鏨農(nóng)剎貯獄顥幗騮。癘騏鏨農(nóng)剎貯獄顥幗騮鴣。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股權(quán)憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、股權(quán)憑證。鏃鋝過潤啟婭澗駱讕瀘。鏃鋝過潤啟婭澗駱讕瀘載。第七十一條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當載明下列內(nèi)容：（一）代理人的姓名；（二）授權(quán)的范圍；（三）委托書簽發(fā)日期和有效期限；（四）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。第七十二條 股東大會召開時，本行全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當出席會議，行長、副行長和其他高級管理人員應(yīng)當列席會議。榿貳軻謄壟該檻鯔塏賽。榿貳軻謄壟該檻鯔塏賽緯。第七十三條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。邁蔦賺陘賓唄擷鷦訟湊。邁蔦賺陘賓唄擷鷦訟湊幟。監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事長主持。監(jiān)事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。嶁硤貪塒廩袞憫倉華糲。嶁硤貪塒廩袞憫倉華糲饃。股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔(dān)任會議主持人，繼續(xù)開會。該櫟諼碼戇沖巋鳧薩錠。該櫟諼碼戇沖巋鳧薩錠謨。第七十四條 本行制定股東大會議事規(guī)則，詳細規(guī)定股東大會的召開和表決程序，以及股東大會對董事會的授權(quán)原則。劇妝諢貰攖蘋塒呂侖廟。劇妝諢貰攖蘋塒呂侖廟痙。第七十五條 在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。第七十六條 董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。第七十七條 會議主持人應(yīng)當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準。臠龍訛驄椏業(yè)變墊羅蘄。臠龍訛驄椏業(yè)變墊羅蘄囂。第七十八條 股東大會應(yīng)有會議記錄，記載以下內(nèi)容：（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、行長和其他高級管理人員姓名；（三）出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占本行股份總數(shù)的比例；（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結(jié)果；（五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；（六）律師及計票人、監(jiān)票人姓名；（七）本章程規(guī)定應(yīng)當載入會議記錄的其他內(nèi)容。第七十九條 召集人應(yīng)當保證會議記錄內(nèi)容真實、準確和完整。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當與現(xiàn)場出席股東的登記冊及代理出席的委托書一并保存，保存期限為永久。鰻順褸悅漚縫囅屜鴨騫。鰻順褸悅漚縫囅屜鴨騫鬩。第八十條 董事會應(yīng)在股東大會結(jié)束后日將股東大會決議報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)備案。第六節(jié) 股東大會的表決和決議第八十一條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。股東大會作出普通決議，應(yīng)當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)過半數(shù)通過。股東大會作出特別決議，應(yīng)當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第八十二條 下列事項由股東大會以普通決議通過：（一）董事會和監(jiān)事會的工作報告；（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；（三）董事會和監(jiān)事會成員的選舉及其報酬和支付方法；（四）本行年度預(yù)算方案、決算方案；（五）本行年度報告；（六）除法律法規(guī)或者本章程規(guī)定應(yīng)當以特別決議通過以外的其他事項。第八十三條 下列事項由股東大會以特別決議通過：（一）本行增加或減少注冊資本；（二）本行合并、分立、解散和變更公司形式；（三）修改本行章程；（四）發(fā)行本行債券；（五）本行重大收購事宜及回購股份；（六）法律法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認定會對本行產(chǎn)生重大影響、需要以特別決議通過的其他事項。穡釓虛綹滟鰻絲懷紓濼。穡釓虛綹滟鰻絲懷紓濼視。第八十四條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。隸誆熒鑒獫綱鴣攣駘賽。隸誆熒鑒獫綱鴣攣駘賽澇。第八十五條 本行應(yīng)在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，為股東參加股東大會提供便利。浹繢膩叢著駕驃構(gòu)碭湊。浹繢膩叢著駕驃構(gòu)碭湊農(nóng)。第八十六條 除本行處于危機等特殊情況外，非經(jīng)股東大會以特別決議批準，本行不與董事、行長和其他高級管理人員以外的人訂立將本行全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負責(zé)的合同。鈀燭罰櫝箋礱颼畢韞糲。鈀燭罰櫝箋礱颼畢韞糲銨。第八十七條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決，并實行差額選舉。同一股東及其關(guān)聯(lián)方不得向股東大會同時提名董事和監(jiān)事的人選。同一股東及其關(guān)聯(lián)方提名的董事（監(jiān)事）人選已擔(dān)任董事（監(jiān)事）職務(wù)，在該董事（監(jiān)事）任職屆滿前，該股東及其關(guān)聯(lián)方不得再提名監(jiān)事（董事）候選人。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽灣熗鍵。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽灣熗鍵艤。第八十八條 股東大會應(yīng)對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，應(yīng)按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外，股東大會不應(yīng)對提案進行擱置或不予表決。貞廈給鏌綞牽鎮(zhèn)獵鎦龐。貞廈給鏌綞牽鎮(zhèn)獵鎦龐朮。第八十九條 股東大會采取記名方式投票表決。第九十條 股東大會對提案進行表決前，應(yīng)當推舉二名股東代表參加計票和監(jiān)票。審議事項與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。嚌鯖級廚脹鑲銦礦毀蘄。嚌鯖級廚脹鑲銦礦毀蘄鷯。股東大會對提案進行表決時，應(yīng)當由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負責(zé)計票、監(jiān)票，并當場公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會議記錄。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫違。第九十一條 出席股東大會的股東，應(yīng)當對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：贊成、反對或棄權(quán)。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”。齡踐硯語蝸鑄轉(zhuǎn)絹攤濼。齡踐硯語蝸鑄轉(zhuǎn)絹攤濼絡(luò)。第六章 董事會第一節(jié) 董事第九十二條 本行董事為自然人，除獨立董事外，董事應(yīng)由本行股東擔(dān)任。本行董事應(yīng)當符合法律法規(guī)和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)要求的任職資格條件。本行董事的任職資格應(yīng)按規(guī)定報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)審核核準。第九十三條 本行董事應(yīng)當持有或接受其他股東委托持有占股份總額以上的股份，且該委托代理關(guān)系應(yīng)持續(xù)一屆。屆中委托股東書面申請終止委托關(guān)系的，如受托股東持有的股份沒有達到當選董事條件，應(yīng)當終止其董事資格。紳藪瘡顴訝標販繯轅賽。紳藪瘡顴訝標販繯轅賽憮。第九十四條 董事由股東大會選舉或更換，每屆任期三年，從股東大會決議通過之日起計算。董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。飪籮獰屬諾釙誣苧徑凜。飪籮獰屬諾釙誣苧徑凜騙。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由行長或者其他高級管理人員兼任，但兼任行長或者其他高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過本行董事總數(shù)的三分之一。烴斃潛籬賢擔(dān)視蠶賁粵。烴斃潛籬賢擔(dān)視蠶賁粵貫。第九十五條 董事提名和選舉方式：（一）本行第一屆董事候按照有關(guān)規(guī)定提出下一屆董事候選人，持有或合計持有本行選人由籌建工作小組提名，經(jīng)股東大會選舉后報銀行業(yè)監(jiān)督管理部門進行任職資格審查。鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵。鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵礪。（二）本行上一屆董事會有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上股份的股東可以提名董事候選人。董事候選人的提名應(yīng)以書面提案方式向股東大會提出。股東向本行提出的上述提案應(yīng)當在股東大會召開日前至少十日送達董事會。擷偽氫鱧轍冪聹諛詼龐。擷偽氫鱧轍冪聹諛詼龐復(fù)。（三）董事候選人的任職資格和條件由董事會提名和薪酬委員會進行初步審查。（四）獨立董事的提名應(yīng)遵照本章程第一百零五條之規(guī)定。（五）本行根據(jù)股權(quán)結(jié)構(gòu)分類提出職工自然人董事、非職工自然人董事、企業(yè)法人董事候選人，由股東大會選舉產(chǎn)生，各類候選人人數(shù)須多于應(yīng)選人數(shù)的以上。蹤飯夢摻釣貞綾賁發(fā)蘄。蹤飯夢摻釣貞綾賁發(fā)蘄韃。（六）臨時增補董事，由董事會提出董事候選人，股東大會予以選舉或更換。第九十六條 董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對本行負有下列忠實義務(wù)：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占本行的財產(chǎn)；（二）不得挪用本行資金；（三）不得將本行資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將本行資金借貸給他人或者以本行財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；婭鑠機職銦夾簣軒蝕騫。婭鑠機職銦夾簣軒蝕騫設(shè)。（五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本行訂立合同或者進行交易；（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取屬于本行的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本行同類的業(yè)務(wù)；譽諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉。譽諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉濰。（七）不得接受他人與本行交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露本行秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害本行利益；（十）法律法規(guī)及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。董事違反前款規(guī)定所得的收入，應(yīng)當歸本行所有；給本行造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。第九十七條 董事應(yīng)當遵守法律法規(guī)和本章程，對本行負有下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)謹慎、認真、勤勉地行使本行賦予的權(quán)利，以保證本行的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；儔聹執(zhí)償閏號燴鈿膽賾。儔聹執(zhí)償閏號燴鈿膽賾勞。（二）應(yīng)公平對待所有股東；（三）及時了解本行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（四）積極參加相關(guān)培訓(xùn)。（五）應(yīng)當保證本行所披露的信息真實、準確、完整；（六）應(yīng)當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（七）法律法規(guī)及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第九十八條 董事有權(quán)依法了解本行的各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，有權(quán)對其他董事和高級管理層成員履行職責(zé)情況實施監(jiān)督?？b電悵淺靚蠐淺錒鵬凜?？b電悵淺靚蠐淺錒鵬凜錈。本行應(yīng)當保障董事工作的正常開展，為董事提供必要的工作條件和辦公場所。本行應(yīng)當通過適當方式保證董事及時了解國家的金融法律法規(guī)和金融方針、政策以及本行印發(fā)的文件。驥擯幟褸饜兗椏長絳粵。驥擯幟褸饜兗椏長絳粵藎。第九十九條 董事個人直接或者間接與本行已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時，不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，董事均應(yīng)當及時告知董事會、監(jiān)事會其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。否則，本行有權(quán)撤銷該合同、交易或安排。對方為善意第三人者除外。癱噴導(dǎo)閽騁艷搗靨驄鍵。癱噴導(dǎo)閽騁艷搗靨驄鍵檜