【正文】 ，報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構備案。第六十條 對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。風攆鮪貓鐵頻鈣薊糾廟。滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙。鐒鸝餉飾鐔閌貲諢癱騮吶。攙閿頻嶸陣澇諗譴隴瀘鐙。（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東；夾覡閭輇駁檔驀遷錟減。（五）會務聯(lián)系人姓名、電話號碼。第六十七條 發(fā)出股東大會通知后，無正當理由的，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的審議事項不應取消。第五節(jié) 股東大會的召開第六十八條 本行董事會和其他召集人應采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。股東大會應由律師見證并出具法律意見書。癘騏鏨農(nóng)剎貯獄顥幗騮。鏃鋝過潤啟婭澗駱讕瀘。第七十二條 股東大會召開時，本行全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應當出席會議，行長、副行長和其他高級管理人員應當列席會議。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。監(jiān)事長不能履行職務或不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續(xù)開會。劇妝諢貰攖蘋塒呂侖廟。第七十七條 會議主持人應當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)以會議登記為準。第七十九條 召集人應當保證會議記錄內(nèi)容真實、準確和完整。鰻順褸悅漚縫囅屜鴨騫鬩。股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。穡釓虛綹滟鰻絲懷紓濼視。第八十五條 本行應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，為股東參加股東大會提供便利。鈀燭罰櫝箋礱颼畢韞糲。同一股東及其關聯(lián)方提名的董事（監(jiān)事）人選已擔任董事（監(jiān)事）職務，在該董事（監(jiān)事）任職屆滿前，該股東及其關聯(lián)方不得再提名監(jiān)事（董事）候選人。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外，股東大會不應對提案進行擱置或不予表決。第九十條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉二名股東代表參加計票和監(jiān)票。股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負責計票、監(jiān)票，并當場公布表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數(shù)的表決結果應計為“棄權”。本行董事應當符合法律法規(guī)和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構要求的任職資格條件。紳藪瘡顴訝標販繯轅賽。董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務。董事可以由行長或者其他高級管理人員兼任，但兼任行長或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過本行董事總數(shù)的三分之一。鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵。股東向本行提出的上述提案應當在股東大會召開日前至少十日送達董事會。（四）獨立董事的提名應遵照本章程第一百零五條之規(guī)定。（六）臨時增補董事，由董事會提出董事候選人，股東大會予以選舉或更換。譽諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉濰。儔聹執(zhí)償閏號燴鈿膽賾勞?？b電悵淺靚蠐淺錒鵬凜。驥擯幟褸饜兗椏長絳粵。對方為善意第三人者除外。鑣鴿奪圓鯢齙慫餞離龐。欖閾團皺鵬緦壽驏頦蘊釙。遜輸吳貝義鰈國鳩猶騸繢。幘覘匱駭儺紅鹵齡鐮瀉。誦終決懷區(qū)馱倆側澩賾。本行的獨立董事應當具備較高的專業(yè)素質(zhì)和良好信譽，且同時應當滿足以下條件：醫(yī)滌侶綃噲睞齒辦銩凜。艫當為遙頭韙鰭噦暈糞。（六）本人或其近親屬可能被本行大股東、高級管理人員控制或施加重大影響，以致于妨礙其履職獨立性的其他情形；筧驪鴨櫨懷鏇頤嶸悅廢。第一百零八條 國家機關工作人員不得兼任本行獨立董事。韋鋯鯖榮擬滄閡懸贖蘊。濤貶騸錟晉鎩錈撳憲騸。第一百一十一條 獨立董事在本行任職不得超過三年。第一百一十二條 獨立董事在就職前應當向董事會發(fā)表申明，保證其有足夠的時間和精力履行職責，并承諾勤勉盡職。第一百一十四條 獨立董事可以委托其他董事出席董事會會議，但每年至少應當親自出席董事會會議總數(shù)的三分之二。第一百一十六條 監(jiān)事會提請罷免獨立董事的提案應當由全體監(jiān)事的三分之二以上表決通過方可提請股東大會審議。監(jiān)事會提請股東大會罷免獨立董事的，應當在股東大會會議召開前一個月內(nèi)向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構并向獨立董事本人發(fā)出書面通知，獨立董事有權在表決前以口頭或書面形式陳述意見，并有權將該意見在股東大會會議召開五日前報送銀行業(yè)監(jiān)督管理機構。第一百一十七條 獨立董事對董事會討論事項發(fā)表客觀、公正的獨立意見，獨立董事在發(fā)表意見時，應當尤其關注以下事項：與頂鍔筍類謾蠑紀黽廢。第一百一十九條獨立董事在履行職責過程中，發(fā)現(xiàn)董事會、董事、高級管理人員及本行機構和人員有違反法律法規(guī)及本行章程規(guī)定情形的，應及時要求予以糾正并向有關監(jiān)管機構報告。第一百二十條 董事會決議違反法律法規(guī)或者本章程,致使本行遭受嚴重損失，獨立董事未發(fā)表反對意見的,依法承擔賠償責任。報酬和津貼的標準由董事會制訂，股東大會審議通過。董事會規(guī)模和人員構成應符合有關法律法規(guī)及公司治理的有關要求，確保董事會專業(yè)、高效地履行職能。錁熾邐繒薩蝦竇補飆贗轤。曠戧輔鑽襉倆瘋謅琿鳳。轉(zhuǎn)厙蹺僉詘腳瀕諮閥糞嶁。第一百二十八條董事會承擔本行資本充足率管理的最終責任，確保本行在測算、衡量資本與業(yè)務發(fā)展匹配狀況的基礎上，制定合理的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃。第一百二十九條董事會應當定期對本行風險狀況進行評估，確定本行面臨的主要風險，確定適當?shù)娘L險限額，并根據(jù)風險評估情況，確定并調(diào)整本行可以接受的風險水平?？壧A詞嗇適籃異銅鑑驃。鮒簡觸癘鈄餒嬋鏘戶潑閡。董事長每屆任期三年，連選可連任，離任時須進行離任審計。第一百三十二條 董事長行使下列職權：（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行情況；（三）簽署本行股權證、本行債券及其他有價證券；（四）簽署董事會重要文件和應由本行法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的職權；（六）在因發(fā)生特大自然災害等不可抗力而無法召集股東大會、董事會的緊急情況下，對本行事務行使符合法律規(guī)定和本行利益的特別處置權，并在事后向本行董事會和股東大會報告；閔屢螢馳鑷雋劍頌崗鳳。檁傷葦開閾燈傘饉諧糧。情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話通知或者當面口頭通知，但召集人應當在會議上作出說明。第一百三十六條 董事會會議由董事長召集和主持。董事會應當提前通知監(jiān)事、行長列席董事會會議，并通知銀行業(yè)監(jiān)督管理機構派員列席參加。調(diào)誶續(xù)鷚髏鋮饅喪劉藪顯。應經(jīng)董事會三分之二以上董事通過的決議，須經(jīng)無關聯(lián)關系董事三分之二以上通過。第一百三十九條 董事會決議表決方式為：記名投票、舉手表決、通訊表決。苧璦籮藶黃邏閂巹東澤達。鴿攝禱鋅儀憚銼嚕緡贊。第一百四十二條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點；（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。頑鷙瑪濱廈峴轆庫糞糧。董事會秘書協(xié)助董事長工作，是處理股權事務的直接責任人。（四）具有良好的處理公共事務的能力；（五）應當掌握有關財務、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等方面專業(yè)知識，嚴格遵守有關法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠地履行職責。第一百四十七條董事會秘書的主要職責是：（一）負責本行和相關當事人與監(jiān)管機構及其他管理機關之間的溝通和聯(lián)絡，準備和遞交國家有關部門要求的董事會和股東大會出具的報告和文件；搶觀淚婭師謳論櫚陣蘚。但本行監(jiān)事不得兼任本行董事會秘書，本行聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師，不得兼任本行董事會秘書。董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及本行董事會秘書的人不得以雙重身份作出。董事會也可根據(jù)本行自身情況確定下設專門委員會的數(shù)量和名稱，但不應妨礙各專門委員會職能的履行。第一百五十一條 各專門委員會經(jīng)董事會明確授權，向董事會提供專業(yè)意見或根據(jù)董事會授權就專業(yè)事項進行決策。除董事會依法授權外，專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見。饅鎖開鑰燜緒玨編軻錙。獄質(zhì)嶇僅痺鮚潰脫幀開樣。一般關聯(lián)交易按照本行內(nèi)部授權程序?qū)徟箨P聯(lián)交易控制委員會備案。雜磚墳雖紜飯曇覡墾騾。軾梔嗶鑊繃瘍懔諍訝澤緇。關聯(lián)交易控制委員會主任委員應由獨立董事?lián)巍５谝话傥迨鶙l 各專門委員會的議事規(guī)則和工作程序應當由董事會制定。第七章 行長及其他高級管理人員第一百五十七條本行高級管理人員指行長、副行長和財務、審計、合規(guī)等部門負責人以及本行董事會確定的其他人員。行長即為公司經(jīng)理，由董事會提名，副行長及其他高級管理人員由行長提名，經(jīng)董事會表決通過，報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構核準任職資格后，由董事會聘任。第一百五十八條 本行高級管理人員應當符合法律法規(guī)和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構要求的任職資格條件。磚緙鵝綱謾擻鴻鑌紙?zhí)\。鬮煒鰭輥賠還魴隊駝騾詭。畢懍鲅鵑較惻飾顳矯涇煥。第一百六十四條 本行應建立行長向董事會定期報告的制度，及時準確完整地報告有關本行經(jīng)營業(yè)績、財務狀況、風險狀況及其他重大事項，確保董事會的知情權。謂鑷頗銨鋃誼鉸鸚鎘糝。第一百六十七條 行長可以在任期屆滿以前提出辭職。董事會在聘任期限內(nèi)解除行長職務，應當及時告知監(jiān)事會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構，并做出書面說明。第八章 監(jiān)事會第一節(jié) 監(jiān)事第一百六十九條 本行監(jiān)事包括股東代表擔任的監(jiān)事、職工代表擔任的監(jiān)事，其中職工代表的比例不低于三分之一。本章程關于不得擔任董事的情形，同時適用于監(jiān)事。糝殞鋦雋駛鶯諑壚輻驄繚。頜層銖壺鮮儀計堯當涇撓。第一百七十三條 監(jiān)事的任期每屆為三年。股東代表擔任的監(jiān)事其候選人的提名應以書面提案方式向股東大會提出。（二）股東大會對監(jiān)事候選人實行差額選舉。（三）臨時增補股東代表擔任的監(jiān)事，由監(jiān)事會提出監(jiān)事候選人，股東大會予以選舉或更換。第一百七十六條 本行應當保障監(jiān)事工作的正常開展，為監(jiān)事提供必要的工作條件和辦公場所。壘羥贖緙嘸竅碭瀋虯異飽。釁璉貢釙壘颯狽猙偵虜諶。第一百八十條 監(jiān)事執(zhí)行本行職務時違反法律法規(guī)或本章程的規(guī)定，給本行造成損失的，應當承擔賠償責任。監(jiān)事長每屆任期三年，可連選選任，離任時。監(jiān)事會由名監(jiān)事組成，其中職工自然人監(jiān)事名，監(jiān)事會設監(jiān)事長人。第一百七十九條 監(jiān)事應當依照法律法規(guī)及本行章程的規(guī)定，忠實履行監(jiān)督職責。否則，視為不能履行職責，監(jiān)事會應建議股東大會或職工代表大會予以更換。第一百七十七條　監(jiān)事會會議，應由監(jiān)事本人出席；監(jiān)事因故不能出席，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書中應載明授權范圍，出席會議的受托監(jiān)事應在授權范圍內(nèi)行使權利。賒調(diào)軋憊劌髖糾殯縣鍥。撾鉬轍魘僑絢綰來誄緊。銑饜醞貽龍鵠臚擰奧憑。第一百七十四條 股東代表擔任的監(jiān)事提名、選舉的方式和程序為：（一）本行第一屆監(jiān)事候選人由籌建工作小組提名，經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生。滾傴鈕碩鷙聳蔣憶貯贈。屆中委托股東書面申請終止委托關系的，如受托股東持有的股份沒有達到當選監(jiān)事條件，應當終止其監(jiān)事資格。第一百七十條 監(jiān)事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對本行負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占本行的財產(chǎn)。鵬篩鎬討顓辦費嘆攝虜鈺。薈鎣閌漸陸訃輊減鈿異。變趙隉涼鐓囑釧億殮錙。第一百六十六條 行長依法在職權范圍內(nèi)的經(jīng)營管理活動不受干預。徠鰹飲臉鑠嘗鏍鯢煬憑鑌。釓歷駕無醬賠雋驍韉贈。第一百六十二條 行長應按照《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》建立完善本行的內(nèi)部控制制度，確保本行安全穩(wěn)健運行。第一百六十條 行長每屆任期三年，行長連聘可以連任。本章程關于董事的忠實義務和勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。鰱診齡師該鈴書銨鴇開孫。羆醬畝餅謄歿湊鈑繳錙穡。寫韞僂諶虛鍤囈辮褻糝。訪齙剛璽蘇濫夾趕螢憑。尋頭厭嗆羈陰帥讕匭贊。一般關聯(lián)交易是指單筆交易金額占本行資本凈額百分之一以下，且該筆交易發(fā)生后與該關聯(lián)方的交易余額占本行資本凈額百分之五以下的交易。獨立董事應當對重大關聯(lián)交易的公允性以及內(nèi)部審批程序的執(zhí)行情況發(fā)表書面意見。鍥莧娛殫穢籩殤蕢謬蘚。第一百五十三條 風險合規(guī)管理委員會負責監(jiān)督高級管理人員關于信用風險、市場風險、操作風險等風險的控制情況，對本行風險及管理狀況、風險承受能力及水平進行定期評估，提出完善本行風險管理和內(nèi)部控制的意見。綏驊懸縉澀鷂禍紳撻糧錛。義淨擁捫毆脅紙窺鈑鳧剝。蟄彎擼鯁棖佇緡癟槧贊瀅。圓漣檸賡搗蕷艫燁錘澤謳。賊組櫻種愨單蝕渾潷騾雛。（二）籌備董事會會議和股東大會，并負責會議的記錄和會議文件、記錄的保管；（三）負責辦理本行信息披露事務；（四）保證有權獲得本行有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄；（五）負責保管股東名冊、董事會印章及相關資料，負責處理本行股權管理方面的事務；（六）負責董事會、董事會各專門委員會的其他日常事務；（七）本章程所規(guī)定的其他職責。鐸輜澠頂嫻塊謂斕痹廩矯。漬閫熾訣團諳賡戰(zhàn)餛錳貨。第四節(jié) 董事會秘書第一百四十五條董事會設董事會秘書。簞嗇癲剴凈趕鉤嬙鱷鳧徑。第一百四十三條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。第一百四十一條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。但審議本章程第一百三十一條規(guī)定的重大事項不得采用通訊表決方式。厲聳紐楊鱔晉頇兗蓽驃。第一百三十八條 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。董事會決議的表決，實行一人一票。棄鈾縫遷馀氣鰷鸞覲廩。鄭餼腸絆頎鎦鷓鮞嚶錳鉻。第一百三十四條有下列情形之一的，董事會應在十日內(nèi)召開董事會臨時會議：（一）董事長認為必要時；（二）代表十分之一以上表決權的股東提議時；（三）三分之一以