萬科企業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則[001](編輯修改稿)
2025-07-19 20:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 作為年度股東大會的提案。第二十二條 召集人應當在年度股東大會召開二十日前以公告方式通知各股東。臨時股東大會應當于會議召開十五日前以公告方式通知各股東。第二十三條 股東大會會議的通知包括以下內(nèi)容： （一）會議的日期、地點和會議期限；（二）提交會議審議的事項和議案； （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）有權出席股東大會股東的股權登記日；（五）會務常設聯(lián)系人姓名，電話號碼。（六）投票代理委托書的送達時間和地點。股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或補充通知時應同時披露獨立董事的意見及理由。公司在為股東提供股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)時，須在股東大會通知中明確載明網(wǎng)絡投票的時間、投票程序以及審議的事項。第二十四條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細資料，至少包括以下內(nèi)容：（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況； ?。ǘ┡c本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯(lián)關系； （三）披露持有本公司股份數(shù)量； （四）是否受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 董事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的董事候選人的資料真實、完整并保證當選后切實履行董事職責。第二十五條 股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。第二十六條 發(fā)出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告并說明原因。第五章 股東大會的召開第二十七條 公司董事會和其他召集人應采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。第二十八條 股權登記日登記在冊的所有股東，均有權出席股東大會，并依照有關法律、法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則享有知情權、發(fā)言權、質詢權及表決權等各項權利。股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。出席股東大會的股東及其代理人，應當遵守有關法律、法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則的規(guī)定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權益。第二十九條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。第三十條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內(nèi)容：(一)代理人的姓名；(二)是否具有表決權；(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；(四)委托書簽發(fā)日期和有效期限；(五)委托人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第三十一條 委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。第三十二條 出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。第三十三條 召集人和公司聘請的律師應依據(jù)證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性
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