萬科企業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則(編輯修改稿)
2025-07-25 17:12 本頁面
【文章內容簡介】 于當日轉交董事長。董事長認為提案內容不明確、具體或者有關材料不充分的，可以要求提議人修改或者補充。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。第五章 董事會會議通知第二十一條 召開董事會定期會議和臨時會議，董事會秘書應當分別提前十日和三個工作日以書面通知方式通知全體董事。若出現特殊情況，需要董事會即刻作出決議的，為公司利益之目的，召開臨時董事會會議可以不受前款通知方式及通知時限的限制，但召集人應當在會議上作出說明。第二十二條 董事會會議通知應當至少包括以下內容：（一）會議日期和地點； （二）會議期限； （三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第二十三條 董事會定期會議的書面會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當在原定會議召開日之前三日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關內容及相關材料。不足三日的，會議日期應當相應順延或者在取得全體與會董事的認可后按期召開。董事會臨時會議的會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當事先取得全體與會董事的認可并做好相應記錄。第六章 董事會會議的召開第二十四條 董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。第二十五條 總經理、董事會秘書應當列席董事會會議；監(jiān)事可以列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。列席會議人員有權就相關議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權。第二十六條 董事應當親自出席董事會會議。因故不能出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。委托書應當載明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人不能出席會議的原因；（三）委托人對每項提案的簡要意見（如有）；（四）委托人的授權范圍和對提案表決意向的指示；（五）委托人的簽字、日期等。受托董事應當向會議主持人提交書面委托書。第二十七條 委托和受托出席董事會會議應當遵循以下原則：（一）在審議關聯交易事項時，非關聯董事不得委托關聯董事代為出席；關聯董事也不得接受關聯董事的委托；（二）在審議按照有關法律法規(guī)需獨立董事發(fā)表獨立意見的事項時，獨立董事不得委托非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委托；第二十八條 代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。第二十九條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時（聘任合同除外
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