董事會議事規(guī)則(編輯修改稿)
2025-07-21 15:25 本頁面
【文章內容簡介】 前提下，可以用傳真方式進行表決并做出決議，并由參會董事簽字。第十條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席時，可書面委托其他董事代理出席，委托書應載明授權范圍。第十一條 董事會決策程序：（1） 投資決策程序：1. 董事會委托總裁組織有關人員擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃和重大投資項目的可行性報告，提交董事會審議；2. 董事會經充分論證，做出決議，并委托總裁組織實施，如投資額超出董事會授權范圍，需提交股東會審議通過后方可實施。（2） 人事任免程序：1. 公司總裁等的人事任免，由董事長提名，董事會聘任；2. 公司副總裁、財務負責人等公司高級管理人員的任免由公司總裁提名，董事會聘任；3. 董事長或總裁提名人選，未獲得董事會會議通過，則由董事總數(shù)三分之一以上董事提名，董事會過半數(shù)董事表決通過形成董事會決議，由董事會聘任。（3） 財務預、決算工作程序：1. 董事會委托總裁組織有關人員擬定公司年度財務預、決算、盈余分配或虧損彌補等方案，提交董事會審議；2. 董事會經充分論證，做出決議，提請股東會審議通過后，委托總裁組織實施；3. 由董事會自行決定的其他財經方案，由董事長主持有關部門和人員擬定、審議后，提交董事會審議通過，由總裁組織實施。（4） 信貸和擔保的決策程序：1. 公司每年度的銀行信貸計劃由總裁或授權公司財務部上報董事會，董事
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