萬科企業(yè)股份公司股東大會議事規(guī)則(參考版)
2025-06-25 20:07本頁面
【正文】 10 / 10。第八章 附 則第六十條 本議事規(guī)則自股東大會通過之日起生效。第五十八條 股東大會通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事按公司章程的規(guī)定就任。同時應(yīng)當(dāng)對內(nèi)資股股東和外資股股東出席會議及表決情況分別統(tǒng)計(jì)并公告。因特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能做出決議的，召集人應(yīng)向公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報告，采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公告。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存，保存期限十年。第五十四條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。第五十三條 股東大會應(yīng)有會議記錄。第五十一條 會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。第五十條 出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。第四十九條 股東大會現(xiàn)場結(jié)束時間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。股東大會網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開始時間，不得早于現(xiàn)場股東大會召開前一日下午3:00，并不得遲于現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日上午9:30，其結(jié)束時間不得早于現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日下午3:00。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。第四十七條 股東大會采取記名方式投票表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進(jìn)行擱置或不予表決。獨(dú)立董事的選舉根據(jù)有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。非獨(dú)立董事候選人名單由上屆董事會或連續(xù)180個交易日單獨(dú)或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東提出。累積投票制是指上市公司股東大會選舉董事或監(jiān)事時，有表決權(quán)的每一普通股股份擁有與所選出的董事或監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。第四十三條 公司保障股東選舉董事、監(jiān)事的權(quán)利。第四十一條 下列事項(xiàng)由股東大會以普通決議通過：（一）董事會和監(jiān)事會的工作報告；（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）選舉董事、選舉和罷免非職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定董事會和監(jiān)事會成員的報酬和支付方法；（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；（五）公司年度報告；（六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。 股東大會作出普通決議，必須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過?！ 《聲?、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權(quán)依照有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則行使表決權(quán)。第三十八條 會議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準(zhǔn)。第三十七條 注冊會計(jì)師對公司財務(wù)報告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計(jì)報告的，公司董事會應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會計(jì)師出具上述意見的有關(guān)事項(xiàng)及對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況的影響向股東大會做出說明。第三十六條 在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會作出報告。股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。第三十五條 監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。第三十四條 股東大會要求董事、監(jiān)事及高級管理人員列席股東大會的，董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢。第三十三條 召集人和公司聘請的律師應(yīng)依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。第三十二條 出席會議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1