北京首鋼股份有限公司股東大會議事規(guī)則-文庫吧資料
2025-07-04 09:26本頁面
【正文】 行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會召集人主持。第四十六條 股東大會由董事長主持。 參會者應(yīng)自覺遵守會場紀(jì)律，對于下列人員，大會主持人可以命令其退場： 無資格出席會議者； 擾亂會議秩序者； 衣帽不整有傷風(fēng)化者； 攜帶有危險物品者； 其它必須退場的情況。第五章 股東大會的議事與表決 第四十四條 公司召開股東大會應(yīng)堅(jiān)持樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東(或代理人)額外的經(jīng)濟(jì)利益。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會議登記應(yīng)當(dāng)終止。到會人員簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作，簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。 第四十條 因委托人授權(quán)不明或其他代理人提交的證明委托人合法身份、委托關(guān)系等相關(guān)憑證不符合法律、法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定，致使股東或其代理人出席本次會議資格被認(rèn)定無效的，由委托人或其代理人承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。 外地個人股股東可以電話或電子郵件方式辦理股東大會登記事宜，如個人股東委托他人出席股東大會，應(yīng)進(jìn)行說明或注明委托人的姓名，受托人在出席股東大會時應(yīng)提交受托人的身份證明、委托人簽署的授權(quán)委托書以及委托人的持股證明文件。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會。第三十七條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。第三十五條 個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；接受委托代理他人出席會議的，還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。第三十四條 股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取措施加以制止并及時報(bào)告有關(guān)部門查處。第三十一條 股東大會采用網(wǎng)絡(luò)方式的，股東大會網(wǎng)絡(luò)方式投票的開始時間，不得早于現(xiàn)場股東大會召開前一日下午3:00，并不得遲于現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日上午9:30，其結(jié)束時間不得早于現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日下午3:00。公司還可以采用安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)方式為股東參加股東大會提供便利。第四章 股東大會的出席和登記第三十條 公司召開股東大會的地點(diǎn)為：公司住所地。第二十九條 發(fā)出股東大會通知后，無正當(dāng)理由，股東大會不應(yīng)延期或取消。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或補(bǔ)充通知時將同時披露獨(dú)立董事的意見及理由。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。 第二十五條 股東大會通知公告的內(nèi)容須包括：(一)股東大會的召集人、時間、地點(diǎn)、會議期限及會議召開方式； (二)股東大會擬審議的事項(xiàng)和提案； (三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； (四)有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日； (五)投票代理委托書的送達(dá)時間和地點(diǎn)； (六)會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號碼；(七)召集人認(rèn)為需要公告的其他事項(xiàng)。第二十四條 股東大會通知應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)則前條規(guī)定的通知期限在證券主管機(jī)構(gòu)指定的一家或者多家報(bào)刊上刊登公告。股東大會通知公告事宜由董事會秘書負(fù)責(zé)辦理。會計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會決定。董事會在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時，應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后對比的每股收益和每股凈資產(chǎn)以及對公司今后發(fā)展的影響?！ 〉诙粭l 董事會審議通過年度報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會的提案。股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會通知中應(yīng)充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：(一)教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；(二)與公司或公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；(三)披露持有公司股份數(shù)量；(四)是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。第二十條 符合本議事規(guī)則第十五條規(guī)定的股東提出有關(guān)選舉董事或監(jiān)事提案的，最遲應(yīng)在股東大會召開十日以前、以書面單項(xiàng)提案的形式向董事會提出并應(yīng)一并提交本條所規(guī)定的有關(guān)董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，包括但不限于：姓名、性別、年齡、政治面貌以及下本條第二款所述應(yīng)在股東大會通知中充分披露的詳細(xì)資料等。董事會應(yīng)將上述情形根據(jù)有關(guān)規(guī)定在股東大會召開前進(jìn)行公告。 第十七條 董事會提出改變募集資金用途提案的，應(yīng)在召開股東大會的通知中說明改變募股資金用途的原因、新項(xiàng)目的概況及對公司未來的影響?！ 〉谑鶙l 提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價格(或計(jì)價方法)、資產(chǎn)的賬面值、對公司的影響、審批情況等。股東大會通知中未列明或不符合本規(guī)則前條規(guī)定的提案，股東大會不得進(jìn)行表決并作出決議。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后兩日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。第三章 股東大會的提案與通知第十四條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。董事會應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊。 監(jiān)事會和召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會通知及發(fā)布股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和深交所提交有關(guān)證明材料。 第十一條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和深交所備案。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)在收到請求五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會
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