02東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會議事規(guī)則1120(已修改)
2025-07-08 08:24 本頁面
【正文】 東風汽車有限公司零部件事業(yè)部Parts amp。 Components Business Unit，Dongfeng Motor Co., Ltd股東大會議事規(guī)則（草 案）信永中和管理咨詢二零零三年[ ]月目 錄第一章總則…………………………………3第二章股東大會的職權(quán)……………………4第三章股東大會的授權(quán)……………………5第四章股東大會的召開程序………………7第一節(jié)議案的提出、征集與審核……7第二節(jié)會議的通知與變更……………8第三節(jié)會議的登記……………………11第四節(jié)會議的召開……………………13第五節(jié)表決與決議……………………14第六節(jié)休會……………………………17第七節(jié)會后事項及公告………………18第五章附則…………………………………19 第一章 總 則第一條 為維護__________有限公司（簡稱“公司”）和股東的合法權(quán)益，明確股東大會的職責和權(quán)限，保證股東大會規(guī)范、高效、平穩(wěn)運作及依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）和《_________有限公司章程》（簡稱“《公司章程》”），特制定本規(guī)則。第二條 本規(guī)則適用于公司股東大會，對公司、全體股東、股東授權(quán)代理人、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書和列席股東大會會議的其他有關(guān)人員均具有約束力。第三條 公司董事會應(yīng)嚴格遵守《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于召開股東大會的各項規(guī)定，認真、按時組織好股東大會。公司全體董事對于股東大會的正常召開負有誠信責任，不得阻礙股東大會依法行使職權(quán)。出席會議的董事應(yīng)當忠實履行職責，保證決議內(nèi)容的真實、準確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。第四條 合法有效持有公司股份的股東均有權(quán)出席或授權(quán)代理人出席股東大會，并依法及依本規(guī)則享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項權(quán)利。出席股東大會的股東及股東授權(quán)代理人，應(yīng)當遵守有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則的規(guī)定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益。第五條 公司董事會秘書負責落實召開股東大會的各項籌備和組織工作。第六條 股東大會的召開應(yīng)堅持樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東（或股東授權(quán)代理人）額外的利益。第二章 股東大會的職權(quán)第七條 股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事聘任等事項；（二）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的責任等事項；（三）審議批準董事會、監(jiān)事會的報告；（四）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；（五）對公司合并、分立、解散和清算等事項做出決議；（六）對公司聘用、解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所作出決議；（七）修改公司章程及其附件（包括《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》）；（八）審議公司監(jiān)事會、代表公司有表決權(quán)的股份5％以上（含5％）的股東在股東年會上的提案；（九）法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當由股東大會作出決議的其它事項。股東大會應(yīng)當在《公司法》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對自身權(quán)利的處分。第三章 股東大會的授權(quán)第八條 法律、行政法規(guī)、《公司章程》規(guī)定應(yīng)當由股東大會決定的事項，必須由股東大會對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權(quán)。第九條 股東大會明確授權(quán)董事會具有制定公司的中長期投資計劃和年度投資計劃權(quán)。第四章 股東大會的召開程序第一節(jié)議案的提出、征集與審核第十條 股東大會的提案是針對應(yīng)當由股東大會討論的事項所提出的具體討論文稿。第十一條 股東大會提案一般由董事會負責提出第十二條 董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東有權(quán)提出臨時提案。提議股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以根據(jù)本規(guī)則的規(guī)定要求召集臨時股東大會。第十三條 監(jiān)事會提議召開股東大會的，應(yīng)負責提出議案。第十四條 單獨或合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)10%以上的股東提議召開股東大會的，無論是否由董事會召集，提議股東均
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