東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會(huì)議事規(guī)則-免費(fèi)閱讀
【正文】 第三十九條 董事會(huì)秘書(shū)在董事會(huì)、董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)主動(dòng)掌握董事會(huì)決議的執(zhí)行進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，及時(shí)向董事會(huì)和董事長(zhǎng)報(bào)告并提出建議。董事會(huì)秘書(shū)要認(rèn)真組織記錄和整理會(huì)議所議事項(xiàng)。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議的決議承擔(dān)責(zé)任。董事未出席某次董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。會(huì)議正式開(kāi)始后，與會(huì)董事應(yīng)首先對(duì)議程達(dá)成一致，如四分之一以上董事或二名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)，會(huì)議主持人應(yīng)予采納。第二十九條 會(huì)議的出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。會(huì)議通知的內(nèi)容一般包括：會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)；會(huì)議期限；議程、事由、議題及有關(guān)資料；發(fā)出通知的日期。第二十五條 議案的征集董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)征集會(huì)議所議事項(xiàng)的草案，各有關(guān)議案提出人應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前遞交議案及其有關(guān)說(shuō)明材料。全體董事必須親自出席的董事會(huì)會(huì)議至少每六個(gè)月舉行一次，且不可以采用書(shū)面議案或可視電話的方式舉行?！抖聲?huì)秘書(shū)工作細(xì)則》報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。（四） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市場(chǎng)推介，協(xié)調(diào)來(lái)訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會(huì)公眾的提問(wèn)，確保投資人及時(shí)得到公司披露的資料。第十五條 董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)應(yīng)制定工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第九條 如以上所述投資、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)中的任一事項(xiàng)，適用前述不同的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定的審批機(jī)構(gòu)同時(shí)包括董事會(huì)、董事長(zhǎng)和/或董事長(zhǎng)，則應(yīng)提交最高一級(jí)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。（三）其他方面（包括但不限于委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、受托理財(cái)、承包、租賃等方面的重要合同的訂立、變更和終止）,須就涉及的金額或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額計(jì)算本條第（一）項(xiàng)中的四個(gè)測(cè)試指標(biāo)。第六條 決定投資的權(quán)限和授權(quán)：（一）董事會(huì)負(fù)責(zé)審定由董事長(zhǎng)提出的中長(zhǎng)期投資計(jì)劃，并提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。 Components Busin+ess Unit，Dongfeng Motor Co., Ltd董事會(huì)議事規(guī)則（草 案）信永中和管理咨詢二零零三年[ ]月目 錄第一章總則………………………………3第二章董事會(huì)的職權(quán)與授權(quán)……………3第三章董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)………7第四章董事會(huì)秘書(shū)………………………8第五章董事會(huì)會(huì)議制度…………………9第六章董事會(huì)議事程序…………………10第七章董事會(huì)決議案的執(zhí)行和反饋……15第八章附則………………………………16 第一章 總則第一條 為了確保______________有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)履行全體股東賦予的職責(zé)，確保董事會(huì)能夠進(jìn)行富有成效的討論，作出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，規(guī)范董事會(huì)的運(yùn)作程序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《_____________有限公司章程》（簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），特制定本規(guī)則。第四條 法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)決定的事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)對(duì)該等事項(xiàng)進(jìn)行審議并作出決議。第七條 決定資產(chǎn)處置的權(quán)限和授權(quán)：（一） 公司進(jìn)行資產(chǎn)收購(gòu)、出售時(shí)，須計(jì)算以下四個(gè)測(cè)試指標(biāo)：總資產(chǎn)比率：以收購(gòu)、出售資產(chǎn)的總額（按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告或驗(yàn)資報(bào)告）除以公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)值；收購(gòu)凈利潤(rùn)（虧損）比率：以被收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損的絕對(duì)值(按上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告)除以公司經(jīng)審計(jì)的上一年度凈利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值；出售凈利潤(rùn)（虧損）比率：以被出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損的絕對(duì)值(按上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告)或該交易行為所產(chǎn)生的利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值除以公司經(jīng)審計(jì)的上一年度凈利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值；交易金額比率：以收購(gòu)資產(chǎn)的交易金額(承擔(dān)債務(wù)、費(fèi)用等應(yīng)當(dāng)一并計(jì)算)除以公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額。（三）公司不得為其股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。專門委員會(huì)全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。根據(jù)董事會(huì)的要求，參加組織董事會(huì)決策事項(xiàng)的咨詢、分析，提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。（八）
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