東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則-免費閱讀
【正文】 第三十九條 董事會秘書在董事會、董事長的領導下，應主動掌握董事會決議的執(zhí)行進展情況，對實施中的重要問題，及時向董事會和董事長報告并提出建議。董事會秘書要認真組織記錄和整理會議所議事項。董事應當對董事會會議的決議承擔責任。董事未出席某次董事會會議，亦未委托代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。會議正式開始后，與會董事應首先對議程達成一致，如四分之一以上董事或二名以上外部董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，會議主持人應予采納。第二十九條 會議的出席董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。會議通知的內容一般包括：會議時間和地點；會議期限；議程、事由、議題及有關資料；發(fā)出通知的日期。第二十五條 議案的征集董事會秘書負責征集會議所議事項的草案，各有關議案提出人應在會議召開前遞交議案及其有關說明材料。全體董事必須親自出席的董事會會議至少每六個月舉行一次，且不可以采用書面議案或可視電話的方式舉行?！抖聲貢ぷ骷殑t》報董事會批準后生效。（四） 負責協(xié)調組織市場推介，協(xié)調來訪接待，處理投資者關系，保持與投資者、中介機構及新聞媒體的聯(lián)系，負責協(xié)調解答社會公眾的提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。第十五條 董事會各專業(yè)委員會應制定工作細則，報董事會批準后生效。第九條 如以上所述投資、資產處置、對外擔保等事項中的任一事項，適用前述不同的相關標準確定的審批機構同時包括董事會、董事長和/或董事長，則應提交最高一級審批機構批準。（三）其他方面（包括但不限于委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、受托理財、承包、租賃等方面的重要合同的訂立、變更和終止）,須就涉及的金額或12個月內累計金額計算本條第（一）項中的四個測試指標。第六條 決定投資的權限和授權：（一）董事會負責審定由董事長提出的中長期投資計劃，并提交股東大會批準。 Components Busin+ess Unit，Dongfeng Motor Co., Ltd董事會議事規(guī)則（草 案）信永中和管理咨詢二零零三年[ ]月目 錄第一章總則………………………………3第二章董事會的職權與授權……………3第三章董事會的組成及下設機構………7第四章董事會秘書………………………8第五章董事會會議制度…………………9第六章董事會議事程序…………………10第七章董事會決議案的執(zhí)行和反饋……15第八章附則………………………………16 第一章 總則第一條 為了確保______________有限公司（簡稱“公司”）董事會履行全體股東賦予的職責，確保董事會能夠進行富有成效的討論，作出科學、迅速和謹慎的決策，規(guī)范董事會的運作程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》（簡稱“《公司章程》”），特制定本規(guī)則。第四條 法律、行政法規(guī)、有權的部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應當由董事會提請股東大會決定的事項，董事會應對該等事項進行審議并作出決議。第七條 決定資產處置的權限和授權：（一） 公司進行資產收購、出售時，須計算以下四個測試指標：總資產比率：以收購、出售資產的總額（按照最近一期經(jīng)審計的財務報告、評估報告或驗資報告）除以公司最近一期經(jīng)審計的總資產值；收購凈利潤（虧損）比率：以被收購資產相關的凈利潤或虧損的絕對值(按上一年度經(jīng)審計的財務報告)除以公司經(jīng)審計的上一年度凈利潤或虧損絕對值；出售凈利潤（虧損）比率：以被出售資產相關的凈利潤或虧損的絕對值(按上一年度經(jīng)審計的財務報告)或該交易行為所產生的利潤或虧損絕對值除以公司經(jīng)審計的上一年度凈利潤或虧損絕對值；交易金額比率：以收購資產的交易金額(承擔債務、費用等應當一并計算)除以公司最近一期經(jīng)審計的凈資產總額。（三）公司不得為其股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個人債務提供擔保。專門委員會全部由董事組成，其中審計委員會中獨立董事應占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會中至少有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。根據(jù)董事會的要求，參加組織董事會決策事項的咨詢、分析，提出相應的意見和建議。（八）
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