北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則-免費(fèi)閱讀
【正文】 獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任：（一）公司股東或股東單位的任職人員；（二）公司的內(nèi)部人員（如公司的經(jīng)理或公司雇員）；（三）與公司關(guān)聯(lián)人或公司管理層有利益關(guān)系的人員。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席并明確授權(quán)范圍。第四章 議事規(guī)則 第三十一條 董事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事和監(jiān)事。依前條由董事會(huì)確定的其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資不得超過(guò)公司總資產(chǎn)的10%(含10%)，超過(guò)該比例的風(fēng)險(xiǎn)投資應(yīng)報(bào)經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。第二十一條 向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。第十三條 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。第七條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)兩人，副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作。第三條 董事會(huì)對(duì)外代表公司，董事長(zhǎng)是公司法定代表人。公司總經(jīng)理在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和行政管理活動(dòng)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)必須由董事?lián)?，由董事?huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第十四條 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。第二十二條 聘任或者解聘公司常年法律顧問(wèn)。風(fēng)險(xiǎn)投資范圍包括但不限于：（一）對(duì)其它有限責(zé)任公司的長(zhǎng)期投資；（二）購(gòu)買(mǎi)其它上市公司的公司股票、可轉(zhuǎn)換債券和其他企業(yè)債券；（三）為其它企業(yè)提供擔(dān)保；（四）與其它企業(yè)合作開(kāi)發(fā)投資項(xiàng)目；（五）資產(chǎn)抵押；（六）委托理財(cái)；（七）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)確定屬于風(fēng)險(xiǎn)投資的其他項(xiàng)目。 在下列情況下，應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議： （一）三分之一以上董事聯(lián)合提議時(shí)； （二）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；
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