鼎視通董事會議事規(guī)則-免費閱讀
【正文】 第四十七條 數字定義：本規(guī)則所稱“以上”、“以內”、“以下”，都含本數；“不滿”、“以外”不含本數。第四十一條 董事會做出決議，必須經出席董事的一半以上表決同意為通過。第三十六條 董事會由董事長親自主持，董事長因故不能出席會議的，應委托其他董事代為主持。臨時會議應在會議召開2日前通知各董事和有關列席人員。第二十四條 董事會提案應在董事會會議通知前確定，并將提案的內容對每個董事予以充分披露。第三章 董事會議事內容第十八條 董事會議事內容包括：（一） 聘任或解聘總經理，考核總經理工作業(yè)績，決定總經理薪酬；（二） 組織考核董事，并根據考核結果提出董事繼任或者免職提案；（三） 審批公司組織機構方案；（四） 審批公司重要管理制度；（五） 審批限額范圍內（股東會授權）投資和融資方案；（六） 審批年度經營計劃；（七） 審議公司年度財務預算和財務決算；（八） 擬訂和審議公司章程修改提案；（九） 擬訂和審議公司重大投資和融資方案；（十） 擬訂和審議公司股權激勵方案和董事薪酬考核方案；（十一） 擬訂和審議公司利潤分配方案；（十二） 擬訂和審議公司增加或者減少注冊資本、公司解散和清算提案；（十三） 提議召開臨時股東會；（十四） 公司章程規(guī)定的其他事項。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。第二章 董事會組織結構第四條 公司董事會成員共四名，另設董事會秘書一名，董事會秘書由董事長任命，并由非董事人員擔任。第五條 董事的基本任職資格包括：（一） 能遵守公司章程，認同公司價值觀，維護公司和股東長期利益；（二） 具備相應決策所需的知識和能力。第十一條 董事由公司董事會組織考核，考核內容包括：（一） 出席董事會的情況；（二） 負責提出提案的質量；（三） 參與決策的情況；（四） 責任心；（五） 決策能力；（六） 收集和分析信息的能力。第四章 董事會提案第十九條 董事會的提案是針對應當由董事會討論的事項所提出的具體提案。第五章 董事會會議制度第二十五條 董事會會議的形式分為定期會議和臨時會議。如因有緊急事項召開臨時董事會，可不受上述通知日期的限制。如果董事長不能
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