鼎視通董事會議事規(guī)則-免費(fèi)閱讀
【正文】 第四十七條 數(shù)字定義：本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第四十一條 董事會做出決議，必須經(jīng)出席董事的一半以上表決同意為通過。第三十六條 董事會由董事長親自主持，董事長因故不能出席會議的，應(yīng)委托其他董事代為主持。臨時(shí)會議應(yīng)在會議召開2日前通知各董事和有關(guān)列席人員。第二十四條 董事會提案應(yīng)在董事會會議通知前確定，并將提案的內(nèi)容對每個(gè)董事予以充分披露。第三章 董事會議事內(nèi)容第十八條 董事會議事內(nèi)容包括：（一） 聘任或解聘總經(jīng)理，考核總經(jīng)理工作業(yè)績，決定總經(jīng)理薪酬；（二） 組織考核董事，并根據(jù)考核結(jié)果提出董事繼任或者免職提案；（三） 審批公司組織機(jī)構(gòu)方案；（四） 審批公司重要管理制度；（五） 審批限額范圍內(nèi)（股東會授權(quán)）投資和融資方案；（六） 審批年度經(jīng)營計(jì)劃；（七） 審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算；（八） 擬訂和審議公司章程修改提案；（九） 擬訂和審議公司重大投資和融資方案；（十） 擬訂和審議公司股權(quán)激勵(lì)方案和董事薪酬考核方案；（十一） 擬訂和審議公司利潤分配方案；（十二） 擬訂和審議公司增加或者減少注冊資本、公司解散和清算提案；（十三） 提議召開臨時(shí)股東會；（十四） 公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。第二章 董事會組織結(jié)構(gòu)第四條 公司董事會成員共四名，另設(shè)董事會秘書一名，董事會秘書由董事長任命，并由非董事人員擔(dān)任。第五條 董事的基本任職資格包括：（一） 能遵守公司章程，認(rèn)同公司價(jià)值觀，維護(hù)公司和股東長期利益；（二） 具備相應(yīng)決策所需的知識和能力。第十一條 董事由公司董事會組織考核，考核內(nèi)容包括：（一） 出席董事會的情況；（二） 負(fù)責(zé)提出提案的質(zhì)量；（三） 參與決策的情況；（四） 責(zé)任心；（五） 決策能力；（六） 收集和分析信息的能力。第四章 董事會提案第十九條 董事會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由董事會討論的事項(xiàng)所提出的具體提案。第五章 董事會會議制度第二十五條 董事會會議的形式分為定期會議和臨時(shí)會議。如因有緊急事項(xiàng)召開臨時(shí)董事會，可不受上述通知日期的限制。如果董事長不能
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