鼎視通董事會議事規(guī)則-閱讀頁
2025-07-03 13:56本頁面
【正文】 任）提案；（四） 組織考核總經(jīng)理，審批總經(jīng)理薪酬方案；（五） 擬訂和審議年度利潤分配方案。第二十九條 董事會臨時會議的主要議事內(nèi)容包括：（一） 審批公司組織機(jī)構(gòu)方案；（二） 審批公司重要管理制度；（三） 審批限額范圍內(nèi)（股東會授權(quán)）投資和融資方案；（四） 擬訂和審議公司章程修改提案；（五） 擬訂和審議公司重大投資和融資方案；（六） 擬訂和審議公司增加或者減少注冊資本提案；（七） 提議召開臨時股東會。臨時會議應(yīng)在會議召開2日前通知各董事和有關(guān)列席人員。第三十一條 董事會會議通知內(nèi)容包括：（一） 會議日期和地點(diǎn)；（二） 事由和議題；（三） 會務(wù)組織人及其聯(lián)系方式；（四） 發(fā)出通知的時間。召開定期會議，董事會秘書一般應(yīng)在會議召開前10日向董事提交提案及有關(guān)材料，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。第三十三條 召開臨時會議，董事會秘書一般應(yīng)在會議召開前2日將提案及有關(guān)材料提交給董事； 第六章 董事會決議第三十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事不能出席的，可以委托其他人出席董事會，如果沒有委托又不能出席則視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第三十六條 董事會由董事長親自主持，董事長因故不能出席會議的，應(yīng)委托其他董事代為主持。第三十七條 董事會會議應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行。第三十九條 董事會在對關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行表決時，有利害關(guān)系的當(dāng)事人屬以下情形的，應(yīng)當(dāng)回避并不得參與表決：（一） 涉及表決者自身薪酬事宜； （二） 涉及表決者自身任免事宜；（三） 《公司法》和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的。如因有關(guān)董事回避而無法形成決議，在征得董事會同意后，關(guān)聯(lián)董事可以參加表決。第四十一條 董事會做出決議，必須經(jīng)出席董事的一半以上表決同意為通過。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。第四十三條 董事會會議記錄保存期限為永久。第四十五條 董事會會議后，對要求保密的內(nèi)容，與會人員必須保守秘密，違者追究其責(zé)任。第四十七條 數(shù)字定義：本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第四十九條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬
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